证券代码：600389 证券简称：江山股份 编号：临 2024—055 南通江山农药化工股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 近日公司与中国进出口银行江苏省分行签署了《保证合同》，为江能公用向中 国进出口银行江苏省分行申请4亿元固定资产贷款提供人民币33,719万元的连带责 任保证担保，同时解除公司于2023年12月19日与中国进出口银行江苏省分行签署的 金额为人民币2.6亿元的《保证合同》。 （二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2024 年 3 月 20 日召开第九届董事会第十一次会议，并于 2024 年 4 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为全资及控股子公司提 1 被担保人名称：公司控股子公司南通江能公用事业服务有限公司（以下简称 "江能公用"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：南通江山农药化工股份有限公 司（以下简称"公司"）本次为江能公用提供人民 ...

南通江山农药化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）发展 的需要，保证公司发展规划和投资决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 公司董事会下设董事会战略委员会（以下简称战略委员会），作为研究、规划、 制订公司长期发展战略的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《南通江山农药化工股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定， 制订本工作细则。 第三条 战略委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略委员会所作决议，必须符合《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本工作细则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会成员由四至六名委员组成，委员由公司董事担任，其中 至少有一名独立董事，战略委员会委员由 ...

南通江山农药化工股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资收益，根据《中华人民 共 和国民法典》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《南通江山农药化工股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而以一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。包括但不限于新设公司、投资新建（技改、扩建）项目、对包括子公司、 参股公司在内的现有公司增资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权 收购、转让、项目资本增减等。本制度所称对外投资不包括对外证券类投资。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的一切对外投资行为。 第四条 公司对外投资由公司集中进行，控股子公司确有必要进行对外投资 的，需事先经公司批准后方可进行。公司对控股子公司及参股公司的投资活动参 照本制度实施指导、监督及管理。 （2 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024-054 南通江山农药化工股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 11 日 14 点 召开地点：南通江山农药化工股份有限公司会议室（江苏省南通经济技术开 发区江山路 998 号） 股东大会召开日期：2024年10月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 10 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—053 南通江山农药化工股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等 有关规定，公司对 2024 年度会计师事务所的选聘采取了邀请招标的方式，根据 中标结果，拟聘任毕马威华振为公司 2024 年度审计机构。公司已就变更会计师 事务所事宜与信永中和进行了沟通，信永中和对本次变更事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—051 南通江山农药化工股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监 事会主席黄亮先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，黄亮先生申请辞去 公司监事会主席、监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，黄 亮先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，故其辞职申请在公司 股东大会选举产生新任监事后生效。 黄亮先生在公司任职期间恪尽职守、尽职勤勉，为促进公司规范运作和健康 发展发挥了积极的作用。公司监事会对黄亮先生任职期间为公司做出的贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 南通江山农药化工股份有限公司监事会 2024 年 9 月 21 日 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—050 该议案经公司第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过后提交董事会 审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所 网站披露的《江山股份关于变更会计师事务所的公告》（临 2024-053）。 南通江山农药化工股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日 以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第十四次会议的通知，并 于 2024 年 9 月 20 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实 际参与表决董事 9 人，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对各项议案进行了逐项审议，并经书面表决形成如下决议： （一）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—052 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，并经书面表决形成了如下决议： （一）审议通过《关于改选公司监事的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 南通江山农药化工股份有限公司 同意提名陈东明先生为公司第九届监事会监事候选人（相关人员简历详见附 件），上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议。 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日 以电子邮件方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第十三次会议的通知，并 于 2024 年 9 月 20 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实 际参与表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 截至本公告披露日，陈东明先生未直接或间接持有本公司股份；陈东明先生 在公司第一大股东南通产业控股集团有限公司任职，除此以外与其他持有公司 ...

南通江山农药化工股份有限公司 总经理工作细则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范 总经理的行为，依据《公司法》和《公司章程》，特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名；设常务副总经理 1 名、副总经理若干名。 公司总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及公司董 事会确认担任重要职务的其他人员为公司高级管理人员，由董事会聘任或者解 聘。 第三条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议并报告工作。 第四条 公司总经理由董事长提名，董事会审议聘任。公司董事可兼职总经 理，也可向公司内部或社会招聘职业经理人担任。 第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第六条 总经理及其他高级管理人员在任期届满前，可以提出辞职。辞职的 具体程序和办法按高级管理人员与公司之间的劳动合同规定执行。 第七条 在公司章程及董事会授权范围内的总经理职权由总经理办公会、党 委（扩大）会决策相关事项，超出授权权限须报董事会、股东大会（如需）审批。 第二章 总经理的职权 第八条 总经理行使下列职权（超出以下权限的事项须经董事会专门委员会 审核后报董事会审议） ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 编号：临2024—049 南通江山农药化工股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 他保障用途。 3、股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： 1 重要内容提示: 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）股东四川省乐山市福 华作物保护科技投资有限公司（以下简称"福华科技"）持有公司股份 25,212,903 股，占公司总股本的 5.85%，福华科技累计质押股份数量（含本 次）为 20,285,000 股，占其持股总数的 80.45%，占公司总股本的 4.71%。 公司于 2024 年 9 月 9 日接到股东福华科技函告，获悉其于 2024 年 9 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司办理了公司部分股份的质押手续，具体事项 如下： | | 是否为 | 本次质押股 | 是否为 | 是否 | 质押起 | | 质押到 | | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- ...