证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2025-045 北京动力源科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 309 会议室 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日 至2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-046 北京动力源科技股份有限公司 第八届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日上午 11:00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场方式召开 了第八届监事会第三十一次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2025 年 4 月 11 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事，全体监事一致同意豁免通 知期限。本次会议由公司监事会主席郭玉洁女士召集，公司应参加表决监事 3 人， 实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议通过表决，形成如下决议： （一）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-036 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十三次 会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过邮件、短信或专人送达的方式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日 10:30 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议 室以现场与通讯结合的方式召开，全体董事一致同意豁免通知期限。本次会议应 表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。公司董事何昕、胡一元、黄晓亮、杜彬、何 小勇、杨志雄，独立董事许国艺、李志华、张秀春出席会议并表决，公司监事出 席会议，部分高管列席会议，会议由公司董事长何昕先生召集并主持。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限 公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议通过表决，形成如下决议： （一）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要》。 本议案尚需提交 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-037 北京动力源科技股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公司 股东的净利润为-415,365,007.02 元，年末未分配利润为-903,142,434.31 元；2024 年 度 母 公 司 实 现 净 利 -330,092,267.37 元 ， 年 末 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 -1,072,635,956.39 元。 鉴于本公司 2024 年年末累计未分配利润为负值，尚有未弥补亏损，根据上 海证券交易所及《公司章程》的相关规定，尚不具备向股东分配股利的条件，故 公司 2024 年度的利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增 股本。 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进 行利润分配，亦不进行资本公积金 ...

北京动力源科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZB10584 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）" 进行业 （ 北京动力源科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -२ | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-110 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10584 号 北京动力源科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京动力源科技股份有限公司(以下简称北京动力源 科技股 ...

北京动力源科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZB10587 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.minf.gry.cn）"进行企 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于北京动力源科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10587号 北京动力源科技股份有限公司全体股东: 我们审计了北京动力源科技股份有限公司(以下简称"动力 源")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10584 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 动力源2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 ...

北京动力源科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10586 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）"进行业 发 信会计师事务所(特殊普通合1 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于北京动力源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10586 号 北京动力源科技股份有限公司全体股东: 我们审计了北京动力源科技股份有限公司(以下简称"动力 源")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10584 号的 无保留意见审计报告。 动力源管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 ...

北京动力源科技股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10585 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】"进行查验 报告编码:沪25HVN7 言会计师事务所(特殊普通合 SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC AC 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10585 号 北京动力源科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了北京动力源科技股份有限公司(以下简称动力源) 2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是动力源董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和 ...

北京动力源科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京动力源科技股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》 等规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司 存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的 生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简介 季桥龙先生，1977 年出生，北京行政学院法学部副研究员，北京天驰君泰律 师事务所律师。2018 年 6 月至 2024 年 5 月任北京动力源科技股份有限公司独立 董事。 （二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未 在公司的主要股东单位中担任任何职务，本人及直系亲属均不持有公司股份，与 公司或公司控股股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 ...

北京动力源科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京动力源科技股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》 等规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司 存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的 生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简介 李志华先生，1974 年生，2004 年至今任北京华夏基石企业管理咨询有限公 司高级合伙人，2022 年 5 月至今任北京动力源科技股份有限公司独立董事。 （二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未 在公司的主要股东单位中担任任何职务，本人及直系亲属均不持有公司股份，与 公司或公司控股股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所市 公司自律监 ...