第一条 为加强对子公司的管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者 的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文 件以及本公司《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司根据发展战略规划和突出主业、提高 公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的全资子公司和控股子 公司。具体包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司持股比例超过 50%，或持股比例虽未达到 50%但能够决定其董事会 半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 南通江山农药化工股份有限公司 子公司管理制度 （2024 年修订） 第一章 总 则 第三条 子公司在公司总体业务发展目标框架下，建立健全公司治理结构，独 立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产。子公司应当遵循本制度规定， 结合公司其他内部控制制度，根据自身经营特点和环境条件，制定相应管理制度或 办法，以保证本制度的贯彻和执行。 第四条 公司依据对子公司出资及认购的股份，享有股东的各项权利 ...

南通江山农药化工股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《南通江山农 药化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 各部门、事业部及子公司负责人组成 ...

南通江山农药化工股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福华科技因自身资金需求，拟于本减持计划公告披露之日起满 15 个交 易日后的 3 个月内通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不 超过 12,919,500 股，即不超过公司总股本的 3%，且任意连续 90 个自 然日内通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司总股本的 1%、任 意连续 90 个自然日内通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司总 股本的 2%。 备注：其他方式为公司派送红股取得。 证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024-069 (一)相关股东是否有其他安排 □是 √否 (二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减 持价格等是否作出承诺 □是 √否 (三)上海证券交易所要求的其他事项 公司股东福华科技不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号 —股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条规定的不得减持本公司股 份的情 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—068 关于董事长增持公司股份计划进展暨首次增持公告 本公司董事会、全体董事及相关增持主体保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体的名称：公司董事长薛健先生 （二）增持主体已持有股份的数量、占公司总股本的比例：截至本公告披露 日，薛健先生持有公司股份143,000股，占公司总股本的0.03%。 （三）增持主体在本次增持计划披露前十二个月内未披露其他增持计划。 1 增持计划的主要内容：南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 9 月 3 日披露了《江山股份关于董事长增持公司股份 计划的公告》（临 2024-048），公司董事长薛健先生计划于 2024 年 9 月 3 日起 6 个月内通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞 价交易、大宗交易等）增持公司股份，增持金额为不低于人民币 200 万 元（含）、不超过 400 万元（含）。 首次增持的基本情况：薛健先生于 2024 年 10 月 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—067 南通江山农药化工股份有限公司 关于对外投资设立参股公司的进展公告 1、公司名称：贵州天文环保科技有限公司 2、统一社会信用代码：91522725MAE3KWRR4L 3、类型：其他有限责任公司 4、住所：贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县天文镇经济开发区精细化工 园 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 26 日 召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立参股公司暨关 联交易的议案》，同意控股子公司贵州江山作物科技有限公司出资 4,950 万元人 民币与贵州瓮福江山化工有限责任公司、贵州瓮安经开区工业投资开发有限责任 公司合作设立合资公司（内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在《中国证券报》、 《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于对外投资设立参股 公司暨关联交易公告》（临 2024-064））。 上述对外投资的标的公司已于近 ...

南通江山农药化工股份有限公司 2024 年三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十 三号—化工》、《关于做好主板上市公司 2024 年三季度报告披露工作的重要提 醒》的要求，南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年三季度主要经营数据披露如下： 主要产品 2024 年 1-9 月产 量（吨） 2024 年 1-9 月销 量（吨） 2024 年 1-9 月销 售金额（万元） 除草剂产品 58,618.48 58,547.13 175,702.48 杀虫剂产品 17,918.24 17,799.56 48,320.72 氯碱产品 669,042.63 413,740.00 36,954.35 阻燃剂（磷系） 产品 67,176.79 64,652.96 53,638.01 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 注 1：上述产量含自用量、农药按含量折原药计算（下同）。 证券代码：600389 证券简称：江山股 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—062 南通江山农药化工股份有限公司 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日 以电子邮件方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第十五次会议的通知，并 于 2024 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人， 实际参与表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，并经书面表决形成了如下决议： （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 公司监事会根据《证券法》第 82 条规定，对公司 2024 年第三季度报告进行 了认真严格的审核，提出如下书面审核意见： 1、季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定； 2、季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司 2024 年前三季度的经营管理 和财务状况等事项； 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—064 南通江山农药化工股份有限公司 关于对外投资设立参股公司暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司贵州江 山作物科技有限公司（以下简称"贵州江山"）拟出资 4,950 万元人民币 与贵州瓮福江山化工有限责任公司（以下简称"瓮福江山"）、贵州瓮安 经开区工业投资开发有限责任公司（以下简称"瓮安工投"）合资设立"瓮 安环保科技有限公司"（暂定名，最终名称以行政审批局核准的名称为 准）。 本次交易为与关联方共同投资，构成关联交易 本次交易未构成重大资产重组 本次交易已经公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十五次 会议审议通过，无须提交公司股东大会批准。 过去12个月内公司与子公司未与本次交易的关联方瓮福江山发生其他 关联交易，与其他关联方不存在相同交易类别下标的相关的关联交 易。 风险提示：合资公司的设立登记、批准经营、相关资质的获得尚需相 关政府部门审 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024-065 南通江山农药化工股份有限公司 项目投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 26 日 召开了第九届董事会第十五次会议,审议通过了《关于贵州江山磷化工资源综合 利用项目增加投资的议案》，同意公司新增投资 9,600 万元实施"贵州江山磷化 工资源综合利用项目—飞练湖生活区项目"，项目投资总额由 361,389.55 万元调 整为 370,989.55 万元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案 无须提交股东大会审议。 一、项目背景 为进一步提高公司产业链优势，增加公司综合竞争实力，实现高质量发展。 经公司第九届董事会第十次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司 与瓮福（集团）有限责任公司（以下简称"瓮福集团"）签署了《关于瓮安县新 材料及电子化学品项目的投资框架协议》（以下简称"《投资框架协议》"）,并 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—061 南通江山农药化工股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该议案经公司第九届董事会独立董事第四次专门会议及第九届董事会审计 委员会第十一次会议审议通过后提交董事会审议。 一、董事会会议召开情况 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日 以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第十五次会议的通知，并 于 2024 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人， 实际参与表决董事 9 人，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对各项议案进行了逐项审议，并经书面表决形成如下决议： （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 该议案经公司第九届董事会审计委员会第十一次会议审议通过后提交董事 会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 具体内容详见公司同日在上 ...