证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-001 昆药集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 2 日 (二)股东大会召开的地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号昆药 集团股份有限公司管理中心 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 203 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 375,412,701 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 49.5276 | | 份总数的比例（%） | | 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）及《昆药集团股份有限公司公司章程》 （下称"《公司章程》"）的有关规定， ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-002号 二、需债权人知晓的相关信息 由于公司本次回购注销限制性股票涉及公司注册资本的减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起 45 日内， 均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，债权人如未 在该期限内行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公 司根据原债权文件的约定继续履行。 1 （一）债权申报所需材料 昆药集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人理由 鉴于昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2021 年限制性股票激励计划》 （以下简称"激励计划"）授予激励对象钟祥刚先生、谢波先生因离职而不再具备激 励资格，公司拟对上述合计 158,725 股限制性股票予以回购注销。回购价格为授予价 格加上银行同期存款利息之和，公司就本次限制性股票回购事项应支付回购价款预计 为 589,800. ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于昆药集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编:650032 昆药集团股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派刘书含、李妍律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精 神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司 法》 《证券法》 《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公 司本次股东大会的相关事项出具如下法律意见： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于 2023 年 12 月 13 日召开了会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2023 年 12 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 昆药集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系  特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩沟通会 活动类别 新闻发布会 路演活动  现场参观  其他 景顺长城、国海证券、摩根基金、申九资产、上海证券、博时基金、趣时 资产、中海基金、宽远资产、正心谷资本、源峰基金、星石投资、中庸资 产、长安基金、永望资产、五地基金、磐泽资产、弘尚资产、财通基金、 参与单位及 人员 华宝基金、浙商基金、鹏扬基金、银河基金、恒越基金、东方证券、长安 基金、城天九、沣谊投资、中信证券、安信基金、华夏基金等分析师及投 资者 时间 2023年 12月19日-12月21日 地点、方式 现场会议 董事会秘书张梦珣女士、证券事务代表董雨女士、投资者关系谢晨先 上市公司接 待人员 生、投资者关系陆锴馨女士 1、公司未来的长期战略规划是什么？ 答：今年以来，公司重点聚焦“四个重塑”要求、持续加强“战略-组 织-文化”一致性，不断推进对“十四五”战略规划的聚焦研讨和成果输 出。未来公司将锚定“银发经济健康第一股”的战略核心，聚焦老龄健康 ...

昆药集团股份有限公司 KPC Pharmaceuticals, Inc. 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 股票简称：昆药集团 股票代码：600422 2024 年 1 月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为适应上市公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，确保大 会程序合法性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章 程》以及《公司股东大会议事规则》等精神，特制定如下大会须知，望出席昆药集团 股份有限公司（以下简称"昆药集团"或"公司"）股东大会的全体人员严格遵守： 一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责大会的组织工作。 二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真 履行法定职责。 三、出席本次股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。 四、会议期间请保持会场纪律、严肃对待每一项议题，会议期间全过程录音。 五、股东及股东代表参加本次股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他 股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。 六、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决；股东大会采取现场投票和网 络投票 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日以通讯表 决方式召开十届二十一次董事会，会议审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》， 现将相关情况公告如下： 证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-087号 昆药集团股份有限公司关于对外捐赠的公告 二、本次捐赠事项对公司的影响 公司践行"大药厚德 痌瘝在抱"的企业使命，积极响应国家号召，以实际 行动做好救灾、帮扶捐赠工作，彰显企业责任担当。本次捐赠符合公司积极承担 社会责任的要求，对公司当期以及未来的财务状况和经营成果不构成重大影响， 不会影响公司的正常生产经营活动。本次捐赠事项不构成关联交易，在董事会审 批权限范围内，由董事会审批通过即可按相关流程实施。 特此公告。 昆药集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 2 3 日 一、对外捐赠事项概述 1、公司向甘肃积石山县地震灾区捐赠药品 12 月 18 日，甘肃省临夏回族自治州积石山县发生 6.2 级地震，造成甘肃和 青海部分 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-084号 昆药集团股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预估的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所股票上市规 则》的相关规定，结合公司的实际情况，公司预估 2024 年度与关联方日常关联交易 预计总金额为人民币 8.8 亿元，具体情况如下： 一、2024 年预计全年日常关联交易的基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 2023 年 12 月 13 日，公司十届二十次董事会、十届二十次监事会审议通过《关于 公司 2024 年与华润医药日常关联交易预估的议案》。关联董事邱华伟先生、颜炜先 生、周辉女士、郭霆先生、梁征先生回避表决该议案；关联监事钟江先生、邵金锋先 生回避表决该议案。本次关联交易事项已取得独立董事的事前认可，独立董事全票通 过该事项并发表如下独立意见：公司与关联方进行的日常关联交易，属于为保证公司 正常销售业务需求发生的交易，为生产经营所必须，并持续进行 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于昆药集团股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见 关于昆药集团股份有限公司回购注销 北京德恒(昆明)律师事务所 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见 释 义 北京德恒(昆明)律师事务所 在本法律意见中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： | 昆药集团、公司 | 指 | 昆药集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 昆药集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 | | | | 划 | | 本次回购注销 | 指 | 回购注销部分限制性股票 | | 《激励计划》 | 指 | 《昆药集团股份有限公司 2021 年限制性股票 | | | | 激励计划（草案）》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《昆药集团股份有限公司章程》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-081号 昆药集团股份有限公司十届二十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2023 年 12 月 13 日以 通讯表决方式召开公司十届二十次董事会会议。会议由公司董事长邱华伟先生召集并 主持，本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 1、 关于公司 2023 年度审计费用的议案 经公司十届十五次董事会、2022 年年度股东大会审议通过，同意聘请毕马威华振 会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"毕马威华振")为公司 2023 年度财务报表 审计及内部控制审计机构，股东大会授权公司董事会根据市场公允合理的定价原则以 及审计服务的范围、工作量的情况，与毕马威华振谈判或沟通后协商 2023 年度审计 费用。 根据财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费 标准，20 ...

昆药集团股份有限公司独立董事 关于公司十届二十次董事会相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为昆药集团股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事，已于会前获得并审阅了相关议案及材料。本着实事求是的态度，在 认真审查相关资料后，现对公司十届二十次董事会相关事项发表事前认可意见如下： 1、 关于追加公司 2023 年与华润医药日常关联交易预估的议案 公司与关联方日常关联交易是日常经营中的持续性业务，交易的进行保证了公司 的正常经营活动，不会对关联人形成依赖；交易价格按市场价格定价，符合诚实信用 和公平公正的原则，对公司及下属子公司、非关联方股东的利益不产生不利影响。我 们同意将追加公司 2023 年度与关联方日常关联交易额度事项提交董事会审议。 2、 关于公司 2024 年与华润医药日常关联交易预估的议案 昆药集团股份有限公司独立董事 关于公司十届二十次董事会相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为昆药集团股份有限 ...