证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-060 昆药集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 10 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号昆药 集团股份有限公司管理中心 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 599 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 353,926,269 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 46.7552 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | ...

北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 北京德恒（昆明）律师事务所 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032 关于昆药集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 关于昆药集团股份有限公司 本次股东会由贵公司董事长邱华伟先生主持，符合法律、法规及贵公司《章 程》的规定。 2024 年第五次临时股东会的 法 律 意 见 昆药集团股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派刘书含、杨敏律师出席贵公司 2024 年第五次临时股东会（以下简称"本 次股东会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对 贵公司提供的与本次股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证 券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东 会的相关事项出具如下法律意见： 一、关于本次股东会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公 ...

昆药集团股份有限公司 KPC Pharmaceuticals, Inc. 2024 年第五次临时股东大会 四、会议期间请保持会场纪律、严肃对待每一项议题，会议期间全过程录音。 五、股东及股东代表参加本次股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他 股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。 会 议 资 料 股票简称：昆药集团 股票代码：600422 2024 年 10 月 2024 年第五次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为适应上市公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，确保大 会程序合法性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章 程》以及《公司股东大会议事规则》等精神，特制定如下大会须知，望出席昆药集团 股份有限公司（以下简称"昆药集团"或"公司"）股东大会的全体人员严格遵守： 一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责大会的组织工作。 二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真 履行法定职责。 三、出席本次股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。 六、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决；股东大会采取现场投票和网 络投 ...

公司在保证正常经营所需流动资金的情况下利用闲置自有资金购买信用级别较 高、流动性较好的理财产品，有利于提高资金利用效率，增加公司资金收益，为公司 和股东谋取投资回报，本事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定，因此，监事会同意公司本次利用闲置自有资金进行投资理财业 务，该事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。 证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-057号 昆药集团股份有限公司十届二十七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2024 年 9 月 27 日 以通讯表决方式召开公司十届二十七次监事会会议。会议通知以书面方式于 2024 年 9 月 23 日发出。会议由公司监事会主席钟江先生召集并主持，本次会议应参加表决监 事 5 人，实际参加表决 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通 过了以下决议： 1、 关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案（详见《昆药集团关 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-059 昆药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号昆药集团股份有 限公司管理中心 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 15 日 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年10月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 二、 会议审议 ...

关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 27 日，昆药集团股份有限公司（以下称"公司"）十届三十二次董事 会、十届二十七次监事会审议通过了《关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议 案》，同意使用不超过人民币 10 亿元(含合并范围内子公司)的闲置自有资金适时购买 信用级别较高、流动性较好的理财产品。本投资事项尚须经公司股东大会审议通过方 可实施，本事项授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。现将相关事项公告 如下： 一、公司自有资金状况 公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，为了合理利用闲置资金， 在充分考虑公司未来营运资金及综合评估风险和收益的前提下，部分闲置资金可用于 理财增值。 证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-058号 昆药集团股份有限公司 二、投资银行理财产品情况 1、投资目的：充分利用公司现有的部分闲置资金，提高资金使用效率，提高资金 的收益水平。 2、授权额度：不超过人民币 10 亿元(含合并 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-056号 昆药集团股份有限公司十届三十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2024 年 9 月 27 日以 通讯表决方式召开公司十届三十二次董事会会议。会议通知以书面方式于 2024 年 9 月 23 日发出。会议由公司董事长邱华伟先生召集并主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投 票表决，审议并通过以下决议： 1、 关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案（详见《昆药集团关于利用闲置 自有资金进行投资理财业务的公告》） 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。 2、 关于修订公司《担保管理制度》的议案 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 3、 关于制订公司《负债管理制度》的议案 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 4、 关于制订公司《工资总额管理 ...

北京德恒 (昆明) 律师事务所 关于昆药集团股份有限公司 回购注销 2021年限制性股票激励计划 部分限制性股票实施情况的 法律意见 昆明市西山区"融城优郡"B5 幢 3-4 层 电话:0871-63172192 传真: 0871-63172192 邮编:6500 关于昆药集团股份有限公司 北京德恒(昆明)律师事务所 回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票实施情况的法律意见 释 义 在本法律意见中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义: | 昆药集团、公司 | 블 | 昆药集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 昆药集团股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划 | | 本次回购注销 | 指 | 回购注销部分限制性股票 | | 《激励计划》 | 指 | 《昆药集团股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划(草案)》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《昆药集 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-055 号 昆药集团股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 138,240 | 138,240 | 年 2024 | 10 | 月 | 日 8 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、公司于 2024 年 6 月 7 日召开十届二十八次董事会、十届二十四次监事会， 2024年 6月 27日召开 2024年第四次临时股东大会，审议通过《关于回购并注销 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售部分限制性股票的议案》，详见公司 2024-036 号《昆药集团关于回购并注销 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚未解 除限售部分限制性股票的公告》和 2024-041 号《昆药集团 2024 年第四次临时股东大 会决议公告》。 2、公 ...

昆药集团股份有限公司 证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-054号 2、对 2013 年公开发行募集的资金，公司于 2013 年 8 月 5 日连同保荐机构招商 证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司昆明城西支行、中国银行股份有 1 限公司昆明市高新支行、招商银行股份有限公司昆明滇池路支行签订了《募集资金三 方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 3、公司聘请东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"）担任公司 2015 年 度非公开发行股票事项的保荐机构，相关持续督导工作由东海证券承继。为了继续规 范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司分别与招商银行昆明滇池路支行、 中国银行昆明市高新支行、交通银行股份有限公司云南省分行及东海证券签署了《募 集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》 以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违 法违规的情形。 | 承诺投资项 | 已变更项目（含部分变更） | 开户 | 开户银行 | 账号 | 销户情 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...