汉马科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制 度》《公司独立董事年报工作制度》的规定和要求，本人作为汉马科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会的独立董事，本着对全体股东特别 是中小股东负责的态度，在过去的一年中，勤勉尽职、忠实地履行了独立董事的 职责和义务，审慎地行使公司股东和董事会所赋予的权利，积极出席公司股东大 会、董事会和各专门委员会等相关会议，认真审议会议议案，详细了解公司重大 事项和经营管理状况，充分运用自身专业优势和独立作用，对公司发展及经营提 出建议，并对公司的年报审计、年报问询函、日常关联交易、员工持股计划等事 项发表了独立意见，保证了董事会决策的科学性和客观性，为公司的规范运作和 可持续发展起到了积极的推动作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现 将 2024 年度履行独立董事职责的情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简历 付于武，男，汉族，1945 年 2 月出生，大学本科学历，研究员级高级工程 师 ...

汉马科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制 度》《公司独立董事年报工作制度》的规定和要求，本人作为汉马科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会的独立董事，本着对全体股东特别 是中小股东负责的态度，在过去的一年中，勤勉尽职、忠实地履行了独立董事的 职责和义务，审慎地行使公司股东和董事会所赋予的权利，积极出席公司股东大 会、董事会和各专门委员会等相关会议，认真审议会议议案，详细了解公司重大 事项和经营管理状况，充分运用自身专业优势和独立作用，对公司发展及经营提 出建议，并对公司的年报审计、年报问询函、日常关联交易、员工持股计划等事 项发表了独立意见，保证了董事会决策的科学性和客观性，为公司的规范运作和 可持续发展起到了积极的推动作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现 将 2024 年度履行独立董事职责的情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简历 汪家常，男，汉族，1962 年 4 月出生，研究生学历，会计学教授。1984 ...

汉马科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制 度》《公司独立董事年报工作制度》的规定和要求，本人作为汉马科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会的独立董事，本着对全体股东特别 是中小股东负责的态度，在过去的一年中，勤勉尽职、忠实地履行了独立董事的 职责和义务，审慎地行使公司股东和董事会所赋予的权利，积极出席公司股东大 会、董事会和各专门委员会等相关会议，认真审议会议议案，详细了解公司重大 事项和经营管理状况，充分运用自身专业优势和独立作用，对公司发展及经营提 出建议，并对公司的年报审计、年报问询函、日常关联交易、员工持股计划等事 项发表了独立意见，保证了董事会决策的科学性和客观性，为公司的规范运作和 可持续发展起到了积极的推动作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现 将 2024 年度履行独立董事职责的情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简历 晏成，男，汉族，1978 年 6 月出生，大学本科学历。2000 年毕业于四川 ...

汉马科技集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为提高汉马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股票 价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《汉马 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的工作机制。 汉马科技集团股份有限公司 舆情管理制度 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司副董事长任组长、董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人 ...

汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开了第九届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于公司及公司子 公司 2025 年度向银行和融资租赁机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提 交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 根据公司生产经营需要，公司及公司子公司 2025 年度向银行和融资租赁机 构申请总额不超过人民币 132,000.00 万元的综合授信额度，期限为一年，实际 授信额度以各家银行和融资租赁机构最终审批的授信额度为准，具体融资金额公 司将根据实际经营情况决定。授信期内，授信额度可循环使用。公司董事会同意 授权公司及公司子公司的法定代表人代表各公司在上述综合授信额度内签署相 关法律文件。 特此公告。 汉马科技集团股份有限公司董事会 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2025－029 汉马科技集团股份有限公司 关于公司及公司子公司 2025 年度向银行和融资租赁 机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：600375 公司简称：*ST 汉马 汉马科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 汉马科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 公告编号：临 2025－022 汉马科技集团股份有限公司 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》9.3.6 条规定，公司应当在其股票 被实施退市风险警示当年的会计年度结束后 1 个月内，披露股票可能被终止上市 的风险提示公告，并在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每 10 个交 易日披露一次风险提示公告。本次公告为公司第五次披露关于公司股票可能被终 止上市的风险提示公告。 一、 可能被终止上市的原因 因公司 2023 年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值，对照 上海证券交易所股票上市规则 9.3.2 条第一款"上市公司出现下列情形之一的， 本所对其股票实施退市风险警示"第（二）项规定"最近一个会计年度经审计的 期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值"，公司 股票于 2024 年 4 月 1 日被实施退市风险警示。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.7 条规定：上市公司股票因第 1 汉马科技集团股份有限公司 9.3.2 条规定情形被实施退市风险警示后，最近一个会计年度未出现下列情形的， ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2025－021 汉马科技集团股份有限公司 关于重整计划涉及的股份划转进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、重整情况概述 2024 年 12 月 11 日，经汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）申请，马鞍山中级人民法院作出（2024）皖 05 破 10 号《民事裁定书》， 裁定批准《汉马科技集团股份有限公司重整计划》（以下简称"重整计划"），重 整计划进入执行阶段，详见公司于 2024 年 12 月 12 日披露的《汉马科技集团股 份有限公司关于公司及子公司重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号： 临 2024-145）。 根据重整计划，以公司现有总股本 654,314,844 股为基数，按照每 10 股转 增 14.5 股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增 948,756,523 股，转增完 成后公司的总股本将加增至 1,603,071,367 股。 前述转增股票不向原出资人进行分配 ...

汉马科技集团股份有限公司 华菱汽车前期与广西玉柴签订买卖合同，后期因货款未支付，产品质量等纠 纷，广西玉柴于 2024 年 10 月 17 日向安徽省马鞍山市中级人民法院起诉华菱汽 车，要求华菱汽车支付货款、逾期违约金及质量整改费。2024 年 12 月 12 日， 广西玉柴变更诉讼请求，要求华菱汽车支付货款及逾期违约金。 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2025－020 汉马科技集团股份有限公司 关于子公司诉讼事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：一审已判决。 ●汉马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）子公司安 徽华菱汽车有限公司（以下简称"华菱汽车"）所处的当事人地位：被告。 ●涉及诉讼事项金额： 广西玉柴机器股份有限公司（以下简称"广西玉柴"）起诉华菱汽车买卖合 同纠纷：驳回广西玉柴的诉讼请求；案件受理费 239,532.00 元，由广西玉柴承 担。 ●对上市公司损益产生的影响：上述诉讼对公司本期利润或期后利润 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 公告编号：临 2025－019 汉马科技集团股份有限公司 关于公司 2024 年年报编制及最新审计进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理第十三号 ——退市风险公司信息披露》的规定"退市风险公司应当分别在年度报告预约披 露日前 20 个交易日和 10 个交易日，披露年度报告编制及最新审计进展情况"。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称："汉马科技"，"本公司"或"公司"）已 续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："浙江天平"）为公司 2024 年年度财务报告及内部控制审计机构。公司已于 2025 年 3 月 1 日披露了 《关于公司 2024 年年报编制及最新审计进展的公告》（公告编号：临 2025-016）， 经与浙江天平沟通，现将公司 2024 年年度报告编制及最新审计进展公告如下： 一、 2023 年度审计报告非无保留意见所涉及事项影响的消除情况 ...