汉马科技集团股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST汉马 编号：临2025－024 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2025年3月15 日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出了召开第九届监事会第十三次会议的 通知。本公司第九届监事会第十三次会议于2025年3月25日上午10时整在公司办 公楼四楼第一会议室以现场与通讯相结合方式召开。出席会议的应到监事5人， 实到监事5人。 本次会议由监事会主席胡利峰先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司 法》和《公司章程》等规定。 与会监事经认真审议，一致通过如下决议： 一、审议并通过了《公司2024年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。） 二、审议并通过了《公司2024年度财务决算报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。） 三、审议 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2025－023 汉马科技集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）于 2025 年 3 月 15 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第九届董事会第十三次会 议的通知。本公司第九届董事会第十三次会议于 2025 年 3 月 25 日上午 9 时整在 公司办公楼四楼第一会议室以现场与通讯相结合方式召开。出席会议的应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 人。 本次会议由董事长范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，一致通过如下决议： 一、审议并通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 二、审议并通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》。 （表决结果： ...

Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 157,232,828.89 yuan for the year 2024, a significant recovery from a loss of 962,688,930.49 yuan in 2023[6]. - Total operating revenue for 2024 was 4,222,445,692.96 yuan, representing an 8.91% increase compared to 3,876,941,658.40 yuan in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities was -1,050,449,466.39 yuan, worsening from -130,013,763.09 yuan in the previous year[25]. - The company's total assets decreased by 6.64% to 7,420,990,482.25 yuan at the end of 2024, down from 7,949,173,214.32 yuan at the end of 2023[25]. - The company reported a negative retained earnings of -4,586,219,379.52 yuan as of December 31, 2024, indicating ongoing financial challenges[6]. - The board proposed no profit distribution for 2024 due to negative retained earnings, which requires shareholder approval[6]. - The net assets attributable to shareholders increased to 3,298,382,017.76 yuan by the end of 2024, recovering from -814,580,276.71 yuan in 2023[25]. - Basic earnings per share for 2024 is 0.10 CNY, a significant improvement from -1.47 CNY in 2023[26]. - The weighted average return on equity improved to -21.27% in 2024 from -284.81% in 2023[26]. - The company reported a total of 1,235,828,934.33 CNY in non-recurring gains for 2024, a substantial increase compared to 426,343,690.78 CNY in 2023[28]. Market Trends - The commercial vehicle market in China maintained production levels above 3.1 million units despite economic challenges since 2013[36]. - In 2023, commercial vehicle production and sales reached 4.037 million and 4.031 million units, respectively, representing year-on-year growth of 26.8% and 22.1%[40]. - In 2024, commercial vehicle production and sales are projected to decline to 3.805 million and 3.873 million units, reflecting a year-on-year decrease of 5.8% and 3.9%[40]. - The heavy-duty truck segment saw sales of 901,700 units in 2024, a year-on-year decrease of 1.03%[42]. - The medium-duty truck segment experienced a significant increase in sales, with a year-on-year growth of 19.04% to 127,600 units[42]. - The overall commercial vehicle market is expected to face challenges due to weakened investment and low freight rates in 2024[41]. - The heavy-duty truck industry is closely linked to upstream sectors such as engine and transmission manufacturing, with raw material costs significantly impacting production[54]. Strategic Initiatives - The company plans to focus on improving its financial health and operational efficiency in the upcoming year[7]. - The company aims to enhance product competitiveness through the promotion of methanol-hydrogen electric vehicles, focusing on sustainable market penetration[33]. - The company is pursuing cost reduction across the entire value chain by collaborating with suppliers to achieve overall cost reduction goals[34]. - The company plans to enhance its research and development capabilities for key components like engines to improve energy efficiency and environmental standards[51]. - The company aims to enhance its competitive edge by focusing on multi-energy technology innovations, including methanol and pure electric solutions, while developing a complete supply chain and product development system[102]. Governance and Compliance - The company has established rules for related party transactions to ensure fair pricing and protect the interests of non-related shareholders[112]. - The company has strengthened investor relations management, utilizing multiple communication channels to enhance investor understanding and protect their rights[112]. - The company has implemented a performance evaluation mechanism linking management compensation to company performance, ensuring transparency and compliance with legal regulations[110]. - The board of directors has established four specialized committees to ensure compliance and enhance decision-making, including a strategic committee, nomination committee, audit committee, and compensation and assessment committee[109]. - The company has conducted regular shareholder meetings to ensure transparency and compliance with regulatory requirements[114]. Environmental Responsibility - The company invested 3.534 million yuan in environmental protection during the reporting period[150]. - The company emphasizes the importance of environmental protection and has adhered to national environmental laws and regulations[171]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents to minimize negative impacts[167]. - The company has not taken any measures to reduce carbon emissions during the reporting period, with zero tons of CO2 equivalent emissions reduction reported[172]. - The company’s subsidiaries were listed as key pollutant discharge units but reported no environmental pollution incidents or penalties during the reporting period[152]. Restructuring and Future Outlook - The company initiated a pre-restructuring process on January 27, 2024, and received court approval for this process on February 23, 2024[185]. - Five wholly-owned subsidiaries have applied for restructuring due to significant loss of solvency but with potential for restructuring value[186]. - The company plans to apply for the removal of delisting risk warnings as its audited net assets for 2024 have turned positive and the uncertainty regarding its going concern has been eliminated[184]. - The restructuring plans for Huailing Automobile and its subsidiaries were approved by the creditors' meeting on December 11, 2024[197]. - The company is under strict supervision regarding the use of borrowed funds as per the court's directive[193].

