北京炜㶖喕上海喖律师事务所 关于南䕏江山农㢤化工㗖份有䮅公司 2025 年ち一次临时㗖东大会⮹法律意㻶书 1 一、关于本次㗖东大会⮹召䯻和召开⽀序 喕一喖本次㗖东大会⮹召䯻 㐄本所律师查俁喙公司本次㗖东大会由公司㦘事会召䯻召开。2025 年 4 月 1 日喙 公司㦘事会在《中国䃶券报》《上海䃶券报》和上海䃶券交易所㒆『喕www.sse.com.cn喖 上公告了《南䕏江山农㢤化工㗖份有䮅公司关于召开 2025 年ち一次临时㗖东大会⮹ 䕏ⴚ》喙䄚䕏ⴚ䒲明了会䃣召开⮹时䬩、地点、㒆㐑投⺝⮹时䬩喙䄩明了㗖东有权 出席并可委托代理人出席和㶁使㶝决权、有权出席㗖东大会⮹㗖东⮹㗖权登䃥日、 出席会䃣㗖东⮹登䃥办法ま内容喙同时列明了本次㗖东大会⮹审䃣事䶮并对有关䃣 案⮹内容䔐㶁了充分披䱧。 喕二喖本次㗖东大会⮹召开 㜩喧南䕏江山农㢤化工㗖份有䮅公司 北京炜㶖喕上海喖律师事务所喕以下サ⼥"本所"喖接受南䕏江山农㢤化工㗖 份有䮅公司喕以下サ⼥"公司"喖⮹委托喙就公司召开⮹ 2025 年ち一次临时㗖东大 会喕以下サ⼥"本次㗖东大会"喖⮹有关事宜喙根据《中华人民共和国䃶券法》喕以 下サ⼥"《䃶券法》"喖、《中华人民共和国公司法》喕以 ...

南通江山农药化工股份有限公司 （股票代码 600389） 2025 年第一次临时股东大会会议资料 4、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大 会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的 报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。大会表决 时，将不进行发言。 5、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员做出 回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。 2025 年第一次临时股东大会会议资料 参会须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，特制定如 下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会 务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前登 记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。 2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事 ...

鉴于公司进口采购极少，出口销售业务主要以美元结算，出口金额大于进口金额，存在 美元资产风险净敞口。为加强汇率风险管理，防范汇率大幅波动对公司经营的不利影响，有 必要适度开展金融衍生品交易业务。 二、开展金融衍生品交易业务的基本情况 （一）金融衍生品业务交易额度 根据公司出口业务的实际情况，金融衍生品业务规模与公司出口业务量规模相适应。 2025 年申请金融衍生品交易最高额度不超过 25,000 万美元（其他币种按当期汇率折算成美 元汇总）。在前述最高额度内，可循环滚动使用。最高额度是指期限内任一时点的交易金额。 （二）资金来源 公司开展金融衍生品交易业务的资金全部来源于自有资金或自筹资金，不会直接或间接 使用募集资金。 南通江山农药化工股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的必要性 结合经营收款期限和资金管理需要，公司拟开展的金融衍生品业务品种包括利率汇率远 期、期权、掉期等衍生产品，以及上述产品组成的复合结构产品。 （四）授权期限 交易授权期限为：自股东大会审议通过之日起，至下年度通过开展金融衍生品（利汇率 衍生品）业务及额度的股东大会决议作出之日止。 三、会计 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概况 证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025—013 南通江山农药化工股份有限公司 关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告 （一）现金管理的目的 在有效控制风险、确保资金安全、确保正常经营周转所需资金的前提下，南 通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟使用闲置自 有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加资金收益。 1 现金管理投资种类：银行、券商、基金管理公司、信托公司、资产管理 公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单 项产品期限最长不超过 12 个月的短期本外币理财产品，或进行结构性存 款、国债逆回购等。 现金管理额度：公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行最高额度不 超过人民币 100,000 万元（含）的现金管理，在上述额度内，资金可滚 动使用。 已履行的审议程序：已经公司第九届董事会第十七次会议及第九届监事 会第十七次会议审议通过，无需提交股东 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025—014 南通江山农药化工股份有限公司 关于为全资及控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 以及公司有关规定，为满足公司全资及控股子公司日常生产经营和项目建设需要， 结合公司的发展规划、经营规模和各子公司的具体情况，公司拟为纳入合并报表范 围内的全资及控股子公司提供不超过181,000万元人民币（或等值外币）的对外担保 总额度。主要包括全资子公司江山新加坡有限公司（以下简称"江山新加坡"）、 1 被担保人名称：南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）全资 及控股子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司预计为全资及控股子公司 提供担保的总额度不超过人民币118,100万元人民币(或等值外币)。截至公 告披露日，本公司为全资及控股子公司提供的担保总额为48,096万元人民 币（2,000 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025-015 南通江山农药化工股份有限公司 项目投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、项目投资概述 为进一步提升南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）本质安 全水平，加大数字化集成化管理技术的应用，实现对企业的有效管控，公司拟在 公司东厂区投资建设"数字化中心项目"。 公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于实施"数字化中心项目" 的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。 本项目投资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组事项。 二、项目基本情况 5、建设内容：主要包括一幢二层及一幢五层的数字化中心大楼 6、建设周期：项目建设期 1 年 7、资金来源：公司自筹资金 三、项目投资对公司的影响 2、建设主体：南通江山农药化工股份有限公司 1 投资项目名称：数字化中心项目 投资金额：拟投资金额为 9,277.77 万元 相关风险提示：1、项目审批风险：本项目已取得立项、安评等相关政 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025—011 南通江山农药化工股份有限公司 关于公司 2025 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 29 日召 开的第九届董事会第十七次会议审议了《关于公司 2025 年日常关联交易的议 案》，其中： （1）与公司第一大股东关联企业的日常关联交易事项，关联董事薛健、顾 建国、陈云光回避表决，其余 6 名非关联董事一致同意。 （2）与公司其他关联方的日常关联交易事项，关联董事孟长春回避表决， 其余 8 名非关联董事一致同意。 2、独立董事专门会议 公司独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易，是因公司正常的生产经 营需要而发生的，可以发挥公司与关联方的协同效应，促进公司的业务发展。交 易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害本公司和广大股东利益的 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025—012 南通江山农药化工股份有限公司 （一）投资目的 公司产品出口结算货币主要是美元，其次有部分澳元和欧元。当汇率出现较 大波动时，产生汇兑损益，对公司当期经营业绩会产生一定影响。为防范和控制 外币利汇率风险，实现稳健经营，结合实际业务需要，公司拟选择适合的市场时 机开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务，业务标的资产最高额度不超过 25,000 万美元。 （二）投资金额及授权期限 根据公司出口业务金额，利汇率衍生品业务规模与公司出口业务规模相适 1 关于开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、概述 投资种类：南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展 金融衍生品业务包括利率汇率远期、期权、掉期等衍生产品，以及上述 产品组成的复合结构产品。 投资金额：任一时点开展的金融衍生品交易资产金额不超过 25,000 万美 元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），上述额度内滚动使用。 已履行及 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025-017 南通江山农药化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 召开地点：南通江山农药化工股份有限公司会议室（江苏省南通经济技术开 发区江山路 998 号） 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 2025 年第一次临时股东大会 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025—016 南通江山农药化工股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日召开了第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十七次会议，审议通过 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议 案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行 可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，现将有关事项公告如下： 一、基本情况说明 公司于 2024 年 4 月 19 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大 会授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜 的议案》等与向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）相 关的议案。根据股东大会决议，公司本次发行可 ...