编号：2024-04 证券代码：600392 证券简称：盛和资源 盛和资源控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动类别"选 \n中项请打√" | £ 特定对象调研 £分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻 \n发布会 □路演活动 □现场参观 R 其他（电话会议） | | | 泉果基金管理有限公司、上海贵源投资有限公司、上海坤阳私募基金管 | | | 理有限公司、耕霁（上海）投资管理有限公司、上海普行资产管理有限 | | | 公司、上海山合私募基金管理中心(有限合伙)、深圳前海佰德纳资本管 | | | 理有限公司、上海磐耀资产管理有限公司、上海弘尚资产管理中心(有 | | | 限合伙 ) 、深圳前海佰德纳資本管理有限公司、国信证券股份有限公 | | 参与单位名称 | 司 ...

中国地质科学院矿产综合利用研究所 中国地质科学院矿产综合利用研究所(以下简称"综 合研究所")于 2024 年 11 月 1 日接你公司盛和资源函 〔2024〕[4]号《盛和资源控股股份有限公司关于股票交 易异常波动的征询函》,经认真核查,就你公司股票异动 有关情况函复如下: 截止 2024 年 11月 1 日,综合研究所不存在其他需 要披露的、正在筹划的涉及你公司的重大事项,包括但不 限于重大资产重组、股份发行、股权激励、收购、债务重 组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、破产重 整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 中国地质科 用研究所 中国地质科学院矿产综合利用研究所 关于盛和资源控股股份有限公司 股票交易异常波动征询函的回复 盛和资源控股股份有限公司: ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2024-051 盛和资源控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票于 2024 年 10 月 30 日、10 月 31 日、11 月 1 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏 离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动。 经公司自查并向控股股东函证核实，截至本公告披露日，不存在应披露 而未披露的重大信息。 公司生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，敬请投资者注意 投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票于 2024 年 10 月 30 日、10 月 31 日、11 月 1 日连续三个交易日 内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行核查，现将有关核 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2024-048 盛和资源控股股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会议 于2024年10月30日以通讯方式召开。公司监事会办公室已依照公司章程的规定， 以电子邮件或专人送达的方式通知了第八届监事会全体监事。 本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际出席的监事 3 人。会议的主持 人为监事会主席曾明，公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会对 2024 年第三季度报告进行审核后，提出如下审核意见： （1）公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the quarter decreased by 38.38% year-over-year to RMB 2,803,305,612.26, primarily due to lower prices of rare earth and zirconium-titanium products and reduced trade business income[2] - Net profit attributable to shareholders increased by 117.46% year-over-year to RMB 161,386,602.84, driven by a rebound in rare earth product prices and improved gross margins[2] - Operating revenue for the first three quarters of 2024 was RMB 8.24 billion, a significant decrease from RMB 13.11 billion in the same period of 2023[18] - Revenue for the quarter reached 8,241,327,138.94 RMB, compared to 13,106,984,372.23 RMB in the previous year[19] - Net profit for the quarter was 116,743,511.55 RMB, compared to 198,061,994.71 RMB in the previous year[20] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was 92,869,635.79 RMB, compared to 158,190,900.78 RMB in the previous year[20] Cash Flow and Financial Position - Operating cash flow for the quarter decreased by 54.74% year-over-year to RMB 229,613,939.57, mainly due to reduced cash received from sales[7] - The company's inventory turnover improved, leading to a 291.45% increase in operating cash flow for the year-to-date period[9] - Cash and cash equivalents increased from RMB 2.33 billion at the end of 2023 to RMB 2.44 billion as of September 30, 2024[15] - Cash flow from operating activities was 652,426,378.67 RMB, compared to 166,670,614.23 RMB in the previous year[23] - Total cash inflows from operating activities were 10,407,567,460.31 RMB, compared to 12,943,742,635.40 RMB in the previous year[23] - Total cash outflows from operating activities were 9,755,141,081.64 RMB, compared to 12,777,072,021.17 RMB in the previous year[23] - Investment activities generated a net cash outflow of -587,793,921.37, a decrease from -463,695,614.26 in the previous period[25] - Cash inflows from investment activities totaled 82,277,604.84, down from 64,146,111.21[25] - Cash outflows from investment activities amounted to 670,071,526.21, up from 527,841,725.47[25] - Financing activities resulted in a net cash outflow of -146,544,473.21, an improvement from -317,928,004.94[25] - Cash inflows from financing activities reached 3,989,003,306.69, significantly higher than 2,218,491,894.74[25] - Cash outflows from financing activities totaled 4,135,547,779.90, up from 2,536,419,899.68[25] - The net increase in cash and cash equivalents was -95,422,405.93, compared to -603,760,095.15 in the previous period[25] - The ending balance of cash and cash equivalents stood at 1,446,942,595.90, down from 1,566,744,965.96[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period stood at RMB 15,254,019,498.21, a slight decrease of 0.47% compared to the end of the previous year[3] - Total assets decreased slightly from RMB 153.26 billion at the end of 2023 to RMB 152.54 billion as of September 30, 2024[17] - Total liabilities decreased from RMB 55.63 billion at the end of 2023 to RMB 54.70 billion as of September 30, 2024[17] - Inventory decreased from RMB 4.89 billion at the end of 2023 to RMB 3.76 billion as of September 30, 2024[15] - Fixed assets increased from RMB 971.74 million at the end of 2023 to RMB 1.27 billion as of September 30, 2024[16] - Intangible assets increased significantly from RMB 313.57 million at the end of 2023 to RMB 984.41 million as of September 30, 2024[16] - Short-term borrowings remained relatively stable at around RMB 2.65 billion as of September 30, 2024[17] - Accounts receivable decreased from RMB 968.96 million at the end of 2023 to RMB 893.42 million as of September 30, 2024[15] - Equity attributable to owners of the parent company decreased from RMB 90.19 billion at the end of 2023 to RMB 87.96 billion as of September 30, 2024[17] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the company decreased by 2.47% year-over-year to RMB 8,795,893,184.05[3] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 146,335[10] - The top shareholder, China Geological Academy of Mineral Resources Comprehensive Utilization Institute, holds 246,382,218 shares, accounting for 14.06% of the total shares[10] Earnings Per Share and Return on Equity - Basic earnings per share for the quarter increased by 117.44% year-over-year to RMB 0.09, reflecting the recovery in rare earth product prices[9] - Diluted earnings per share for the quarter also increased by 117.44% year-over-year to RMB 0.09[9] - Weighted average return on equity (ROE) for the quarter was 1.79%, up 0.99 percentage points year-over-year[3] - Basic earnings per share (EPS) were 0.0530 RMB, compared to 0.0902 RMB in the previous year[22] Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses for the quarter amounted to RMB 7,269,992.72, primarily due to government subsidies and other non-operating income[6] Production and Sales Volume - The production volume of rare earth oxides decreased by 18.12% year-on-year to 5,059.14 tons[13] - The sales volume of rare earth salts increased by 79.66% year-on-year to 5,770.59 tons[13] - The production volume of rare earth rare metals increased by 41.17% year-on-year to 5,871.38 tons[13] - The production volume of zircon sand increased by 75.32% year-on-year to 7,661.00 tons[13] - The sales volume of titanium ore (including rutile) decreased by 42.41% year-on-year to 9,761.19 tons[13] - The production volume of rare earth concentrate (including monazite) increased by 101.53% year-on-year to 7,296.91 tons[13] - The production volume of rare earth oxides for the first nine months of 2024 increased by 55.71% year-on-year to 19,215.88 tons[14] - The sales volume of zircon sand for the first nine months of 2024 increased by 38.94% year-on-year to 25,246.00 tons[14] Comprehensive Income - Other comprehensive income after tax was -297,720,836.01 RMB, compared to -466,137,013.60 RMB in the previous year[20] Sales Revenue - Sales revenue from goods and services was 10,034,320,671.44 RMB, compared to 12,544,623,831.82 RMB in the previous year[23]

