证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-023 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届监事会第二十三次会议于 2025 年 3 月 24 日以通讯表决 方式召开，本次会议通知等材料已于 2025 年 3 月 19 日以电子邮件并 短信通知的方式发送给公司监事。会议应出席监事 4 名，实际出席监 事 4 名，共收回有效表决票 4 份。会议由监事会主席徐君先生主持， 会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 会议审议并通过如下议案： 一、关于审议提名贺宇捷先生为公司第八届监事会非职工代表监 事候选人的议案 鉴于方芳女士因工作安排原因已辞去公司第八届监事会监事职 务，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，为保障监事会工作的 顺利开展，经股东单位推荐，监事会同意提名贺宇捷先生为公司第八 届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-022 昊华化工科技集团股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 近日收到公司非职工代表监事方芳女士递交的书面辞职报告。因工作 安排原因，方芳女士向公司第八届监事会申请辞去公司监事职务，该 辞职报告自送达公司监事会之日起生效，方芳女士辞去公司监事职务 后，将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《昊华化工科技集团股份有限 公司章程》规定，方芳女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定 最低人数，不会影响公司监事会的正常运行，公司将尽快选举新任监 事。 方芳女士在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公司规范运作和 健康发展方面发挥了积极作用，公司监事会对此深表感谢！ 昊华化工科技集团股份有限公司 监事会 2025 年 3 月 20 日 特此公告。 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-020 昊华化工科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 218 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,068,440,564 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 82.8226 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王军先生主持，采用现场投票和网 络投票相结合的表决方式进行。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室 (三) 出席会议的普通 ...

北京市通商律师事务所 关于昊华化工科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年三月 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No.1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于昊华化工科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：昊华化工科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）等法律、法规和规范性文件以及《昊华化工科技 ...

昊华化工科技集团股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科技"）第八届监 事会第二十二次会议于 2025 年 3 月 12 日在北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室召开，经全体监事一致同意，豁免本次会议通知期限 要求。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，共收回有效表决票 5 份。本次 会议由经半数以上监事共同推举的徐君先生主持，会议的召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议并通过如下议案： 一、关于选举公司第八届监事会主席的议案 公司监事会同意选举徐君先生为公司第八届监事会主席，任期自公司监事会 选举通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。徐君先生简历附后。 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025－021 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 昊华化工科技集团股份有限公司 监事会 ...

昊华化工科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 3 月 12 日 | 会 | 议 | 须 | 知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 议 | 程 | | 5 | | 会 | 议 | 议 | 案 | | 8 | 昊华化工科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，昊华化工科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"昊华科技"）根据相关法律法规、《公司章程》和《公 司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。 一、公司根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关 规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。 三、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会 的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 四、出席大会的股东（或股东代理人），依法享有发言权、质询 权、表决权等权利，股东（或股东代理人）要求在股东大会现场会议 上发言，应在会议召开前向公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天职国际"） 2025 年 2 月 24 日，昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第二十八次会议审议并通过了《关于审议续 聘公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，董事会同意 续聘天职国际为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。因公 司 2024 年度完成重大资产重组交易，2024 年度审计范围较 2023 年 度有所增加，导致本期审计费用较上期增加 169 万元。本期审计费用 合计为 479 万元，其中财务报告审计费用 399 万元、内部控制审计费 用 80 万元。本议案需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025－017 昊华化工科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 注册地址：北京市海 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-018 昊华化工科技集团股份有限公司 关于下属全资子公司股权内部划转的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了加快推进氟化工业务深度整合融合，昊华化工科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）拟将所持有的全资子公司中昊晨光化工研究院有限公司（以 下简称"中昊晨光"）100%股权划转至公司全资子公司中化蓝天集团有限公司（以 下简称"中化蓝天"）（以下简称"本次划转"）。 一、本次划转的概述 2025 年 2 月 24 日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于审议下属全资子公司股权内部划转的议案》，同意公司将持有的全资子公 司中昊晨光 100%股权按照截至 2023 年 12 月 31 日经审计的账面净资产 262,243 万元划转至公司全资子公司中化蓝天，公司董事会同意授权中化蓝天管理层签署 本次划转涉及的相关协议，并办理股权交割、工商变更登记等相关事宜。本次划 转完成后，中化蓝天将直接持有中昊晨光 100%股权，中昊晨光成为 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-019 昊华化工科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 3 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 12 日 至 2025 年 3 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-016 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 一、关于审议续聘公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构 的议案 董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。因公司 2024 年度完成重大 资产重组交易，2024 年度审计范围较 2023 年度有所增加，导致本期 审计费用较上期增加 169 万元。本期审计费用合计为 479 万元，其中 财务报告审计费用 399 万元、内部控制审计费用 80 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届董事会第二十八次会议于 2025 年 2 月 24 日在北京市朝 阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以现场结合通 讯表决方式召开，本次会议通知等材料已于 2025 年 2 月 20 日以电子 邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级 ...