证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025－028 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届董事会第三十一次会议于 2025 年 4 月 28 日在北京市朝 阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以现场表决方 式召开，本次会议通知等材料已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件并短 信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议由董事长 王军先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召开符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 会议审议并通过如下议案： 一、关于审议《公司 2024 年度总经理工作报告》的议案 董事会同意《公司 2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于审议 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-031 昊华化工科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"昊华科技"）拟每股派发现金红利 0.286 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登 记日前公司总股本发生变动的，则公司维持利润分配总额不变，相应 调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 ●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 年 12 月 31 日，公司总股本 1,290,033,705 股，以此计算合计拟派发 现金红利 368,949,639.63 元（含税）。本年 ...

昊华科技独立董事2024年度述职报告-李群生 昊华化工科技集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （李群生） 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李群生，男，1963年10月出生，汉族，中共党员，北京化工 大学化学工程与技术博士研究生，教授、博士生导师。历任北京化工 大学讲师、副研究员。现任北京化工大学研究员（教授）、博士生导 师，2019年12月16日至2023年2月2日任昊华化工科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"昊华科技"）第七届董事会独立董事，2023年 2月2日至今任昊华科技第八届董事会独立董事。 （二）在昊华科技董事会专门委员会的任职情况 1 昊华科技独立董事2024年度述职报告-李群生 前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或 者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 公司第八届董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，占比不 低于董事人数的三分之一。董事会下设战略与可持续发展委员会、审 计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，其中审计委员会、薪酬 与考核委员会及提名委员会独 ...

昊华科技独立董事2024年度述职报告-赵怀亮 昊华化工科技集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （赵怀亮） 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人赵怀亮，男，1964年6月出生，汉族，九三学社社员，法律 硕士，北京德恒律师事务所合伙人律师。长期从事金融证券法律业务， 2022年荣获ALB年度股票市场交易大奖、年度能源与资源交易大奖。 现任北京亿玛在线科技股份有限公司独立董事、万达信息股份有限公 司监事，山西证券股份有限公司和华金证券股份有限公司的内核委员， 2022年5月18日至2023年2月2日任昊华化工科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"昊华科技"）第七届董事会独立董事，2023年2 月2日至今任公司第八届董事会独立董事。 （二）在昊华科技董事会专门委员会的任职情况 公司第八届董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，占比不 低于董事人数的三分之一。董事会下设战略与可持续发展委员会、审 计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，其中审计委员会、薪酬 与考核委员会及提名委员会独立董事占多数，且均由独立董事担任委 员会召集人。 2024年度，我担任公司董事会提名委 ...

一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李姝，女，1971年3月生，汉族，中共党员。南开大学商学 院/中国公司治理研究院，教授，博士生导师。南开大学经济学学士 与硕士，中国人民大学管理学博士，南开大学工商管理博士后流动站 博士后，加拿大英属哥伦比亚大学（UBC）访问学者。长期致力于资 本市场中的财务会计与公司治理问题研究。目前已出版著作7部，在 《会计研究》《南开管理评论》《中国工业经济》等各级期刊发表学 术论文60余篇，先后主持国家社会科学基金重点项目2项，其他省部 级以上课题4项，获得省部级以上奖励5项。现任天津七一二通信广播 股份有限公司独立董事、天津农村商业银行股份有限公司独立董事、 天津水务集团有限公司外部董事、天津房地产集团有限公司外部董事。 2022年5月18日至2023年2月2日任昊华化工科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"昊华科技"）第七届董事会独立董事，2023年2 月2日至今任公司第八届董事会独立董事。 （二）在昊华科技董事会专门委员会的任职情况 昊华科技独立董事2024年度述职报告-李姝 昊华化工科技集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （ ...

昊华化工科技集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600378 公司简称：昊华科技 昊华化工科技集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 昊华化工科技集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王军、主管会计工作负责人何捷及会计机构负责人（会计主管人员）杨涛声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，昊华科技2024年度合并层面实现归属 于上市公司股东的净利润为1,053,796,305.15元,母公司层面截至2024年12月31日累计可供分配 利润为250,310,110.71元。根据《公司章程》关于公司分红的规定，为保持分红政策的稳定性并 考虑到公司经营资金的需求，公司本年度实施利润分配 ...

昊华化工科技集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 昊华化工科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | | 本报告期比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期 | | 年同期增减变 | | | | | | 动幅度(%) | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 3,156,902,838.56 | 1,612,848,899.64 | 2,84 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025－042 昊华化工科技集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 ●本次会计政策变更是昊华化工科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"昊华科技"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）发布的企业会计准则变更相应的会计政策。 ●本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。 ●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影 响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情 况。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策的变更原因、变更内容和变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》 （财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"相关 内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。2024 年 12 月 6 日， 财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规 定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计 准则第 13 号——或有 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-038 昊华化工科技集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科技"）于 2025 年 4 月 28 日召开第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第二十四次会议，审议通过 了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币 1,149,422,950.92 元，并调整募集资金投资项目金额。公司本次募集资金置换的时间距募 集资金到账时间未超过 6 个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕964 号文注册批复，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）181,451,612 股，每股发行价格为人民币 24.80 元，募集资金 总额为人民币4,499,999,97 ...

中信证券股份有限公司 关于昊华化工科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为昊华化 工科技集团股份有限公司（以下简称"昊华科技"、"上市公司"或"公司"）的独立 财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规 和规范性文件的规定，对上市公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕964 号文注册批复，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）181,451,612 股，每股发行价格为人民币 24.80 元，募集资金 总额为人民币4,499,999,977.60元，扣除不含增值税的发行费用人民币3,050,416.26元后， 募集资金净额为人民币 4,496,949,561.34 元。2024 年 12 月 25 日，独立财务顾问（牵头 主承销商）中信证券股份有限 ...