编号 2024-002 证券代码：600405 证券简称：动力源 北京动力源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系 | □ 媒体采访 √业绩说明会 | | | 活动类别 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 □其他 | （ ） | | 参与单位名称 | | 全体投资者均可通过网络互动的方式参加本次说明会 | | 时 间 | 2024 年 10 月 16 | 日 10:00-11:00 | | 地 点 | 上海证券交易所 " | 上证路演中心平台"（ roadshow.sseinfo.com ） | | 上市公司 | | 董事长何振亚、副董事长/总经理何昕、董事 / 财务总监/董事 | | | | | | 接待人员姓名 | 会秘书胡一元、独立董事许国 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2024-058 北京动力源科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 16 日(星期三)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 9 日(星期三)至 10 月 15 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@dpc.com.cn进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京动力源科技股份有 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2024-057 北京动力源科技股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会的延期公告 二、股东大会延期原因 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2024 年 9 月 30 日 14:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于拟转让全资子公司股权 的议案》，原股权登记日为 2024 年 9 月 25 日。 公司根据实际情况，会议统筹安排需要，基于慎重考虑，为保证股东大会顺 利召开，公司决定将 2024 年第二次临时股东大会延期至 2024 年 11 月 4 日 14:00 召开，原股权登记日不变。本次临时股东大会延期召开符合《上市公司股东大会 规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等相关 规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2024 年 11 月 4 日 一、 原股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 | 股份类别 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2024-056 北京动力源科技股份有限公司 关于监事集中竞价减持股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 监事会主席持股的基本情况 截至本公告披露日，北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会主席郭玉洁女士持有公司股份 342,373 股，占公司总股本的 0.06%，股份系公 司股权激励及配股所得。 集中竞价减持计划的主要内容 因个人资金需求，郭玉洁女士拟以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 85,593 股，占公司总股本的 0.015%。减持价格将按照减持实施时的市场价格确 定，减持期间为公司自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，即自 2024 年 10 月 18 日至 2025 年 1 月 17 日。(若计划减持期间公司有送股、资本公积金 转增股本等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整，并在窗口期内不得减 持。) 公司于近日收到监事会主席郭玉洁女士的《股份减持计划告知函》，现将具 体情况公告如下 ...

经与董事会认真审议，一致通过以下决议： 北京动力源科技股份有限公司 第八届独立董事第三次专门委员会会议决议 北京动力源科技股份有限公司 第八届独立董事第三次专门委员会会议决议 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届独立董事第三次专 门会议于 2024 年 9 月 12 日 14:00 以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应 表决独立董事 3 名，实际表决董事 3 名。本次会议由过半数独立董事推选的独立 董事许国艺先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法 规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。 一、审议《关于拟转让全资子公司股权的议案》 许国艺 李志华 张雪梅 北京动力源科技股份有限公司 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （以下无正文） 北京动力源科技股份有限公司 第八届独立董事第三次专门委员会会议决议 （此页无正文，为《北京动力源科技股份有限公司第八届独立董事第三次专门委 员会会议决议》签字页） 董事签字： 公司拟将持有的全资子公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司 100%的股权转 让给北京澳丰源科技股份有限公司（以下简称"澳丰源"）。公司与澳丰源签 ...

北京动力源科技股份有限公司 关于拟转让全资子公司股权及抵押担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 为了进一步聚焦三大业务板块，优化公司资产结构和资源配置，北京动力源 科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的全资子公司北京科丰鼎诚资产 管理有限公司（以下简称"科丰鼎诚"）100%的股权转让给北京澳丰源科技股份 有限公司（以下简称"澳丰源"）。本次交易完成后，公司不在将其纳入合并报表 范围。 为确保上述交易事项的顺利进行，公司与澳丰源签订《意向协议书》。公司 为担保该协议项下义务的履行，双方另行签订《抵押协议》。 二、履行的决策程序 公司第八届董事会第三十次会议审议并通过了《关于拟转让全资子公司股权 的议案》。公司第八届独立董事第三次专门委员会会议、第八届监事会第二十次 会议审议通过该议案并发表了同意意见。 证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-053 本次议案尚需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2024-054 北京动力源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 309 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年9月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所 ...

一、董事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会 议通知于 2024 年 9 月 9 日通过邮件、短信或专人送达的方式发出，会议于 2024 年 9 月 12 日 14:30 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以 现场与通讯结合的方式召开，本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。公 司董事何振亚、何昕、胡一元、王新生、杜彬、何小勇，独立董事许国艺、李志 华、张雪梅出席会议并表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有 限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议通过表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于拟转让全资子公司股权的议案》 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 的《动力源关于拟转让全资子公司股权及抵押担保的公 告》（公告编号：2024-053）。 证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-052 北京动力源科技股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-055 北京动力源科技股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过《关于拟转让全资子公司股权的议案》 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 的《动力源关于拟转让全资子公司股权及抵押担保的公 告》（公告编号：2024-053）。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。 北京动力源科技股份有限公司 监事会 2024 年 9 月 14 日 一、监事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日 15:00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场方式召开了第八 届监事会第二十次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2024 年 9 月 9 日以书 面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席郭玉洁女 士召集，公司应参加表决监 ...

截至本公告披露日，昃萌先生不持有公司股票。根据《公司法》、《公司章 程》等相关规定，昃萌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不 会对公司的正常运营产生影响。 公司董事会对昃萌先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责的履职和对公司 发展作出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-051 北京动力源科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总经理昃萌先生递交的书面辞职报告，昃萌先生因个人原因辞去在公司担任的 副总经理职务，辞去该职务后，不再担任公司任何职务。 2024 年 9 月 7 日 北京动力源科技股份有限公司 董事会 ...