截至本报告期末，公司第十届董事会审计委员会由独立董事李诗女士、独立 董事罗津晶女士及董事廖元杭先生组成，其中李诗女士为审计委员会主任委员。 公司第十届董事会审计委员会 3 位董事均具备相关的专业知识和管理经验，主任 委员由具有专业会计资格的独立董事担任，能够胜任审计委员会的工作。 二、审计委员会召开会议情况 报告期内，公司第十届董事会审计委员会共召开六次会议。会议召开情况如 下： | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | | 2024/3/21 | 审议通过以下议案： | | | 1、《2023 年年度报告正文及报告摘要》 | | | 2、《2023 年内部控制评价报告》 | | | 3、《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | 4、《关于会计政策变更的议案》 | | | 5、《关于计提商誉减值的议案》 | | | 6、《预计年度日常关联交易的议案》 | | | 7、《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》 | | | 年度履行监督职责情况的报告》 8、《审计委员会对会计师事务所 2023 | | 2024/4/18 | 审议通过以下议案： | | | 年第一季度报告》 1、《202 ...

2023年度社会责任报告 净化环境·保护气候·珍爱大自然 2024 福建龙净环保股份有限公司 社会责任报告 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2024 FUJIAN LONGKING CO.,LTD SH.600388 CONTENT 目 录 01 关于我们 02 企业文化 03 利益相关方守护者 04 绿色低碳的践行者 05 员工权益的关爱者 06 社会责任的奉献者 • 股东权益保护 • 债权人、客户等利益相关方的权益保护 • 环保业务助力社会节能减排 • 新能源业务提供多样化绿色低碳产品 • 员工基本情况 • 保障员工合法权益 • 保障员工职业健康与安全 • 持续完善绩效体系 • 员工培训与职业发展 • 组织形式多样的员工关爱及团建活动 • 社会公益 • 对外捐赠 • 无偿献血 • 教育资助 01 关于我们 净化环境 保护气候 珍爱大自然 Environmental Cleanup Climate Protection Treasure Nature 基本情况 ◆ 福建龙净环保股份有限公司创建于1971年， 2000年12月上市，是中国环保产业的领军企业和 国际知名的环境综合治理服 ...

福建龙净环保股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 福建龙净环保股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规 定，将福建龙净环保股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建龙净环保股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]113 号）核准，本公司于 2020 年 3 月 向社会公开发行面值总额人民币 200,000.00 万元可转换公司债券，根据有关规定 扣除发行费用后，实际募集资金金额为 197,958.23 万元。该募集资金已于 2020 年 3 月 30 日到账。上述资金到账情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容 诚验字[2020]361Z0016 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管 理。 截至 2024 年 12 月 31 日，累计使用募集资金人民币 209,572.81 万元，尚未 使用募集资金 ...

福建龙净环保股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2024 年度财务报表审计机构和内控 审计机构。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压 延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、 环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 3 月 21 日，公司第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议 通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，容诚具备执行证券、期货相关业务资 格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联 人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具 ...

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-027 福建龙净环保股份有限公司 关于提供综合授信担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）并表内子 公司福建龙净脱硫脱硝工程有限公司、福建龙净蜂巢储能科技有限公司、福建 龙净储能电池有限公司、福建紫金新能源有限公司、紫金龙净清洁能源有限公 司、紫金清洁能源（连城）有限公司、龙净绿色能源（龙岩新罗）有限公司、 阿里紫金龙净清洁能源有限公司、黑龙江多铜风电有限公司、紫金龙净清洁能 源（繁峙）有限公司、紫金龙净清洁能源（道县）有限公司、西藏紫金龙净清 洁能源有限公司、紫金龙净清洁能源（乌恰县）有限公司、龙净能源发展（波 尔）有限公司、紫金龙净清洁能源（乔治敦）有限公司、巴彦淖尔紫金龙净清 洁能源有限公司、紫金龙净清洁能源（洛阳）有限公司、黑龙江多铜新能源有 限责任公司、紫金龙净国际（香港）控股有限公司、福建龙净联晖科技有限公 司，公司合营企业福建龙净量道储能科技有限公司（以下简称" ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 福建龙净环保股份有限公司 容诚专字|2025|361Z0007 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管再具有效业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 acc.mof.gov.cn) 报告编码:京259KTUJXF 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0007 号 福建龙净环保股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了福建龙净环保股份有限 公司(以下简称龙净环保公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 3 月 20 日出具了容诚审字 [2025]361Z0010 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的 ...

1、董事会审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状 况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其 具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司年报审计工作的要求。 福建龙净环保股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2024 年度财务报表审计机构和内控 审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对容诚 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 ...

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-030 福建龙净环保股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次执行会计政策变更系福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》 要求进行的变更，无需提交公司股东会审议。 本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，对公司 2024 年度财务状况、 经营成果和现金流量等无影响。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）规定保证类质保费用应计入营业成本，该解释规定自印发之日起施行。 公司于 2025 年 3 ...

公司代码：600388 公司简称：龙净环保 福建龙净环保股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 福建龙净环保股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-031 福建龙净环保股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2024 年年度股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：福建省龙岩市新罗区工业中路 19 号龙净环保工业园 1 号楼二层 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日至 2025 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9: ...