股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临 2024-008 北京巴士传媒股份有限公司 关于 2024 年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 合并报表范围内的三级子公司（以下合并简称"孙公司"）。 ● 担保金额：2024 年度，公司担保情形包括：公司子公司为其子公司提供 担保、公司孙公司之间相互提供担保，拟对孙公司向银行、非银行金融机构申请 的授信、借款、票据等债务提供的担保（包括但不限于保证、抵押、质押），金 额预计为 10,500 万元。截至本公告之日，公司及子公司累计担保余额 8,975 万 元，占公司最近一期经审计净资产的 4.59%。其中：公司子公司对其子公司的担 保余额为 4,000 万元；孙公司之间相互提供担保金额为 4,975 万元。 ● 本次担保是否有反担保：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2023 年度，公司及子公司担保发生额为 10,500 万元，年末担保余额 ...

本次会计政策变更系公司依据中华人民共和国财政部发布的相关企业会 计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、本次会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》(财会〔2022〕31 号)(以下简称"准则解释第 16 号")，规定了关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，公 司自 2023 年 1 月 1 日起施行。 股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临 2024-007 北京巴士传媒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不 影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应 纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初 始 ...

北京巴士传媒股份有限公司 关于公司副总经理退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因达法定退休年龄，公司副总经理宋敏先生提请辞去公司副总经理职务。经 公司董事会提名委员会审核、公司董事会审议，解聘宋敏先生公司副总经理职务。 离任后，宋敏先生不再担任公司任何职务。 股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临 2024-009 特此公告。 北京巴士传媒股份有限公司 董事会 2024年3月30日 宋敏先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对宋敏先生任职期间为 公司发展做出的努力和贡献表示衷心感谢！ 截至本公告披露日，宋敏先生未持有公司股份。宋敏先生的退休离任不影响 公司的正常生产经营活动。 ...

北京巴士传媒股份有限公司 二0二三年度 审计报告 致同会计师事务所〈特殊普通合伙〉 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-109 | Grant Thornton 致同 'llll会计师事务所〈将殊'遵命'j() 中国北京朝阳区建国门外大街Zl号 ，特广场5层邮编100004 电话+861085665础 传真嗡108捕5120 www.Qran惜10＂咖)II.al 审计报告 致同审字（2024）第 110A005223 号 北京巴士传媒股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京巴士传媒股份有限公司（以下简称北巴传媒公司）财务报表， 包括 2023 年12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了北巴传媒公 ...

北京巴士传媒股份有限公司股东大会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第二章 股东大会的性质和职权 第三条 股东大会是公司最高权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东大会的各项 规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事对于股东大会的正常召开 负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法履行职权。 第四条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； 第一条 为促使股东大会会议顺利进行，提高股东大会议事效率，保障股 东合法权益，保证股东大会依法行使职权、保证其程序和决议内容有效、合 法，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则》（2022年修订）及本公司章程的规定，特制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以本公司的章程为准。 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监 事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司 ...

北京巴士传媒股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) Grant Thornton 致同 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A005222号 北京巴士传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京巴士传媒股份有限公司(以下简称北巴传媒公司)2023年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是北巴传媒公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四 ...

一、审计委员会基本情况 北巴传媒公司董事会审计委员会由 5 名成员组成，其中独立董事 3 名，主任 委员由具有专业会计资格的独立董事担任。 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 态度，认真行使专业委员会职权。现就董事会审计委员会2023年度履职情况报告 如下： 二、审计委员会召开会议情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均出席。分别 是： 1、2023 年 1 月召开会议，与致同会计师事务所会计师沟通协商了公司 2022 年年度审计工作的时间安排；在年审会计师进场前审阅了公司编制的 2022 年年 度财务报表，同意以此报表为基础进行 2022 年度财务审计；同意致同会计师事 务所进场开展年度审计，并出具了《关于本公司 2022 年年度财务报表审前的审 核意见》。 北京巴士传媒股份有限公司董事会审计委员会 5、2023 年 10 月召开会议，审阅《2023 年度第三季度报告》，并同 ...

北京巴士传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京巴士传媒股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会独立董事, 本人在2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等 法律、法规、规范性文件、公司制度的要求,认真履行了独立董事的职责和义务, 积极出席相关会议,及时了解公司生产经营情况,对重大事项发表独立、客观的 意见,切实维护公司及全体股东的合法权益,积极促进公司规范运作,提升公司 治理水平。现将本人2023年度担任独立董事的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人卢闯:现任中央财经大学会计学院教授、博士生导师。目前兼任北京掌 趣科技股份有限公司独立董事、中国同辐股份有限公司独立董事、梅花生物科技 集团股份有限公司独立董事、北京巴士传媒股份有限公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事,本人符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事 规则》《上市公司独立董事管理办法》的相关要求,未持有 ...

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临 2024-003 北京巴士传媒股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"北巴传媒"）于 2024 年 3 月 18 日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第九届监事会第四次会议， 会议于 2024 年 3 月 28 日上午 10:00 在公司本部（海淀区紫竹院路 32 号）四楼会议 室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席屈宏伟先生主持。 经与会监事认真审议，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议： 一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2023年年度报告及摘要》 《北京巴士传媒股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要》详见上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。 1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项 规定； 2 ...

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临 2024-002 北京巴士传媒股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"北巴传媒"） 于 2024 年 3 月 18 日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第九届董事会第五次 会议，会议于 2024 年 3 月 28 日上午 9:00 在公司本部（海淀区紫竹院路 32 号） 四楼会议室召开。出席会议的董事应到 8 人，实到 8 人。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由董事长阎广兴先生主持。 《北京巴士传媒股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要》详见上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议全体委员同意后提交 董事会审议。 （表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票） 二、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 （表决结果：同意 8 ...