证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 南通江山农药化工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 召开地点：南通江山农药化工股份有限公司会议室（江苏省南通经济技术开 发区江山路 998 号） 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日 至2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025—020 南通江山农药化工股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日 以电子邮件方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第十八次会议的通知，并 于 2025 年 4 月 20 日在南通五洲皇冠酒店以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议由监事会主席陈东明先生主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监 事 3 人（监事刘红娟女士以通讯方式参与表决），符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，并经书面表决形成了如下决议： （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年年度报告》全文及摘要 公司监事会根据《证券法》第 82 条规定，对公司 2 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025—019 南通江山农药化工股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份 2024 年年 度报告》全文及摘要。 4、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 一、董事会会议召开情况 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日 以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第十八次会议的通知，并 于 2025 年 4 月 20 日在南通五洲皇冠酒店以现场方式召开。本次会议由董事长薛 健先生主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事及部 分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对各项议案进行了逐项审议，并经书面表决形成如下决议： （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.10 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025—023 南通江山农药化工股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 公司 2024 年半年度已向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含 税), 合计派发现金红利 86,130,000.00 元（含税），2024 年年度合计向公司全 体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)，合计派发现金红利 129,195,000.00 元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的 净利润比例为 57.57%。 一、利润分配方案内容 经毕马威华振会计师事务所(特殊普 ...

南通江山农药化工股份有限公司 于 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2512713 号 南通江山农药化工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南通 江山农药化工股份有限公司 (以下简称"江山股份") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是江山股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能 ...

南通江山农药化工股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2512151 号 南通江山农药化工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的南通江山农药化工股份有限公司 (以下简称"江山股份公司") 财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公 ...

南通江山农药化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为南通江山农药化工股份有限公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的要求，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着独 立诚信、勤勉尽责的工作态度，按时出席公司股东大会、董事会及董事会各专门 委员会会议，慎重审议各项议案，全面关注公司的发展状况，忠实履行职责，充 分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司以及全体股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 方国兵，男，1970年出生，武汉大学管理学博士，正高级会计师，注册会计 师 CPA，全国会计领军人才，上海市会计系列高级职称评审专家。曾任中国平安 人寿和中国人保寿险总公司财务部总经理、平安养老和平安陆金所财务总监 CFO， 中国大地保险首席风险官、财务总监 CFO 等。现任职于上海国家会计学院金融 系；同时兼任大智慧独立董事。2022年5月11日至今任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人 ...

南通江山农药化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为南通江山农药化工股份有限公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的要求，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着独 立诚信、勤勉尽责的工作态度，按时出席公司股东大会、董事会及董事会各专门 委员会会议，慎重审议各项议案，全面关注公司的发展状况，忠实履行职责，充 分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司以及全体股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张利军，男，1976年出生，大学学历，硕士学位，一级律师。现任江苏法德 东恒律师事务所执委会主席，兼任江苏省律师协会副会长、南京市人大常委会委 员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，同时兼任江苏国信（002608）、协鑫 集成（002506）独立董事。2020年1月16日至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及配偶、父母、子女、主要社会关系均不在公司 或其附属企业任职、本人及配偶、父母、 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周献慧，女，1955年出生，本科学历，高级工程师。1982年2月至1998年6 月任化工部计划司主任科员、副处长、处长；1998年7月至2000年3月任国家石化 局规划发展司综合处副处长(正处级)；2000年3月至2016年任中国石油化学工业 联合会(协会)副主任、主任、副秘书长；2015年6月至今任北京国化格瑞科技有 限公司执行董事、经理；2015年11月至今任中国化工环保协会理事长；同时兼任 丰山集团独立董事。2021年5月10日至今任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 南通江山农药化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为南通江山农药化工股份有限公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的要求，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，坚持客 观、公正、独立的原则，独立诚信、勤勉尽责，按时出席公司股东大会、董事会 及其专门委员会、独立董事专门会议，慎重审议各项议案，全面关注公司的发展 状况，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司以及全体 ...

南通江山农药化工股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600389 公司简称：江山股份 南通江山农药化工股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 235 南通江山农药化工股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人薛健、主管会计工作负责人黄海及会计机构负责人（会计主管人员）黄海声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方 案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总 股本为430,650,000股，以此计算合计拟派发现金红利43,065,000.00元（含税），占本年度合并 报表中归属于上市公司普通股股东 ...