编号：2024-03 证券代码：600392 证券简称：盛和资源 盛和资源控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 投资者关系 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：2024-044 盛和资源控股股份有限公司 董事高级管理人员减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事持股的基本情况 截止减持计划披露日（2024 年 6 月 6 日），盛和资源控股股份有限公司（以 下简称"公司"）董事兼总经理王晓晖先生持有公司股份 20,425,746 股，占公司 总股本的 1.17%。 减持计划的实施结果情况 上述减持主体无一致行动人。 1 二、减持计划的实施结果 (一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果： 披露的减持时间区间届满 | 股东 | 减持数量 | 减持 | | 减持 | 减持价 | 减持总金额 | 减持完 | 当前持股数 | 当前 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | （股） | 比例 | 减持期间 | 方式 | 格区间 | | | | 持股 | | | | | | | （元 ...

在在律师事务所 KING&WOD 北京金杜 (成都)律师事务所 关于盛和资源控股股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之法律意见书 致:盛和资源控股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受盛和资源控股股份有限公 司(以下简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法（2019修订）》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2023修订）》（以下简称《公司 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规 则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中华人民共和国香港特别行政区、 中华人民共和国澳门特别行政区和中华人民共和国台湾地区)现行有效的法律、行 政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定,指派律师出席了公司 于 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大 会）,并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 1. 公司 2024年第一次临时股东大会审议通过的 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：2024-042 盛和资源控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市高新区盛和一路 66 号城南天府 7 楼（公 司会议室） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 761 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 625,979,585 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 35.7125 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司第八届董事会召集，公司副董事长黄平先生主持本次会议。 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2024-043 1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议于 2024 年 9 月 18 日在公司会议室召开。公司董事会办公室已依照公司章程的 规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第八届董事会全体董事。会议召集程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 盛和资源控股股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本次董事会采用现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应参会董事 11 人， 实际参会董事 11 人（其中：以通讯方式出席会议的 3 人），董事张耕先生、独立董 事赵发忠先生、周玮先生以通讯方式出席本次会议。会议由公司副董事长黄平先生 主持。公司全体监事及部分高管人员列席本次会议。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 本次补选完成后，董事会战略与可持续发展委员会组成人员如下： 成员：谢兵、黄平、韩志军、王晓晖、谢玉玲、杨文浩、张耕 召集人：谢兵 本议案表决结果：同意 ...

盛和资源•600392 二○二 四 年 九 月 600392 盛和资源控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 参 会 须 知 盛和资源控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、 《证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关 规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守： 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请登记出席 股东大会的各位股东准时出席会议。 2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人）的合法 权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、 公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵 守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。 4、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持 人许可后，方可 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 盛和资源控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-02 | --- | --- | |------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2024-040 盛和资源控股股份有限公司 二、投资者提出的主要问题及回复情况 问题 1：根据国家产业规划，总的分离产能是控制在 30 万吨，目前指标有 27 万吨，美国矿有 4 万吨，再加上缅甸矿有 2-3 万吨，已经远超分离产能，是否对公 司的运营有约束？公司还在合并外矿，将来是否有足够的分离产能来消化矿源？ 回复：近几年随着稀土下游产业的发展，主要稀土元素的需求量快速提升，国 内稀土矿开采、冶炼分离指标和进口矿的数量均大幅增长，推动了稀土冶炼分离企 业产能利用率的提升。公司长期看好稀土产业的发展，一方面积极拓展优质稀土资 源，稳定公司的原料供应渠道，另一方面通过收购现有冶炼分离企业等方式提升自 身的冶炼分离整体产能，同时对现有的冶炼分离生产线进行工艺优化，提高生产效 率，扩大主要稀土元素产量，以满足下游市场的需求。 问题 2: 请介绍一下连云港锆钛项目的运行情况，在将来的固态电池的浪潮中， 公司是否有进行深度开发的打算？ 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2024-041 盛和资源控股股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：乐山盛和稀土有限公司（以下简称"乐山盛和"）、赣州晨光 稀土新材料有限公司（以下简称"晨光稀土"）为盛和资源控股股份有限公司（以下简 称"公司"或"盛和资源"）下属全资子公司，四川省乐山市科百瑞新材料有限公司 （以下简称"科百瑞"）、海南海拓矿业有限公司（以下简称"海南海拓"） 为盛和 资源下属全资孙公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年 8 月，公司在 2023 年年 度股东大会批准的担保额度范围内为乐山盛和提供的融资担保金额为12,000.00万元， 为晨光稀土提供的融资担保金额为 25,000.00 万元，为科百瑞提供的融资担保金额为 3,000.00 万元，为海南海拓提供的融资担保金额为 6,000.00 万元。截止 2024 年 8 月 31 日，公司为乐山盛和提供融资担保余额 ...

盛和资源控股股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室召开。公司董事会办公室已依照公司章程的 规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第八届董事会全体董事。会议召集程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 2、本次董事会采用现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应参会董事 10 人， 实际参会董事 10 人（其中：委托出席的董事 1 人，以通讯表决方式出席会议的 5 人），董事王晓晖先生因在国外不能出席本次会议委托副董事长黄平先生出席本次 会议，董事张耕先生、独立董事谢玉玲女士、杨文浩先生、赵发忠先生、周玮先生 以通讯方式出席本次会议。会议由公司副董事长黄平先生主持。公司全体监事及部 分高管人员列席本次会议。 证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2024-036 本报告已经董事会审计委员会 ...