盛和资源控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨文浩） 本人作为盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作规 则》的相关规定和要求，本着对公司和全体股东忠实与勤勉的原则，认真审阅董事会 提交的各项议案，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，参与公司重 大事项的研究、讨论，了解公司的生产经营情况，关注公司的发展状况，充分发挥独 立董事作用，切实维护公司利益，保护股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 杨文浩：男，大学文化，工学学士，教授级高级工程师，高级工商管理硕士。曾 在白银有色金属公司冶炼厂、三冶炼厂、公司总部工作，历任冶炼厂车间副主任、主 任、副厂长，三冶炼厂厂长，公司副总经理、总工程师；曾在甘肃稀土集团有限责任 公司工作，历任教授级高级工程师、董事长、党委书记，曾任甘肃稀土集团金熊猫稀 土有限责任公司董事长，甘肃稀土新材料股份有限公 ...

盛和资源控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周玮） 本人作为盛和资源控股股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会独立董 事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作规 则》的相关规定和要求，本着对公司和全体股东忠实与勤勉的原则，认真审阅董事会 提交的各项议案，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，参与公司重 大事项的研究、讨论，了解公司的生产经营情况，关注公司的发展状况，充分发挥独 立董事作用，切实维护公司利益，保护股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 周玮：男，会计学博士学位，北京大学光华管理学院博士后，副教授。2014 年 8 月至今任西南财经大学金融学院副教授。曾任中科院成都信息技术股份有限公司独立 董事、中电科网络安全科技股份有限公司独立董事、成都彩虹电器（集团）股份有限 公司独立董事。2022 年 4 月 22 日至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董 ...

盛和资源控股股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600392 公司简称：盛和资源 盛和资源控股股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 250 盛和资源控股股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人谢兵 、主管会计工作负责人王晓晖 及会计机构负责人（会计主管人 员）李抗声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，公司2024年年度利润分配预案为，拟以实施权益分 派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。截止2024年 12月31日，公司总股本1,752,826,570股，以此计算合计拟派发现金红利175,282,657.00元（含税）。 本年度公司现 ...

盛和资源控股股份有限公司 证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2025-024 会议召开方式：上证路演中心"自行视频录制+网络文字互动" 投资者可于 2025 年 04 月 25 日(星期五)至 05 月 06 日(星期二)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 securities@shengheholding.com 进行提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注的 问题进行回答。 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日发布公 司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 07 日（星期三）15:00-17:00 举行 2024 年度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答 ...

（一）具体担保情况 1、预计担保情况 证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2025-017 盛和资源控股股份有限公司 关于 2025 年度预计担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司拟为合并范围内控股公司提供担保，主要的被担保公司 为乐山盛和稀土有限公司、赣州晨光稀土新材料有限公司、盛和锆钛（海南）有限公 司、盛和资源（海南）有限公司。 本次预计担保金额：2025 年度因融资需求预计提供担保总额度在人民币 450,000 万元之内（含之前数）。 一、本次担保情况概述 根据公司及下属控股公司 2025 年度生产经营和业务发展的融资需求，2025 年， 公司拟为合并范围内控股公司提供不超过人民币 450,000 万元（含之前数）的担保 额度，用于办理包括但不限于长、短期贷款，票据，信用证，保理等融资业务，本次 预计提供担保总额占 2024 年经审计净资产的比例为 46.64%。 2、上述预计担保额度的有效期为：自公司此次股东大会批准之日起至下一年 ...

点评：琏升科技收购兴储世纪69.71%股份，将深化光伏高效异质结技术产业链布局，抓住光储一体化 市场机遇，拓展海外市场。此次交易有利于公司主营HJT电池片业务与兴储世纪光伏发电及光储一体化 系统研发、生产、销售的协同效应。不过，当下光伏企业业绩承压，逆势扩张需注意相关风险。 NO.2 盛和资源：MP公司暂停向中国出口稀土精矿不会对公司生产经营产生重大影响 每经记者 朱成祥 每经编辑 杨夏 丨 2025年4月21日 星期一 丨 NO.1 琏升科技：拟购买兴储世纪69.71%股份 4月20日，琏升科技公告称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向自贡金马产投、福州数字新基 建产业投资合伙企业（有限合伙）等38名交易对方购买其合计持有的兴储世纪科技股份有限公司 69.71%股份，同时拟向公司控股股东海南琏升发行股份募集配套资金。此次交易的价格尚未确定。公 司主营HJT（异质结）电池片业务，兴储世纪主要从事光伏发电业务及户用及工商业光储一体化系统的 研发、生产及销售，此次交易完成，将有利于公司推进做深光伏高效异质结技术产业链布局，把握光储 一体化的市场机遇，拓展海外市场。 4月20日，盛和资源公告称，2024年1月， ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2025-012 盛和资源控股股份有限公司 关于媒体报道的说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）关注到网上出现"美国稀土生产 商 MP Materials（以下简称"MP 公司"）宣布因关税停止向中国出口稀土精矿"的相 关报道，公司就相关情况说明如下： 一、2024 年 1 月，MP 公司与公司控股子公司盛和资源（新加坡）国际贸易有限公 司再次续签了新的包销协议，盛和资源（新加坡）国际贸易有限公司为 MP 公司在中国 的独家经销商；协议期限 2 年，到期后可延长 1 年；包销产品除稀土精矿外，还有其 他稀土产品。截止目前，双方签署的包销协议尚在有效期内。 二、目前因加征关税，MP 公司暂时停止向中国出口稀土精矿。公司已构建了多元化 的稀土原料供应渠道，四川矿、独居石以及其他国家进口矿可以作为替代供应。MP 公司 暂停向中国出口稀土精矿不会对公司生产经营产生重大影响。 三、公司将密切关注本事件进展情况，并 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2025-011 盛和资源控股股份有限公司 关于主体信用评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）委托大公国际资信评估有限公 司（以下简称"大公国际"）对公司主体信用状况进行了评级。 大公国际在对公司生产经营状况、宏观经济及相关行业情况进行了综合分析与评 估的基础上，出具了《盛和资源控股股份有限公司 2025 年度信用评级报告》，评定公 司主体信用等级为 AA+，评级展望为"稳定"，该主体信用等级及评级展望在 2026 年 4 月 11 日前有效。 特此公告。 盛和资源控股股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

盛和资源控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 盛和资源•600392 二○二 五 年 四 月 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、 《证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关 规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守： 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请登记出席 股东大会的各位股东准时出席会议。 2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人）的合法 权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、 公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵 守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。 4、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持 人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股 东的发言，也不得提出与本次股东大 ...

盛和资源控股股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：包头市三隆稀有金属材料有限责任公司（以下简称"包头三 隆"）为盛和资源（海南）有限公司（以下简称"盛和海南"）下属控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025 年 3 月，公司在 2023 年年 度股东大会批准的担保额度范围内为包头三隆提供的融资担保金额为 5,000.00 万元。 截止 2025 年 3 月 31 日，公司及下属控股子公司为包头三隆提供融资担保余额为 12,500.00 万元。 一、担保情况概述 公司第八届董事会第十三次会议及 2023 年年度股东大会先后审议通过了《关于 2024 年度预计担保额度的议案》，根据公司及下属控股子公司 2024 年度生产经营和对 外投资计划的融资需求，同意公司为合并范围内控股子公司提供不超过 450,000 万元 （含之前数）的担保额度，用于办理包括但不限于长、短期贷款、票据、信用证、保理 等融资业务，本次预计提供担 ...