北京巴士传媒股份有限公司信息披露事务管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——信息披露事务管理》等规定及《公司章程》的有关要求, 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将法律、法规、证券监管部门规定要求 披露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息， 在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众 公布，并按规定程序报送证券监管部门和上海证券交易所。 第三条 本制度所称的信息披露义务人是指公司及其董事、监事、高级管 理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有 关各方等自然人、单位及其相关人员，以及法律、行政法规和中国证监会规 定的其他承担信息披露义务的主体。 ...

北京巴士传媒股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为进一步规范和完善北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"）利 润分配政策，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资 者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规及《北京巴士传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关文件的规定，并结合公司实际情况，制定了《未来三年 （2024-2026）股东分红回报规划》。具体内容如下： 一、本规划制定的考虑因素 公司着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展阶段、股东 要求和意愿、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来经营模式、 盈利能力、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况， 建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而在平衡股东短期利益和长期利 益的基础上对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和 ...

北京巴士传媒股份有限公司内幕信息及知情人管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关要求,结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会为公司内幕信息的管理机构，董事长为公司内幕信息 管理的主要责任人，董事会秘书及其领导下的董事会办公室具体负责内幕信 息知情人的登记入档和报送事宜。公司董事会办公室为内幕信息登记备案工 作的日常工作部门。 第二章 内幕信息的范围 第三条 内幕信息是指在证券交易活动中，涉及公司经营、财务或者对公 司股票及其衍生品种的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是 指公司尚未在中国证券监督管理委员会(以下称"中国证监会")指定的上市 公司信息披露媒体或网站上正式公开披露。 (五)公司发生重大亏损或者重大损失； (六)公司生产经营的外部 ...

北京巴士传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一 名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事。 第四条 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和 商业经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人士担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 1 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和规范性文件的规定和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《北京巴士传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司特设立董事会审计 ...

北京巴士传媒股份有限公司董事会战略委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及治 理（以下简称"ESG"）的管理水平，促进公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《北京巴士传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发展 战略、重大投资决策、ESG 管理及可持续发展进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，或委员为独立董事的，其不再具备 ...

北京巴士传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事（非独立董事）及高级管理人员的业绩考核和薪酬管理工 作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北京巴士传媒 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指总经理、 副总经理、总会计师、董事会秘书及其他由董事会聘任的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 ...

北京巴士传媒股份有限公司 环境、社会与治理（ESG）管理制度 （2024 年 3 月制定） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 社会责任管理，构建科学、系统、规范的 ESG（环境、社会和公司治理）工 作体系，积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》等有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行 的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面 的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公 司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活 动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、 供应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 E ...

北京巴士传媒股份有限公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事向北京巴士传媒股份有限公司 (以下简称"公司")董事会提交的《公司独立董事关于 2023 年度独立性的自查 报告》，公司董事会就公司在任独立董事程丽女士、赵子忠先生、卢闯先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 3 月 28 日 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规中关于 独立董事的任职资格及独立性的相关要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 特此报告。 北京巴士传媒股份有限公司 ...

股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临 2024-010 北京巴士传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》和部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 的第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>及其附件的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》和《关 于修订<公司监事会议事规则>的议案》。其中，《公司章程》《公司股东大会议事 规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》尚需提交公司股东大会进 行审议。具体情况如下： 一、《公司章程》及其附件的修订情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证监会发 布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》、《上市公司章程指引》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司 对《公 ...

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 北京巴士传媒股份有限公司董事会审计委员会对 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提 醒》等有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同"）2023 年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：李惠琦 截至 2023 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券 业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计客户 239 家，主要行 ...