证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2025-019 盛和资源控股股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）投资目的 为提高闲置资金使用效率及收益，在保证公司正常经营所需流动资金及资金安全 的情况下，2025 年度公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低 风险理财产品，为股东谋取更好的投资回报。 （二）投资金额 公司及子公司拟使用最高额不超过人民币 5 亿元（任一时点总额度，含收益再投 资的相关金额，含本数）的闲置自有资金进行理财，额度可循环滚动使用。 投资种类：安全性高、流动性强、低风险(风险级别不高于 PR2 或类似等级)的 理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。 投资金额：盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子公 司拟使用不超过 5 亿元闲置自有资金进行委托理财，有效期自本次董事会审议通过之 日起 12 个月内。在上述额度及期限内，资金 ...

盛和资源控股股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 2、诚信记录 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务及内部控 制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 公司对信永中和 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 信永中和成立于 2012 年 3 月，企业注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截止 2024 年 12 月 31 日， 信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数超过 700 人。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执 业证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，2020 年 在财政部完成从事证券服务业务会计师事务所备案。信永中和 2023 年度业务收 入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入 ...

对独立董事独立性自查情况的专项报告 盛和资源控股股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--规范运作》等相关规定，盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事杨文浩、谢玉玲、赵发忠、周玮的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨文浩、谢玉玲、赵发忠、周玮的任职经历、兼职信息等有关 情况，以及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情形。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 2025 年 4 月 21 日 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事 独立性的相关要求。 盛和资源控股股份有限公司董事会 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2025-016 盛和资源控股股份有限公司 关于 2025 年度预计日常关联交易的公告 (二)2024 年日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次预计 2025 年日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议 本次预计的 2025 年日常关联交易对公司无重大影响，本公司不会因为关 联交易而对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 21 日，公司召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年预计发生日常关联交易的议案》，关联 董事王晓晖先生、杨振海先生回避表决，其他非关联董事一致审议通过该议案。此 议案尚需获得公司 2024 年年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表 决。 本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议2025年第一次会议审议通 过。全体独立董事一致认为：公司2 ...

盛和资源官方微信 盛和资源官方网站 盛世和谐 惠泽民生 盛和资源控股股份有限公司 2024 环境、社会及治理报告 目 录 CONTENT | 报告说明 | 04 | | --- | --- | | 领导致辞 | 06 | | 走进盛和 | | | 公司简介 | 08 | | 企业文化 | 09 | | 产业布局 | 10 | ESG 管理 | 双重重要性分析 | 12 | | --- | --- | | 四要素披露 | 13 | | 利益相关方沟通 | 15 | 责任专题 产业协同领航，多元融合启新程 | 产业纵横展宏图 | 16 | | --- | --- | | 协同共进铸辉煌 | 17 | 盛业兴产， 01 绘就富盈长卷 | 坚持创新驱动 | 20 | | --- | --- | | 严格安全生产 | 24 | | 落实产品责任 | 28 | | 优化客户服务 | 31 | 盛绿盈川， 02 铺展生态蓝图 盛治有方， 05 筑牢稳健宏基 | 规范公司治理 | 68 | | --- | --- | | 依法合规建设 | 71 | | 全面风险管控 | 73 | | 恪守商业道德 | 74 | | 未来展望 ...

盛和资源控股股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的 倡议》，提升盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）的核心竞争力，实 现公司业务的提质增效和回报股东的目标，公司于 2024 年 6 月 27 日发布了 《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称《行动方案》）。自《行动 方案》发布以来公司积极开展落实工作，现将行动方案执行评估情况报告如下： 一、聚集主业，提升公司经营质量 公司致力于坚持负责任的关键原材料国际化供应商的发展定位，以稀土产业 链、锆钛独居石产业链和循环经济产业链为主营业务方向，坚持资源立企，充分 发挥体制机制优势，重点开发利用全球资源的发展战略。 2024 年，公司同行业上下游企业加深了联系，秉持开放共赢的理念，深化行 业间的交流合作。在国内，收购了淄博加华和江阴加华两个稀土冶炼分离工厂， 使得公司的轻重稀土冶炼分离能力进一步增长。同时，公司继续加大"走出去" 步伐，持续深化国际合作。稀土方面，继续深化和 Peak 公司在坦桑尼亚 Ngualla 稀土矿项目的合作，已就项目的投资资金、 ...

公司代码：600392 公司简称：盛和资源 盛和资源控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 盛和资源控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：2025-020 盛和资源控股股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：成都市双流区怡腾路 399 号（盛和资源五楼会议室） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 13 日 至 2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：2025-021 盛和资源控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市双流区怡腾路 399 号（盛和资源五楼会 议室） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 390 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 617,444,476 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 35.2256 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次会议由公司第八届董事会召集，公司董事长谢兵先生主持本次会议。会 议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2025-014 盛和资源控股股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际出席的监事 3 人。会议的主持人 为监事会主席曾明，列席人员为董事会秘书郭晓雷、证券事务代表陈冬梅。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。会议以举手表决的方式审议通过如下议案。 二、监事会会议审议情况 （一）议案名称和表决情况 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 21 日在成都市双流区怡腾路 399 号（盛和资源 5 楼会议室）召开。公司 监事会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达 ...