证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2025-079 | 专门委员会 | | 召集人 | | 成 员 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 战略与 ESG | 委员会 | 陈德占 | 陈德占 | 包 华 | | 张成洪 | | 薪酬与考核委员会 | | 罗金明 | 罗金明 | 洪剑峭 | | 王向荣 | | 审计委员会 | | 洪剑峭 | 洪剑峭 | 张成洪 | | 吴秀斌 | | 提名委员会 | | 张成洪 | 张成洪 | 罗金明 | 许 | 杭 | 薪酬与考核委员会、审计委员会与提名委员会中独立董事均占半数以上，并 由独立董事担任召集人。公司第十届董事会审计委员会成员分别为独立董事洪剑 峭先生、独立董事张成洪先生和非独立董事吴秀斌先生，其中洪剑峭先生为会计 专业人士且为审计委员会召集人，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人 员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 上述各委员会成员任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止。 特此公告。 浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会 二〇二五年十二月二十日 浙 ...

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2025-081 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理、董事会秘书及财务负责人的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国小商品城集团股份有限公司（本公告简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、 董事会秘书及财务负责人的议案》，同意聘任吴刚先生、杨立强先生、寿升第先 生、龚骋昊先生和黄晓英女士为公司副总经理，聘任许杭先生为公司董事会秘书， 聘任赵笛芳女士为公司财务负责人。上述高级管理人员任期自董事会通过之日起 至本届董事会届满之日为止。简历见附件。 特此公告。 浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会 二〇二五年十二月二十日 附件： 吴刚先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、 公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；且未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公 司章程》等 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国小商品城集团股份有限公司（本公告简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议 案》，同意聘任包华先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会 届满之日为止。 特此公告。 浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会 二〇二五年十二月二十日 证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2025-080 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 ...

本次选举后，公司法定代表人未发生变更。 特此公告。 浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会 二〇二五年十二月二十日 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于选举第十届董事会董事长、副董事长及 代表公司执行公司事务的董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国小商品城集团股份有限公司（本公告简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第四次临时股东会，选举产生了公司第十届董事会成员。公 司于同日召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第十届董事会 董事长、副董事长及代表公司执行公司事务的董事的议案》，选举陈德占先生为 公司第十届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表 人，选举包华先生为公司第十届董事会副董事长，任期自董事会通过之日起至本 届董事会届满之日为止。 证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2025-078 ...

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会 二〇二五年十二月二十日 附件： 何志超，男，1993 年 3 月出生，汉族，大学学历 2020.07-2021.01 任浙江中国小商品城集团股份有限公司财务部业务助理 2021.01-2024.12 历任浙江中国小商品城集团股份有限公司财务管理分公 司业务经理、财务副经理、财务经理 证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2025-082 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国小商品城集团股份有限公司（本公告简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代 表的议案》，同意聘任何志超先生为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日 起至本届董事会届满之日为止。简历见附件。 特此公告。 2025.01-至今 任浙江中国小商品城集团股份有限公司证券事务代表 何志超先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、 ...

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2025-076 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,200 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,520,638,090 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.2035 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由董事会召集，董事长陈德占先生主持，采取现场投票与网络投 票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表 决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《公 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 19 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省义乌市银海路 567 号商城集团大厦 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号楼（国浩律师楼） 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang, 310008, China 电话：0571-81676827 传真：0571-85775643 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 致：浙江中国小商品城集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江中国小商品城集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 年第四次临 时股东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》" ...

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2025-077 浙江中国小商品城集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司 章程》的要求。 （二）本次董事会的会议通知及材料于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件、书面 材料等方式送达全体董事。 （三）本次董事会于 2025 年 12 月 19 日以通讯结合现场表决方式召开。 （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第十届董事会董事长、副董事长及代表公司执 行公司事务的董事的议案》 （三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任包华先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届 满之日为止。 选举陈德占先生为公司第十届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事， 并担任公司法定代表人，选举包华先生为公司第十届董事会副董事长，任期自 ...

Group 1 - The company, Xiaogoods City, announced the appointment of new executives, including five vice presidents and a new board secretary and financial officer [1] - The revenue composition for Xiaogoods City for the year 2024 is as follows: 58.82% from product sales, 29.09% from market operations, 4.7% from trade services, 4.54% from other businesses, and 2.85% from supporting services [1] - As of the report date, Xiaogoods City's market capitalization is valued at 91.2 billion yuan [1]

Core Viewpoint - The wholesale and retail industry in China is facing challenges due to slowing growth and intensified competition, necessitating a shift from "scale dividends" to "value dividends" to enhance quality and innovation in services [1] Group 1: Industry Challenges and Transformations - The wholesale and retail sector is entering a phase of stock competition, with overall growth rates slowing down [3] - Companies are exploring strategies to break through the low-price competition, focusing on AI-driven smart pricing and a comprehensive service ecosystem [3] - The industry is characterized by a need for digital transformation and quality enhancement to create new consumer value [4][5] Group 2: Company Strategies and Innovations - Xiaogoods City has transformed from a traditional market to a comprehensive trade service provider, leveraging AI technology to enhance service efficiency and product design [3] - Chongqing Department Store has focused on product quality, supply chain optimization, and enhancing customer experience through digital transformation [5] - Both companies are actively adjusting their business models and exploring new market opportunities to adapt to the changing landscape [6][7] Group 3: Market Expansion and Consumer Engagement - Xiaogoods City has established a presence in 35 countries with 74 overseas brand projects, aiming to enhance international trade and support small and medium enterprises [6][7] - Chongqing Department Store is innovating its retail spaces to attract younger consumers, particularly targeting the "Z generation" through immersive experiences and themed events [8] - The overall profitability of Chongqing Department Store has improved significantly due to strategic adjustments in its retail formats [7][8]