本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十四次 会议通知于 2024 年 11 月 30 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 12 月 2 日上午 10:30 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场 结合通讯的方式召开，本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。公司董事 何振亚、何昕、胡一元、何小勇、王新生、杜彬，独立董事许国艺、李志华、张 雪梅出席会议并表决，公司监事出席会议，部分高管列席会议，会议由公司董事 长何振亚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法 律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议通过表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于拟转让全资子公司股权的议案》 证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2024-080 北京动力源科技股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 （三）审议 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-082 北京动力源科技股份有限公司 关于拟转让全资子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的全资子 公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司（以下简称"科丰鼎诚"）100%的股权转 让给北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"中航泰达"），交易对价 为人民币 12,000 万元。本次交易已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通 过，本次交易尚须提交股东大会审议。 本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组。 本次交易完成后，公司不再将其纳入合并报表范围。 一、交易概述 为了进一步聚焦三大业务板块，优化公司资产结构和资源配置，北京动力源 科技股份有限公司拟将持有的全资子公司科丰鼎诚 100%的股权转让给中航泰 达。交易对价为 12,000 万元，本次交易完成后，公司不再将其纳入合并报表范 围。 公司第八届董事会第三十四次会议审议并通过了《关于转让全资子公司股权 的议案》，同 ...

关于《北京动力源科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回函 北京动力源科技股份有限公司: 在本次公司股票交易异常波动期间,本人不存在买卖公司股票的情形。 (本页无正文,为关于《北京动力源科技股份有限公司股票交易异常波动问 询函》的回函签字页) 控股股东、实际控制人: 何振亚 2024 年 11 月 28 日 本人于 2024年 11月 28 日收到贵公司发来的《北京动力源科技股份有限公 司(以下简称"公司")股票交易异常波动间询函》,经本人认真核查,现回复 如下: 本人作为贵公司控股股东、实际控制人，截至目前,除已披露事项外，本人 不存在影响北京动力源科技股份有限公司股票交易异常波动的重大事项;不存在 其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、 债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-079 北京动力源科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票在 2024 年 11 月 26 日、2024 年 11 月 27 日、2024 年 11 月 28 日 连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达 20%以上，构成《上海证券交易 所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并询问了公司控股股东 及实际控制人。现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。 （四）其他股价敏感信息 本公司股票在 2024 年 11 月 26 日、2024 年 11 月 27 日、2024 年 11 月 28 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离累计值超过 20%。构成《上 海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 经本公司自查并向控股股东及实际 ...

何振亚 2024 年 11 月 28 日 本人作为贵公司控股股东、实际控制人，截至目前,除已披露事项外，本人 不存在影响北京动力源科技股份有限公司股票交易异常波动的重大事项;不存在 其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、 债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 在本次公司股票交易异常波动期间,本人不存在买卖公司股票的情形。 (本页无正文,为关于《北京动力源科技股份有限公司股票交易异常波动问 询函》的回函签字页) 控股股东、实际控制人: 关于《北京动力源科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回函 北京动力源科技股份有限公司: 本人于 2024年 11月 28 日收到贵公司发来的《北京动力源科技股份有限公 司(以下简称"公司")股票交易异常波动间询函》,经本人认真核查,现回复 如下: ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-078 北京动力源科技股份有限公司 公司市净率偏离行业平均水平。根据中证指数有限公司发布的市净率 （中上协行业分类），公司所处行业最新市净率为 3.26，公司最新市净率为 8.18， 公司市净率高于平均水平，股价偏离同行业上市公司合理估值。敬请广大投资者 理性投资，注意投资风险。 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 2023 年度实现营业收入 85,026.55 万元，归属于上市公司股东的净 利润为-27,580.29 万元；公司 2024 年 1-9 月实现营业收入 45,195.53 万元，归属 于上市公司股东的净利润为-15,690.87 万元。敬请广大投资者注意公司经营业绩 风险。 2024 年 11 月 25 日，公司股票再次涨停。鉴于公司股票交易价格短期涨 幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 现对公司股票交易风险提示说明如下： 一、生产经营风险 公司 2023 年度实现营业收入 85 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-077 北京动力源科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并询问了公司控股股东 及实际控制人。现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 经自查，公司目前经营情况未发生重大变化，公司经营活动正常，不存在影 响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露而未披露的重大信息。 （二）重大事项情况 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，公司和公司控股股东及实际控 制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、 上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票在 2024 年 11 月 20 日、2024 年 11 月 21 日、2024 年 11 月 22 日 连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%以上，构成《上海证券交易 所交易 ...

关于《北京动力源科技股份有限公司 控股股东、实际控制人: 何振亚 股票交易异常波动问询函》的回函 日期:2024 年 11 月 22 日 本人作为贵公司控股股东、实际控制人，截至目前，本人不存在影响北京动 力源科技股份有限公司股票交易异常波动的重大事项；不存在其他应披露而未披 露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业 务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合 作、引进战略投资者等重大事项。 在本次公司股票交易异常波动期间，本人不存在买卖公司股票的情形。 (本页无正文,为关于《北京动力源科技股份有限公司股票交易异常波动问 询函》的回函签字页) 北京动力源科技股份有限公司： 本人于 2024 年 11 月 22 日收到贵公司发来的《北京动力源科技股份有限公 司（以下简称"公司"）股票交易异常波动问询函》，经本人认真核查，现回复如 下： ...

北京动力源科技股份有限公司 第八届独立董事第五次专门委员会会议决议 北京动力源科技股份有限公司 第八届独立董事第五次专门委员会会议决议 （此页无正文，为《北京动力源科技股份有限公司第八届独立董事第五次专门委 员会会议决议》签字页） 董事签字： 由于募集资金投资项目在实施过程中存在一定的周期，根据公司生产经营需 求及财务状况，为优化公司资金结构，降低财务费用，提高资金的使用效率，维 护公司和投资者的利益，在保证募集资金投资项目建设资金投资计划正常进行的 前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用最高额度不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起 不超过 12 个月，使用期限到期前公司将及时、足额将资金归还至相应募集资金 专用账户。在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，若相关募投项目实施进度超 过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还 至募集资金专户，以保障募投项目的顺利实施。 公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合相关法律、法规及 公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金之 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-074 北京动力源科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议通过表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 的《动力源关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资 金的公告》（公告编号：2024-076）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 北京动力源科技股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十三次 会议通知于 2024 年 11 月 12 日通过邮件、短信或专人送达的方式发出，会议于 2024 年 11 月 13 日 10:30 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议 室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应表决董事 ...