汉马科技集团股份有限公司 ●汉马科技集团股份有限公司（以下简称"汉马科技"，"上市公司"，"公司" 或"本公司"）按照《上海证券交易所上市规则》的相关规定自查，公司股票触 及被实施退市风险警示及其他风险警示的情形已消除，满足《上海证券交易所股 票上市规则》9.3.7 条和第 9.8.7 条规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风 险警示及其他风险警示的条件。公司按照相关规定向上海证券交易所申请撤销退 市风险警示及其他风险警示。 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2025－035 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●上海证券交易所自收到公司申请之后 15 个交易日内，根据实际情况，决 定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示及其他风险警示。最终申请撤销情况 以上海证券交易所审核意见为准，届时公司将及时履行信息披露义务。 ●在上海证券交易所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交易。 汉马科技集团股份有限公司 关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的公 一、公司股票被实 ...

浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·杭州 目 录 审计报告 汉马科技集团股份有限公司 天平审[2025]0232 号 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-9 | | 2 | 合并资产负债表 | 10-11 | | 3 | 合并利润表 | 12 | | 4 | 合并现金流量表 | 13 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 6 | 母公司资产负债表 | 16-17 | | 7 | 母公司利润表 | 18 | | 8 | 母公司现金流量表 | 19 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 20-21 | | 10 | 财务报表附注 | 22-140 | 审计报告 天平审[2025]0232号 汉马科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了汉马科技集团股份有限公司（以下简称汉马科技）财务报表，包 括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按 ...

关于对汉马科技集团股份有限公司 2023 年 度审计报告保留意见涉及事项影响 已消除的审核报告 天平核[2025]0012 号 页 次 | | | 关于汉马科技集团股份有限公司2023年度 审计报告保留意见涉及事项影响已消除的审核报告 天平核[2025]0012号 汉马科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的汉马科技集团股份有限公司（以下简称汉马科技） 编制的《汉马科技集团股份有限公司董事会关于2023年度审计报告保留意见涉及 事项影响已消除的专项说明》（以下简称专项说明）进行了专项审核。 浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·杭州 目 录 一、董事会的责任 汉马科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理第十三号——退市风险公司 信息披露（2024 年 5 月修订）》的要求编制专项说明，并保证其内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对汉马科技编制的专项说明发表审核 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审 ...

关于汉马科技集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-2 | | | | 关于汉马科技集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明 天平核[2025]0013号 汉马科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了汉马科技集团股份有限公司（以下简称汉马科技）2024 年度财务报表，并于2025年3月25日出具天平审[2025]0232号无保留意见的审计报 告，在此基础上对后附的汉马科技管理层编制的《汉马科技集团股份有限公司2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所股 票上市规则（2024年4月修订）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2 号——业务办理（2024年5月修订）》的规定编制营业收入扣除情况表以满足监管 要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 ...

关于汉马科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 汉马科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了汉马科技集团股份有限公司(以下简称汉马科技)2024 年度财务报表,并出具了天平审[2025]0232号无保留意见的审计报告,在此基础上 对后附的汉马科技管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券 监督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求, 并负责设计、执行和维护必要的内部控制,并保证其内容真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 委托单位：汉马科技集团股份有限公司 审计单位：浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0555-8323038 ...

内部控制审计报告 汉马科技集团股份有限公司 天平审[2025]0244 号 浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·杭州 目 录 | | | 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是汉马 科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第 1 页 共 2 页 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 天平审[2025]0244号 汉马科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了汉马科技集团股份有限公司(以下简称汉马科技)2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 nf 四、财务报告内部控制审计 ...