重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2025-026 北京动力源科技股份有限公司 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书、财务总监胡一元先生、副总经理李传平先生、高洪卓先生出席 会议；公司聘任的见证律师列席本次会议。 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于拟转让全资子公司迪赛奇正股权的议案 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | 股 A | 74,866,861 | 9 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2025-024 北京动力源科技股份有限公司 监事集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 减持主体的基本情况 截至本公告披露日，北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会主席郭玉洁女士持有公司股份 285,873 股，占公司总股本的 0.0466%，股份系 公司股权激励及配股所得。 集中竞价减持计划的主要内容 因个人资金需求，郭玉洁女士拟以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 71,468 股，占公司总股本的 0.0117%。减持价格将按照减持实施时的市场价格确 定，减持期间为公司自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（根据中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所相关规定禁止减 持的期间除外），即自 2025 年 4 月 8 日至 2025 年 7 月 7 日。(若计划减持期间公 司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整， 并在窗口期内不得减 ...

2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 3 月 17 日 北 京 北京动力源科技股份有限公司 BEIJING DYNAMIC POWER Co.,LTD （证券代码：600405 证券简称：动力源） | 动力源 | 年第二次临时股东大会会议议程 2025 1 | | --- | --- | | | 议案一：关于拟转让全资子公司迪赛奇正股权的议案 2 | 北京动力源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 3 月 17 日 14 点 00 分 会议地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号北京动力源科技股份有限公司 3 楼 309 会议室。 | | | 出席人员： 1、截至股权登记日(2025 年 3 月 12 日)收市后在中国登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。 会议议程： 1 2、公司董事、监事及高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 4、其他相关人员。 一、参会人员签到、律师核查身份（13:00-13:55） 二、主持人宣布大会开始 三、主持人宣读出席会 ...

北京动力源科技股份有限公司 关于全资子公司之间股权转让的公告 证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易概述 为应对国内外经济环境波动等因素影响，进一步优化公司资源配置，降低公 司经营风险，公司拟以 1,500.00 万元的交易价格，将持有的香港动力源 100%的 股权转让给全资子北京迪赛奇正科技有限公司。 公司第八届董事会第四十次会议、第八届监事会第二十九次会议及第八届董 事会第十次独立董事专门会议审议并通过了《关于全资子公司之间股权转让的议 案》，同意公司向迪赛奇正转让香港动力源 100%股权。 本事项属于董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。董事会授权公 司管理层负责并委派专人具体办理本次转让全资子公司股权相关事宜。本次交易 不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不需要经过有关部门批准。 二、交易对方情况 公司名称：北京迪赛奇正科技有限公司 北京动力源科技股份有限公司（以下简称 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 北京动力源科技股份有限公司 拟股权转让涉及的香港动力源国际有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 国融兴华评报字〔2025〕第 010015 号 (共一册，第一册) 北京国融兴华资产评估有限责任公司 2025 年 2 月 28 日 地址：北京市东城区安定门外大街 189 号宝景大厦 7 层 电话：010-51667811 传真：010-82253743 企业邮箱：grxh@grcpv.com | 报告编码: | 1111020056202500279 | | --- | --- | | 合同编号: | 国融兴华(2025) 010041 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 国融兴华评报字[2025]第010015号 | | 报告名称: | 北京动力源科技股份有限公司 拟股权转让涉及的 香港动力源国际有限公司股东全部权益价值 资产 评估报告 | | 评估结论: | 15.467.603.07元 | | 评估报告日: | 2025年02月28日 | | 评估机构名称: | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 卢秋凯。 ( ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131190002202500018 | | --- | --- | | 合同编号: | GLBJ-2025002 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 格律沪评报字(2025)第013号 | | 报告名称: | 北京动力源科技股份有限公司拟股权转让涉及其子公司北京迪赛 奇正科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 163,079,010.45元 | | 评估报告日: | 2025年02月14日 | | 评估机构名称: | 格律(上海)资产评估有限公司 | | 答名人员: | 张长江 (资产评估师) 正式会员 编号:21000593 | | | 王丽娟 (资产评估师) 正式会员 编号:11000363 | | | 张长江、王丽娟已实名认可 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2025年02月17日 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-020 北京动力源科技股份有限公司 关于拟转让全资子公司迪赛奇正股权的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的全资子 公司北京迪赛奇正科技有限公司（以下简称"迪赛奇正"）100%的股权转让给 陈振平，交易对价为人民币 16,000.00 万元。本次交易已经公司第八届董事会第 四十次会议审议通过，本次交易尚须提交股东大会审议。 本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组。 一、交易概述 为应对复杂多变的国际经济形势，最大限度的调配资源及整合资金，公司首 先拟将香港动力源国际有限公司（以下简称"香港动力源"）100%股权转让至 迪赛奇正，其次在前述事项办理完成后拟将全资子公司迪赛奇正 100%的股权以 16,000.00 万元价格转让给自然人陈振平。本次转让股权事项已经第八届董事会 第四十次会议、第八届监事会第二十九次会议及第八届董事会第十次独立董事专 门会议审议通过《关于转拟 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2025-021 北京动力源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 309 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 17 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于拟转让全资子公司迪 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-022 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日 14:30 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 317 办公室以现场方式召开了第八 届监事会第二十九次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2025 年 2 月 27 日以 邮件的方式送达各位监事，全体监事一致同意豁免通知期限。本次会议由公司监 事会主席郭玉洁女士召集，公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司之间股权转让的议案》 北京动力源科技股份有限公司 第八届监事会第二十九次会议决议公告 会议通过表决，形成如下决议： 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-017 北京动力源科技股份有限公司 关于转让全资子公司股权的进展公告 二、补充协议的主要内容 甲方（受让方）：北京中航泰达环保科技股份有限公司 乙方（转让方）：北京动力源科技股份有限公司 目标公司：北京科丰鼎诚资产管理有限公司 （一）双方一致确认：截至本协议签订之日，甲方已按照原合同约定向乙方 支付 1,000.00 万元人民币。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开 第八届董事会第三十四次会议，审议通过《关于拟转让子公司股权的议案》，同 意将全资子公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司（以下简称"科丰鼎诚"）100% 的股权转让给北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"中航泰达"），交 易标的价格为 12,000.00 万元。上述事项已经 2024 年第二次临时股东大会审议通 过，并同意授权公司管理层负责并委派专人具体办理本次转让全资子公司股权相 关事宜。 ...