证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-087 北京动力源科技股份有限公司 关于公司以自有资产抵押及质押 向非关联自然人融资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、融资事项概述 因经营发展需要，公司拟以名下部分不动产进行抵押，以持有部分子公司股 权进行质押，向非关联自然人陈振平先生融资不超过人民币 30,000 万元，融资 期限不超过 1 年，利率不超过市场利率。公司控股股东、实际控制人何振亚先生 提供连带责任担保。 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开 第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司以自有资产抵押及质押向 非关联自然人融资的议案》。具体情况如下： 二、非关联自然人基本情况 陈振平，男，中国籍，广东省深圳市罗湖区*******。 陈振平先生与公司不存在关联关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的相关规定，本次交易不构成关联交易事项。 三、本次抵押及质押基本情况 | 序 号 | 权证编号 | 地址 | ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2024-086 北京动力源科技股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 北京动力源科技股份有限公司 董事会 （一）审议通过《关于公司以自有资产抵押及质押向非关联自然人融资的议 案》 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 的《关于公司以自有资产抵押及质押向非关联自然人融 资的公告》（公告编号：2024-087）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十五次 会议通知于 2024 年 12 月 3 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 12 月 5 日上午 10:30 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场结 合通讯的方式召开，本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。公司董事何 振亚、 ...

北京科丰鼎诚资产管理有限公司 （2024 年 09 月 30 日） 鸿天众道审字【2024】第 F185 号 D n D 目录 审计报告 资产负债表 1-2 利润表 3 现金流量表 4 所有者权益变动表 5-6 财务报表附注 7-26 众道会计师等先所有 y 审计报告 鸿天众道审字【2024】第 F185号 北京科丰鼎诚资产管理有限公司: 一、审计意见 我们审计了北京科丰鼎诚资产管理有限公司(以下简称贵公司)财务报表, 包括 2023年 12月 31 日及 2024年 09 月 30 日的资产负债表,2023年度及 2024年 1-9月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计制度的规定编制, 公允反映了 贵公司 2023年 12月 31 日及 2024 年 09 月 30 日的财务状况以及 2023 年度及 2024年 1-9月的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则 ...

本资产评估报告依据中国资产评估执业准则编制 北京中航泰达环保科技股份有限公司拟收购 北京科丰鼎诚资产管理有限公司100%股权项目 资产评估报告 中锋评报字(2024)第40064号 (共一册 第一册) 北京中锋 十八百 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020074202400270 | | --- | --- | | 合同编号: | 中锋评报字(2024)第40064号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中锋评报字(2024)第40064号 | | 报告名称: | 北京中航泰达环保科技股份有限公司拟收购 北京 | | | 科丰鼎诚资产管理有限公司100%股权项目 | | 评估结论: | 132.996.900 . OPRA | | 评估报告日: | 2024年 | | 评估机构名称: | ·公司 北京中 | | 答名人员: | 会员编号:11200072 段康 | | | 平信师) 会员编号:11070023 张宗良 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案, ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 北京动力源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2024-085 召开地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 309 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 19 日 至 2024 年 12 月 19 日 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 19 日 14 点 00 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 ...

北京动力源科技股份有限公司 第八届独立董事第六次专门委员会会议决议 北京动力源科技股份有限公司 为了进一步整合公司资源，公司拟将持有的全资子公司北京科丰鼎诚资产管 理有限公司 100%的股权转让给北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称 "中航泰达"）。交易对价为人民币 12,000 万元，本次交易价格依据北京中锋 资产评估有限责任公司以 2024 年 9 月 30 日为评估基准日对科丰鼎诚股东全部权 益价值进行评估，出具的中锋评报字（2024）第 40046 号《资产评估报告》。 据《资产评估报告》，公司持有的科丰鼎诚 100%股权的评估价值为 13,299.69 万元。经双方友好协商，本次股权转让的交易价格最终确定为人民币 12,000 亿 元。 本议案尚需提交董事会及股东大会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （以下无正文） 北京动力源科技股份有限公司 第八届独立董事第六次专门委员会会议决议 第八届独立董事第六次专门委员会会议决议 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届独立董事第六次专 门委员会会议于 2024 年 12 月 2 日 10:00 以现场结合通讯表 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十四次 会议通知于 2024 年 11 月 30 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 12 月 2 日上午 10:30 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场 结合通讯的方式召开，本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。公司董事 何振亚、何昕、胡一元、何小勇、王新生、杜彬，独立董事许国艺、李志华、张 雪梅出席会议并表决，公司监事出席会议，部分高管列席会议，会议由公司董事 长何振亚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法 律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议通过表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于拟转让全资子公司股权的议案》 证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2024-080 北京动力源科技股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 （三）审议 ...

第八届监事会第二十四次会议决议公告 会议通过表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于拟转让全资子公司股权的议案》 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 的《关于转让全资子公司股权的议案》（公告编号： 2024-082）。 北京动力源科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日 11:00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场方式召开了第八 届监事会第二十四次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2024 年 11 月 30 日 以邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席郭玉洁女士召集，公司 应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600405 证 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-082 北京动力源科技股份有限公司 关于拟转让全资子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的全资子 公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司（以下简称"科丰鼎诚"）100%的股权转 让给北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"中航泰达"），交易对价 为人民币 12,000 万元。本次交易已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通 过，本次交易尚须提交股东大会审议。 本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组。 本次交易完成后，公司不再将其纳入合并报表范围。 一、交易概述 为了进一步聚焦三大业务板块，优化公司资产结构和资源配置，北京动力源 科技股份有限公司拟将持有的全资子公司科丰鼎诚 100%的股权转让给中航泰 达。交易对价为 12,000 万元，本次交易完成后，公司不再将其纳入合并报表范 围。 公司第八届董事会第三十四次会议审议并通过了《关于转让全资子公司股权 的议案》，同 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-084 北京动力源科技股份有限公司 关于增加注册资本暨修订《公司章程》的公告 特此公告。 北京动力源科技股份有限公司 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月2日召开 了公司第八届董事会第三十四次会议，审议通过《关于增加注册资本暨修订<公 司章程>的议案》。现将相关内容公告如下： 一、公司增加注册资本的相关情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意北京动力源科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2024】269号），公司已完成 向特定对象发行股票相关工作。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 出具信会师报字【2024】第ZB11216号的《验资报告》，本次公司2022年度向特 定对象发行股票新增股份59,554,140股，该新增股份已于2024年11月8日在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记。因此，公司总股本由553,275,448 股变更为612,829,588股，注册资本由553,275,448元变更为612,829,588元。 二、《公司章程》的修订情况 | 修订前 | | ...