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：2024-050 盛和资源控股股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：成都市高新区盛和一路 66 号城南天府 7 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2024-049 盛和资源控股股份有限公司 2024 年中期分红预案的公告 每股分配比例：每股派发现金红利 0.02 元（含税）。 如在实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次中期分红方案尚需提交公司股东大会审议。 二、中期分红方案的合法合规性 本次中期分红方案综合考虑了公司实际经营情况和未来发展资金需求等因素，不 会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符合《上市公司监 管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策 和股东分红回报规划。 本次中期分红以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益 分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配比例不 变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行 ...

1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会 议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规 定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第八届董事会全体董事。会议召集程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 2、本次董事会采用通讯方式召开，本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。会议由公司董事长谢兵先生主持。公司全体监事及部分高管人员列席本次 会议。 综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案： 证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2024-047 盛和资源控股股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 本报告已经董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。 本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于 202 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2024-046 盛和资源控股股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 被担保人名称：赣州晨光稀土新材料有限公司（以下简称"晨光稀土"）为盛 和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"或"盛和资源"）下属全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年 9 月，公司在 2023 年年 度股东大会批准的担保额度范围内为晨光稀土提供的融资担保金额为20,000.00万元。 截止 2024 年 9 月 30 日，公司为晨光稀土提供融资担保余额为 117,500.00 万元。 本次担保是否有反担保：晨光稀土提供反担保。 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 公司第八届董事会第十三次会议及 2023 年年度股东大会先后审议通过了《关于 2024 年度预计担保额度的议案》，根据公司及下属控股子公司 2024 年度生产经营和对 外投资计划的融资需求，同意公司为合并范围内控股子公司提供不超过 450, ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2024-045 盛和资源控股股份有限公司 关于公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 近日，公司取得了成都市双流区政务服务管理和行政审批局换发的《营业执 照》，相关登记信息如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开 第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的 议案》，选举谢兵先生为公司第八届董事会董事长。根据《公司章程》规定，董 事长为公司的法定代表人。 近日，公司完成了公司法定代表人变更登记备案手续。本次变更的登记事项 如下： 一、公司法定代表人变更情况 变更前：颜世强 变更后：谢兵 | 企业名称 | 盛和资源控股股份有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91140000701012581E | | 类型 | 其他股份有限公司（上市） | | 法定代表人 | 谢兵 | | 公司注册资本 | 人民币1,75 ...