中德证券有限责任公司 关于北京动力源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性审核报告 上海证券交易所： 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2024 年 2 月 7 日出具《关 于同意北京动力源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 269 号），同意北京动力源科技股份有限公司（以下简称"动力源""发行人"或"公司"） 向特定对象发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）。 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券""主承销商"或"保荐人（主承销 商）"）作为动力源本次发行的保荐人（主承销商），对发行人本次发行股票发行过程和 认购对象合规性进行了审慎核查，认为动力源本次发行过程及认购对象符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《发行与承销管理办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）以及《上海证券交易所上市公 司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等有 ...

二、监事会会议审议情况 会议通过表决，形成如下决议： 证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-066 北京动力源科技股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日 11:00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场方式召开了第八 届监事会第二十二次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2024 年 11 月 2 日以 邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席郭玉洁女士召集，公司应 参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 的《动力源关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告》 ...

北京动力源科技股份有限公司 第八届独立董事第四次专门委员会会议决议 北京动力源科技股份有限公司 第八届独立董事第四次专门委员会会议决议 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届独立董事第四次专 门委员会会议通知与 2024 年 11 月 2 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 11 月 4 日（星期一）10:00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场结合通讯的表决方式召开，本次会议应表决独立董事 3 名，实际表 决董事 3 名。独立董事张雪梅因工作原因，授权委托独立董事李志华代为出席并 表决。本次会议由过半数独立董事推选的独立董事李志华先生主持。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公 司章程》的规定。 经独立董事认真审议，一致通过以下决议： 一、审议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）59,554,140 股，发行价格为 3.14 元/股，募集资金总额为人民币 186,999,999.60 元，扣除不含税的发行费用人 民币 12,480,832.4 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-064 北京动力源科技股份有限公司 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股 票项目（以下简称"本次发行"）发行承销总结及相关文件已经上海证券交易所备 案通过，公司将根据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 本 次 发 行 的 具 体 情 况 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《北京动力源科技股份有限公司 2022 年度向特 定对象发行 A 股股票发行情况报告书》等相关文件。 特此公告。 北京动力源科技股份有限公司董事会 2024年11月6日 关于向特定对象发行股票发行情况报告书 及相关文件披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-068 北京动力源科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日召 开了公司第八届董事会第三十二次会议及第八届监事会第二十二次会议，审议通 过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据 向特定对象发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）拟投入募集资金金额进行调整。现将有关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 二、募集资金投资项目情况 根据公司《北京动力源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股 票募集说明书》（注册稿）中披露的募集资金投资计划，本公司募集资金拟投资 于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 投资总额 | 拟投入募 集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 车载电 ...

重要内容提示： 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用募集资金置换预先 已投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）及已支付发行费用的自筹资金 的金额合计为人民币 52,942,915.84 元。符合募集资金到账后 6 个月内进行置换 的规定。现将具体情况公告如下： 证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-069 北京动力源科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京动力源科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕269 号）许可，公司向特定对象 发售的人民币普通股股票，面值为 1.00 元，发行数量 59,554,140 股，发行价格 为每股人民币 3.14 元，募集资金总额为人民币 186,999,999.60 元，扣除各项发行 费用人民币12,480,832.44元(不含增值税)，募集资金净额为人民币 ...

中德证券有限责任公司 关于北京动力源科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券""保荐人"）作为北京动力源科技股 份有限公司（以下简称"动力源""公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规、规则的要求，对动力源调整募 集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京动力源科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕269 号）许可，公司向特定对象发行人民币普通 股股票，面值为 1.00 元，发行数量 59,554,140 股，发行价格为每股人民币 3.14 元，募 集资金总额为人民币 186,999,999.60 元，扣除各项发行费用人民币 12,480,832.44 元（不 含增值税），募集资金净额为人民币 1 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京动力源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 康达法意字[2024]第 5149 号 本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存 在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核 查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-065 北京动力源科技股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十二次 会议通知于 2024 年 11 月 2 日通过邮件、短信或专人送达的方式发出，会议于 2024 年 11 月 4 日 10:30 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议 室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。 公司董事何振亚、何昕、胡一元、王新生、杜彬、何小勇，独立董事许国艺、李 志华出席会议并表决，独立董事张雪梅因工作原因，书面授权委托独立董事李志 华代表出席并表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章 程》的规定。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-067 北京动力源科技股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京动力源科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕269 号）许可，公司向特定对象 发售的人民币普通股股票，面值为 1.00 元，发行数量 59,554,140 股，发行价格 为每股人民币 3.14 元，募集资金总额为人民币 186,999,999.60 元，扣除各项发行 费用人民币12,480,832.44元(不含增值税)，募集资金净额为人民币174,519,167.16 元。 上述募集资金已全部到账，立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2024 年 10 月 30 日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了报 告号为信会师报字(2024)第 ZB11216 号的验资报告。公司已对募集资金进行了专 户存储，开立了募集资金专项账户，募集 ...