公司代码：600378 公司简称：昊华科技 昊华化工科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 昊华化工科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨 询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。天职 国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审 计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得涉密业务咨询服务安 全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之 一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服 务业务。 截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 昊华化工科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025－035 昊华化工科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1. 基本信息 名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天职国际"） 2025 年 4 月 28 日，昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于审议续聘 公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，董事会同意续 聘天职国际为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。如 2025 年度审计范围不发生变化，则审计费用与 2024 年度保持一致，其中 财务报告审计费用 399 万元、内部控制审计费用 80 万元。本议案需 提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 成立日期：1988 年 12 月 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-039 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕964 号文注册批复，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）181,451,612 股，每股发行价格为人民币 24.80 元，募集资金 总额为人民币4,499,999,977.60元，扣除不含增值税的发行费用人民币3,050,416.26元后， 募集资金净额为人民币 4,496,949,561.34 元。2024 年 12 月 25 日，独立财务顾问（牵头 主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）已将上述募集资金总额扣 除承销费（含增值税）后的余款划转至公司指定募集资金专用账户。天健会计师事务所 （特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健 验〔2024〕530 号）、《验证报告》（天健验〔2024〕531 号）。 上述募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，为确保募集资金使用安全， 公司及各募投项目实施子公司已经分别开立了募集资金存放专用账户，并与独立财务顾 问、开户银行共同签订了相关募集资金监管协议。具体内容详见 ...

| 目 | 录 | | --- | --- | | 募集资 金存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 - | | | 关 于 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 -- - | | | ي 募集资金使用情况对照表- | | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（bttp://ac.mot.fgov.cn）"进行管理 您可使用手机"扫一扫"或差入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mot.f.gov.cn）"进行管理 " 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]17200-4 号 昊华化工科技集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"昊华科技"）《昊华化工 科技集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 昊华科技管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《昊华化工科技 ...

重要内容提示： 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025－032 昊华化工科技集团股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：昊华化工科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"昊华科技"）2024年度日常关联交易和2025 年度日常关联交易预估情况是公司正常经营所需，且关联交易价格公 允，严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则，没有损害公 司和非关联股东特别是中小股东的利益，不对公司的独立性产生影响， 不会对关联方形成较大的依赖，符合全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.2025 年 4 月 28 日，公司第八届董事会第三十一次会议审议《关 于审议确认公司2024年度日常关联交易发生金额及预估2025年度日 常关联交易发生情况的议案》，公司关联董事王军先生、杨茂良先生、 张宝红先生、周民先生回避表决，经全体非关联董事审议通过了此项 议案。 2.根 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025－033 昊华化工科技集团股份有限公司 关于 2025 年度开展无追索权应收账款保理业务 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及所属控股子公司拟与中国中化控股集团有限公司（以下简 称"中国中化"）控股子公司中化集团财务有限责任公司（以下简称 "中化财务公司"）、中化商业保理有限公司（以下简称"中化保理"） 及其全资子公司中化商业保理（上海）有限公司（以下简称"中化 保理上海公司"）开展总额不超过35亿元无追索权应收账款保理业 务。 ●本次交易构成关联交易 ●本次交易未构成重大资产重组 ●本次交易尚需提交股东大会审议 ●与该关联人累计已发生的各类关联交易情况：截至2025年4 月28日，公司在中化财务公司的存款余额为10.21亿元人民币及 566.81万元美元，存款余额折合人民币共计10.63亿元，并有11.33 亿元人民币的贷款余额，过去12个月实际使 ...

昊华化工科技集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况 评估报告 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）作为公司2024年度财务报告审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求， 公司对天职国际2024年度履职情况进行了评估。具体情况如 下： 一、2024年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部在北京，是一家专 注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务 服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的 特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀 区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特 殊普通合伙。天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书， 是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国 有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴 定业务资格，以及取得涉密业务咨询服务安全保密资质等国 家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并 ...

昊华化工科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况工作报告 2024 年度，昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"昊华科技" 或"公司"）董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公司董事会审计委员会实 施细则》等规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，完成了本年工 作内容，现对公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况总结如下： 一、公司董事会审计委员会基本情况 公司董事会下设的审计委员会由 5 名成员组成（其中 1 名独立董事 和 1 名股东推荐的非独立董事于 2024 年 10 月 29 日任职），其中 3 名为 独立董事，并由独立董事中的会计专家担任召集人，全部成员均具备履 行审计委员会工作职责的专业知识和经验，且均为不在公司担任高级管 理人员的董事。 二、公司董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共计召开了 5 次会议，审议 11 个议案。 （一）2024 年 3 月 20 日，召开公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审议通过"关于审议《公司 2023 年度财务 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-036 昊华化工科技集团股份有限公司 关于 2025 年度对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人： 1、全资子公司：昊华气体有限公司（以下简称"昊华气体"）、 西南化工（眉山）有限公司（以下简称"西南化工眉山"）、中昊晨光 （自贡）氟材料有限责任公司（以下简称"中昊晨光自贡"）、浙江中 蓝新能源材料有限公司（以下简称"中蓝新能源"）、中化蓝天氟材料 有限公司（以下简称"蓝天氟材料"），上述公司均为昊华化工科技集 团股份有限公司（以下简称"昊华科技"或"公司"）合并报表范围内全 资子公司。 2、合营或联营企业：浙江禾皓科技有限公司（以下简称"浙江禾 皓"）、江西兴氟中蓝新材料有限公司（以下简称"江西兴氟"）、江 西禾田科技有限公司（以下简称"江西禾田"）、福建省威凯新材料有 限公司（以下简称"福建威凯"）。 上述公司非公司关联人。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本公司拟 ...