北京巴士传媒股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司董事 会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的态 度，认真行使专业委员会职权。现就董事会审计委员会2024年度履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 北巴传媒公司董事会审计委员会由 5 名成员组成，其中独立董事 3 名，主任 委员由具有专业会计资格的独立董事担任。 二、审计委员会召开会议情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均出席。分别 是： 2、监督及评估外部审计机构工作 报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构致同会计师事务所 执行 2023 年度财务报表审计工作及内控审计工作的情况进行了监督和评价，认 为致同会计师事务所为公司提供了较好的服务，其工作细致、认真，工作成果客 观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见。 报告期内，鉴于致同所已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，为 ...

股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临 2025-006 北京巴士传媒股份有限公司 关于 2025 年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）合并报表范围内的三级子公司（以下合并简称"孙公司"）。 ● 担保金额：2025 年度，公司担保情形为公司子公司海依捷公司继续为其 子公司提供担保，金额预计为 4,000 万元。截至本公告之日，公司及子公司累计 担保余额 4,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.05%。均为公司子公司 对其子公司的担保。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 公司不存在对外担保逾期的情况 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2025 年度，公司担保情形为公司子公司继续为其子公司继续提供担保，金 额预计为 4,000 万元。截至本公告之日，公司及子公司累计担保余额 4,000 万元， 占公司最近一期经审计净资产的 2.05%。 上述担保金额为 4,000 万元，担 ...

北京巴士传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：600386 公司简称：北巴传媒 北京巴士传媒股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

北京巴士传媒股份有限公司董事会 对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事向北京巴士传媒股份有限公司 (以下简称"公司")董事会提交的《公司独立董事关于 2024 年度独立性的自查 报告》，公司董事会就公司在任独立董事程丽女士、赵子忠先生、卢闯先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 北京巴士传媒股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 26 日 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规中关于 独立董事的任职资格及独立性的相关要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 特此报告。 ...

关于北京巴士传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 关于北京巴士传媒股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 | 年 | 2024 年度 占用累计 | 2024 年度 | | 2024 | 年度 | 2024 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | | 发生金额 | | 占用资金 | 偿还累计 | | 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | 名称 | | | | | | | 的利息 | | | | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 资金余额 | | (不含利 | | (如有) | 发生金额 | | 金余额 | | | | | | | | | | 息) | | | | | | | | ...

一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2024年年度报告及摘要》 证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临 2025-002 北京巴士传媒股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"北巴传媒"）于 2025 年 3 月 16 日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第九届监事会第八次会议， 会议于 2025 年 3 月 26 日上午 10:00 在公司本部（海淀区紫竹院路 32 号）四楼会议 室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席屈宏伟先生主持。 经与会监事认真审议，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议： 《北京巴士传媒股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要》详见上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。 （表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票） 二、审议并通过《北京巴士传 ...

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临 2025-001 北京巴士传媒股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"北巴传媒"） 于 2025 年 3 月 16 日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第九届董事会第十一 次会议，会议于 2025 年 3 月 26 日上午 9:00 在公司本部（海淀区紫竹院路 32 号）四楼会议室召开。出席会议的董事应到 8 人，实到 8 人。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长阎广兴先生主持。 经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议： 一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2024年年度报告及摘要》 《北京巴士传媒股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要》详见上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议全体委员同意后提交 董事会审议。 （表决结果：同意 ...

北京巴士传媒股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600386 公司简称：北巴传媒 北京巴士传媒股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 188 北京巴士传媒股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人阎广兴、主管会计工作负责人范勇杰及会计机构负责人（会计主管人员）谷佳目 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会审议的报告期利润分配预案：2024年度，公司拟以总股本80,640万股为基数，按每10股 派发现金红利0.10元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利806.40万元。分配后的未分配利 润余额结转下一年度。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。 该预案尚需提交股东大会审议 。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □ ...

股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临 2025-003 北京巴士传媒股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.01 元（含税）。不送红股，不进行 资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、 利润分配方案内容 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）公司不触及其他风险警示情形 公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未 分配利润为正值，不触及《上海证券交易 ...