汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2025－033 汉马科技集团股份有限公司 关于聘任及解聘公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第九届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于聘任及解聘公司 副总经理的议案》。为进一步提高公司经营管理质量和运营管理效率，结合公司 发展规划及经营情况。根据总经理的提名，聘任范瑞瑞先生为常务副总经理，苏 雯博先生、匡开传先生为公司副总经理（简历详见附件）。同时解聘牛俊先生副 总经理的职务，解聘后牛俊先生继续在公司担任其他职务，本次解聘事项不会对 公司日常生产经营活动产生重大影响。 公司董事会提名委员会发表意见认为：经审阅高级管理人员候选人范瑞瑞先 生、苏雯博先生、匡开传先生的履历材料，高级管理人员的提名程序符合相关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。上述人员的任职资格符合相 关法律、法规和《公司章程》所规定的 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2025－030 汉马科技集团股份有限公司 关于公司为公司子公司 2025 年度向银行和融资租赁 机构申请的综合授信额度提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽华菱汽车有限公司、安徽星马专用汽车有限公司、芜 湖福马汽车零部件有限公司、安徽汉马发动机有限公司。 ●本次担保金额：不超过人民币 91,500.00 万元。 ●本次担保是否有反担保:无反担保。 ●对外担保逾期的累计数量:无。 ●特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保预计总额度为人民币 481,000.00 万元，其中为购买本公司产品而与银行、融资租赁公司开展按揭贷 款、保兑仓等信用销售业务的客户提供回购担保总额不超过人民币 230,000.00 万元，对子公司向银行和融资租赁机构申请的综合授信额度提供担保总额不超过 人民币 251,000.00 万元。公司对外担保总额超过 2024 年 12 月 31 日公司经审计 ...

关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请浙江天平会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"浙江天平"）为公司 2024 年度财务报告审计 机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司 做好选聘会计师事务所工作的提醒》等相关规定，公司对浙江天平 2024 年审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为浙江天平资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 事务所名称：浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91330000MA27U05291 执行事务合伙人：丁天方 成立日期：1999 年 3 月 3 日 汉马科技集团股份有限公司 1 计报告的注册会计师 25 名。 浙江天平 2023 年度经审计的收入总额为 10,346.02 万元，审计业务收入为 7,746.52 万元，证券业务收入为 230.66 万元；2024 年上市公司审计客户家数为 1 家、主要行业为制造业，审计收费总额为 175 万元，同行业上市公司审计客户 家数为 1 家。 组织形式：特殊合伙企业 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 公告编号：临 2025－031 汉马科技集团股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开了第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于收购控股 子公司少数股东股权的议案》，同意公司根据实际经营情况及发展战略需要，拟 收购控股子公司上海徽融融资租赁有限公司（以下简称"上海徽融"）少数股东 SUCCESS MAX COMPANY LIMITED（骏成创富有限公司）持有上海徽融 1.3661%的 股权，经双方协商同意，交易金额为人民币 120.00 万元。同时，授权公司经营 管理层依据法律、法规的相关规定，办理上述公司的合同签订及工商变更等相关 工作。本次收购完成后，公司直接持有上海徽融的股权比例由 81.1475%上升至 82.5136%。 ●本次交易不构成关联交易。 ●本次交易不构成 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2025－027 汉马科技集团股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值损失、信用减值损失 的公告 经浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司根据《企 业会计准则》等相关规定，基于审慎性原则，为真实、准确地反映公司资产和财 务状况，公司对包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、固 定资产、在建工程、无形资产等相关资产进行了减值测试，并根据减值测试结果 相应计提资产减值损失 253,522,639.99 元和信用减值损失 349,317,994.97 元。 具体计提减值情况如下： | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | | --- | --- | --- | | 应收票据坏账损失 | -1,117,020.00 | -4,585,435.74 | | 应收账款坏账损失 | 337,678,597.10 | 227,774,238.19 | | 其他应收款坏账损失 | -2,129,493.27 | 2,570,256.94 | | 长期应收款坏账损失 | 14,885,911 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2025－028 汉马科技集团股份有限公司 关于核销部分应收款项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 25 日，汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于核销部分应收款项 的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司财务状况及 经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》《上海证券交易所 股票上市规则》及公司相关会计政策等相关规定，公司拟对子公司上海徽融融资 租赁有限公司无法收回的长期应收款予以核销，具体情况如下： | 一、本次核销部分应收款项概况 | | --- | 单位：元 | 款项性质 | 应收款项账面余额 | 已计提信用减值损失金额 | 核销金额 | 核销原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海徽融融资租 赁有限公司长期 | ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2025－026 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"浙江天平"）。 ●本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通 过《关于续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度审计 机构的议案》，拟续聘浙江天平为公司 2025 年度审计机构，并提请股东大会授权 董事会根据浙江天平全年工作量确定其审计费用。本事项尚需提交公司股东大会 审议。现将有关事宜公告如下： 汉马科技集团股份有限公司 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

汉马科技集团股份有限公司 1 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2025－032 汉马科技集团股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 本次调整 2025 年度日常关联交易额度事项尚需提交公司股东大会审议。 本次调整 2025 年度日常关联交易额度事项内容：2024 年 10 月 29 日，公 司召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度并预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，预计 2025 年度日常关联交易总金额不超 过人民币 855,850.00 万元。 现根据公司 2025 年生产经营实际需要，公司拟调整 2025 年度日常关联交 易额度，其中公司（包含下属分、子公司）拟将 2025 年度向万物友好运力科技 有限公司（以下简称"万物友好"）销售产品、商品的预计金额 280,000.00 万 元调减至 80,000.00 万元，向浙江远程智通科技有限公司（以下简称"远程智 通" ...

证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 公告编号：临 2025-034 汉马科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2025年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区梅山 路 1000 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日 至 2025 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

汉马科 1 汉马科技集团股份有限公司监事会 对《董事会关于 2023年度审计报告保留意见涉及事项已消 除的专项说明》的意见 浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"浙江天平")对汉马 科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2023年度财务报告出具了保留意见 的审计报告(天平审[2024]0204 号)。 公司高度重视 2023年度审计报告中保留意见涉及事项,积极采取措施解决、 消除相关事项。目前,公司 2023年度审计报告保留意见所涉事项影响已消除。 根据中国证券会、上海证券交易所的相关要求,浙江天平出具了《关于公司 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的审核报告》。监事会针对董事会出 具的《董事会关于 2023年度审计报告保留意见涉及事项已消除的专项说明》进 行了认真核查,发表如下意见: 公司董事会对相关事项的专项说明客观反应了公司的实际情况,2023年审 计报告非标准无保留审计意见所涉及事项的影响已经在 2024 年度消除。我们对 董事会所作出的专项说明无异议。 ...