证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2025-012 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于选举副董事长及增补战略与ESG委员会委员的公告 浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会 二○二五年二月十九日 浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，同意补选包华先生为公司第九届董事会董 事。 公司于同日召开了第九届董事会第二十七次会议，审议了《关于选举第九届 董事会副董事长的议案》和《关于增补第九届董事会战略与 ESG 委员会委员的议 案》，经会议审议一致通过，选举包华先生为公司第九届董事会副董事长及增补 包华先生为公司第九届董事会战略与 ESG 委员会委员，任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会任期届满之日止。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 国浩律师(杭州) 事务所 关于 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 邮编:310008 杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号楼(国浩律师楼) Grandall Building, No.2 & No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang, 310008, China 电话: 0571-81676827 传真: 0571-85775643 网址/Website: http://www.grandall.com.cn ○二五年二月 国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关 于 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:浙江中国小商品城集团股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受浙江中国小商品城集团 股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派律师出席公司 2025年第一次临 时股东大会(以下简称"本次股东大会 ...

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2025-010 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,295 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,293,967,751 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 60.0689 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长王栋先生主持，采取现场投票与网络投 票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表 决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及 《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省义乌市银海路 567 号商城集团大厦会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董 ...

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2025-011 浙江中国小商品城集团股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司 章程》的要求。 （二）本次董事会的会议通知及材料于 2025 年 2 月 8 日以传真、电子邮件、 书面材料等方式送达全体董事。 （三）本次董事会于 2025 年 2 月 18 日下午以现场表决结合通讯表决方式召 开。 （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第九届董事会副董事长的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会同意选举包华先生为公司第九届董事会副董事长，任期自董事会通过 之日起至本届董事会届满之日为止。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网 站披露的《关于选举副董事长及增补战略与 ESG 委员会委员的公告》（公告编号： 临 2025-012 ...

浙江中国小商品城集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年二月十八日 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 一、 2025年第一次临时股东大会会议须知 二、 2025年第一次临时股东大会会议议程 三、 2025年第一次临时股东大会会议议案 议案1：关于补选公司董事的议案 议案2：关于补选公司监事的议案 三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投 票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。 五、股东参加股东大会现场投票依法享有发言权、质询权、表决权等权利， 同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会 场，请关闭手机或调至静音状态。 六、股东要求在股东大会上发言，应在大会主持人许可后进行。每位股东发 言时间一般不超过五分钟。 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议须知 为 ...

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2025-008 2018.05-2022.01 任浙江中国小商品城集团股份有限公司专职监事 根据《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 1 月 26 日召开了第九届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于补选监事候选人的议案》，提名王改英女士为 监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。该 议案尚需提交公司股东大会审议。王改英女士简历见附件。 特此公告。 浙江中国小商品城集团股份有限公司监事会 二〇二五年一月二十七日 - 1 - 附件： 王改英，女，1980 年 2 月出生，汉族，中共党员，本科学历，无境外居留权。 2018.05-至今 任义乌市国资国企发展服务中心专职监事（监管专员） 期间 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于监事会主席辞职及补选监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 监事会主席金筱佳先生的书面辞职报告。金筱佳先生因组 ...

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2025-005 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于补选公司董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 26 日以通讯方式召开了第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选公司 董事候选人的议案》，会议决定提名包华先生为公司第九届董事会董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案已经公司 董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。包华先生简历详见附 件。 特此公告。 浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会 二○二五年一月二十七日 附件： 包华，男，1982 年 3 月出生，汉族，中共党员，本科学历。 2017.11--2020.08 任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委副书记 2020.08--2022.05 任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委副书记、义 乌中国小商品城控股有限责任公司党委副书记 2022.05 ...

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2025-007 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职及聘任的公告 何志超，男， 1993 年 3 月出生，汉族，本科学历。 根据《公司章程》的相关规定，公司于2025年1月26日召开了第九届董事会 第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任 何志超先生为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之 日为止。何志超先生简历见附件。 特此公告。 浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会 二〇二五年一月二十七日 1 附件： 2020.07-2021.01 任浙江中国小商品城集团股份有限公司财务部业务助理 2021.01-2024.12 历任浙江中国小商品城集团股份有限公司财务管理分公 司业务经理、财务副经理、财务经理 2025.01-至今 任浙江中国小商品城集团股份有限公司证券部业务主管 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公 ...

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2025-006 特此公告。 浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会 二〇二五年一月二十七日 - 1 - 附件： 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月26 日召开了第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议 案》，同意聘任包华先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会 届满之日为止。包华先生简历详见附件。 包华，男，1982 年 3 月出生，汉族，中共党员，本科学历。 2017.11--2020.08 任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委副书记 2020.08--2022.05 任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委副书记、义 乌中国小商品城控股有限责任公司党委副书记 2022.05--2023.12 任义乌市交通旅游产业发展集团有限公司党委书记、副 董事长、总经理 2023.12--2024. ...

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：2025-009 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 18 日 14 时 00 分 召开地点：义乌市银海路 567 号商城集团大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 18 日 至 2025 年 2 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...