盛和资源控股股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门会 议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 21 日在成都市双流区怡腾路 399 号（盛和资源 5 楼会议室）以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件的方式送 达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人（其中独 立董事杨文浩先生委托赵发忠先生出席），本次会议由过半数独立董事推选的独立董 事赵发忠先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办 法》、《独立董事工作规则》、《独立董事专门会议工作制度》等规定。本次会议审 议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年预计发生日 常关联交易的议案》 独立董事：杨文浩、谢玉玲、赵发忠、周玮 2025 年 4 月 21 日 公司独立董事对关联交易事项进行了必要的核查，认为：公司 2024 年度与关联 人之间实际发生的日常关联交易与 2023 年度预计的日常关联交易相符。公司对与关 联人 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2025-023 盛和资源控股股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 22 日在成都市双流区怡腾路 399 号（盛和资源 5 楼会议室）召开。公司 董事会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第九届董 事会所有董事候选人。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 2、本次董事会采用现场方式召开，本次会议应参会董事 12 人，实际参会董事 12 人。会议由公司过半数董事推荐的董事代表谢兵先生主持。公司全体监事及部分高管 人员列席本次会议。 综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。会议以举手表决的方式审议通过如下议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 根据 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2025-013 盛和资源控股股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议 于 2025 年 4 月 21 日在成都市双流区怡腾路 399 号（盛和资源 5 楼会议室）召开。公 司董事会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第八届 董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 2、本次董事会采用现场方式召开，本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人（其中委托出席的董事 1 人），独立董事杨文浩先生因工作原因不能出席本次会议 委托赵发忠先生出席本次会议。会议由公司董事长谢兵先生主持。公司监事及部分高 管人员列席本次会议。 综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。会议以举手表决的方式审议通过如下议案。 ...

每股分配比例：每股派发现金红利 0.10 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益 分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施。 证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2025-015 盛和资源控股股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 210,339,188.40 | 87,641,328.50 | 175,282,657.00 | ...

盛和资源控股股份有限公司 信永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 ertified public accountants 1-2 2024 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 8 号富华大厦 A 座 9 层 telenhone . 9/F Block A. Fu H No.8. Chaovangmen Beid Donachena District, Beil 100027 P R China 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA20B0141 盛和资源控股股份有限公司 盛和资源控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了盛和资源控股股份有限公司(以下简称盛和资源公司)2024年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是盛和资源公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的 ...

盛和资源控股股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | - | 合并利润表 | 5 | | | 母公司利润表 | 6 | | | 合并现金流量表 | 7 | | | 母公司现金流量表 | 8 | | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 13-133 | 北京南东坡区朝阳门北大街 审计报告 XYZH/2025BJAA20B0140 盛和资源控股股份有限公司 盛和资源控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了盛和资源控股股价有限公司(以下简称盛和资源公司)财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了盛和资源公 ...

会杜律师事务所 KING&WODD MAILESONS 北京金杜(成都)律师事务所 关于盛和资源控股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之法律意见书 致:盛和资源控股股份有限公司 北京金杜(成都)律师事务所(以下简称本所)接受盛和资源控股股份有限 公司(以下简称公司) 委托,根据《中华人民共和国证券法(2019 修订)》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称《公 司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东会 规则(2025年修订)》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中华人民共和国香港特别行政 区、中华人民共和国澳门特别行政区和中华人民共和国台湾地区)现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《公司章程》有关规定,指派律 师出席了公司于 2025年 4 月 22 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 1. 公司 2024年第一 ...

关于盛和资源控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：盛和资源控股股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：028-85425108 | 信 永 中 和 合 社 工 市 东 城 北 京 市 东 城 朝 北 大 街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | ShineWing | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District. Beijing. 传真: | | +86 (010) 6554 7190 | | cortified nublic accountante 100027 DD China | | CONSULAR DO 1040 OFF 4 7400 | 关于盛和资源控股股份有限公 ...

盛和资源控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （谢玉玲） 本人作为盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作规 则》的相关规定和要求，本着对公司和全体股东忠实与勤勉的原则，认真审阅董事会 提交的各项议案，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，参与公司重 大事项的研究、讨论，了解公司的生产经营情况，关注公司的发展状况，充分发挥独 立董事作用，切实维护公司利益，保护股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供的各 项会议材料，积极参与各议案的讨论，同时独立、客观地行使表决权，对董事会审议 的各项议案均投了赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。 （一）个人履历 谢玉玲：女，博士学位，北京科技大学资源与安全工程学院教授，博士生导师， 地质学科负责人，主要从事矿物学、矿床学等方面的教学和科研 ...

盛和资源控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵发忠） 本人作为盛和资源控股股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会独立 董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司 章程》、《公司独立董事工作规则》的相关规定和要求，本着对公司和全体股东忠实 与勤勉的原则，认真审阅董事会提交的各项议案，积极出席公司股东大会、董事会 及各专门委员会会议，参与公司重大事项的研究、讨论，了解公司的生产经营情 况，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护公司利益，保护股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 赵发忠：男，大学文化，学士学位，教授级高级工程师，现任中国特钢企业协 会副秘书长。1984 年 7 月参加工作，先后在冶金工业部、中国中钢集团公司、中 国有色集团公司、中国特钢企业协会等单位从事冶金新材料行业管理、科技管理和 企业管理工作。历任冶金工业部生产司主任科员、党支部委员；冶金工业部北京节 能实业公司副总经理 ...