（2024 年修订） 目 录 第一节 股东 第二节 监事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 北京巴士传媒股份有限公司公司章程 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党的委员会 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国有企业制 度，维护北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则 (2024 年修订) 第一章 总 则 第一条 为健全和规范北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事方式和决策程序，提高董事会规范运作、工作效率和科学决策水平，保 证公司经营管理活动的进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公司的法人财 产，对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益。 董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第二章 董事会构成及职责 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人。 第五条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与 考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履 行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 ...

作为公司的独立董事,我均拥有专业资质及工作能力,在从事的专业领域积 累了丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下: 本人赵子忠:现任中国传媒大学新媒体研究院院长、教授、博士生导师,北 京巴士传媒股份有限公司独立董事。 北京巴士传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京巴士传媒股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会独立董事, 本人在2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等 法律、法规、规范性文件、公司制度的要求,认真履行了独立董事的职责和义务, 积极出席相关会议,及时了解公司生产经营情况,对重大事项发表独立、客观的 意见,切实维护公司及全体股东的合法权益,积极促进公司规范运作,提升公司 治理水平。现将本人2023年度担任独立董事的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 报告期内,公司共召开了2次战略委员会会议,6次审计委员会会议,1次薪 酬与考核委员 ...

北京巴士传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京巴士传媒股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会独立董事, 本人在2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等 法律、法规、规范性文件、公司制度的要求,认真履行了独立董事的职责和义务, 积极出席相关会议,及时了解公司生产经营情况,对重大事项发表独立、客观的 意见,切实维护公司及全体股东的合法权益,积极促进公司规范运作,提升公司 治理水平。现将本人2023年度担任独立董事的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事,我均拥有专业资质及工作能力,在从事的专业领域积 累了丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下: 本人程丽:现任北京市通商律师事务所合伙人,中科创达软件股份有限公司 独立董事、上海健磨信息技术股份有限公司独立董事、利民控股集团股份有限公 司独立董事、北京巴士传媒股份有限公司独立董 ...

2、 附表 委托单位：北京巴士传媒股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010- 68477383 1、 专项审计报告 关于北京巴士传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 Grant Thornton 关于北京巴士传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A004100 号 北京巴士传媒股份有限公司全体股东: 我们接受北京巴士传媒股份有限公司(以下简称"北巴传媒公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了北巴传媒公司 2023年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A005223 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,北巴传媒公司编制了本专项说明所附的北京巴士传媒股 份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以 下简称"汇总表")。 中国注册会计师 ...

机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 北京巴士传媒股份有限公司对 致同会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 经北京巴士传媒股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第十九次会 议及 2022 年年度股东大会审议通过，同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2023 年度审计机构，具体负责公司的财 务报表审计和内部控制审计业务。公司独立董事对该事项发表了事前审核意见及 独立意见，董事会审计委员会也发表了书面审核意见。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》的要求，公司对致同的履职 情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （二）致同在审计前与董事会审计委员会和管理层进行了必要的沟通，通过 对公司内部控制等情况的了解后制定了审计计划；致同于 2024 年 1 月 8 正式进 场审计，经过现场审计完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据；在执 行审计工作的过程中，致同针对审计报告中"关键审计事项"与公 ...

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临 2024-006 北京巴士传媒股份有限公司日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开公司第九届董事会第五次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结 果审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易实际发生额及 2024 年预计发生 日常关联交易的议案》。在表决过程中，关联董事回避了表决，非关联董事和独 立董事一致通过该项议案。 2、根据《公司章程》等相关规定，上述日常关联交易事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会批准。股东大会审议本议案时关联股东北京公共交通控股（集团） 有限公司（以下简称"公交集团"）应回避表决，公司将在股东大会决议公告中 充分披露非关联股东的表决情况。 3、公司独立董事召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议对 该议案进行了前置审核，一致同意将该议案提交董事会审议，关联董事应回避表 决。公司独立董事对该议 ...

北京巴士传媒股份有限公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 关于本报告 北京巴士传媒股份有限公司 2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告涵盖 了本公司对股东、客户、员工、合作方等利益相关方负责的 ESG 体系中重要的信 息内容。 时间跨度：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。根据实际需要，部分内容 超出上述范围。 报告范围：本报告所使用的案例均来自北京巴士传媒股份有限公司和下属分、 子公司。数据范围涵盖公司的主要业务板块，更为详细的财务数据请参阅《北京 巴士传媒股份有限公司 2023 年年度报告》。 参考标准：本报告根据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工 作暨发布<上海证券交易所上市公司环境信息披露指引>的通知》和《<公司履行 社会责任的报告>编制指引》，同时参考全球可持续发展委员会（GSSB）《GRI 可持续发展报告标准》（GRI Standards）、《中国企业社会责任报告指南基础 框架（CASS-CSR4.0）》等规定和要求编写。 发布周期：本报告为年度报告，是北京巴士传媒股份有限公司连续发布的第 十一份报告。 指代说明：为便于表述，报告中 ...

股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临 2024-004 北京巴士传媒股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.02 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，北京巴士传媒股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 16,975,212.98 元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司报表中期末未分配利润 462,836,406.58 元。经公司第九届董事会第五次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 ...