证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-083号 昆药集团股份有限公司 关于追加 2023 年与华润医药日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所股票上市规则》 的相关规定，结合公司的实际情况，追加与华润医药集团有限公司（以下简称"华润 医药集团"）及其附属企业的日常关联交易额度人民币 8,000 万元，具体情况如下： 一、 日常关联交易的基本情况 1、 日常关联交易的审议程序 2023 年 12 月 13 日，公司十届二十次董事会、十届二十次监事会审议通过《关于 追加公司 2023 年与华润医药日常关联交易预估的议案》，关联董事邱华伟先生、颜 炜先生、周辉女士、郭霆先生、梁征先生回避表决该议案；关联监事钟江先生、邵金 锋先生回避表决该议案。本次关联交易事项已取得独立董事的事前认可，独立董事全 票通过该事项并发表如下独立意见：公司本次日常关联交易属公司及下属子公司日常 生产经营中必要的业务，遵循了公 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2023 年 12 月 13 日 以通讯表决方式召开公司十届二十次监事会会议。会议由公司监事会主席钟江先生召 集并主持，本次会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决 5 人，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议： 证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-082号 昆药集团股份有限公司十届二十次监事会决议公告 3、 关于回购并注销 2021 年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除 限售部分限制性股票的议案（详见《昆药集团关于回购并注销 2021 年限制性股票激 励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的公告》） 1 同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 1、 关于追加公司 2023 年与华润医药日常关联交易预估的议案（详见《昆药集团关 于追加 2023 年与华润医药日常关联交易额度的公告》） 监事会意见： 公司本次回购注销 2 名离职激励对象所涉 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-086 昆药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 2 日 9 点 30 分 召开地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号昆药集团股份有 限公司管理中心 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 2 日 重要内容提示： 至 2024 年 1 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

昆药集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订，尚需提交股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，改善董事会成员结 构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，有效保障全体股 东、特别是中小股东合法权益不受损害，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件和《昆药集团股份有限公司章程》的要求，公司建立独立 董事制度，并制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独 立董事应当按照相关法律、法规、中国证券监督管理委员会规定、 证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 昆药集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系  特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩沟通会 活动类别 新闻发布会 路演活动  现场参观  其他 平安证券、鹏华基金、前海开源、信达澳亚、摩根华鑫、宝盈基金、平安 基金、东方阿尔法、易方达、广发基金、中邮证券、杭银理财、开源证券、 参与单位及 人员 南方基金、安信基金、上银基金、东证融汇、恒越基金、中加基金、华富 基金、东吴证券、圆和资本等分析师及投资者 时间 2023年 11月13日-11 月16日 地点、方式 现场会议、线上会议 上市公司接 董事会秘书张梦珣女士、证券事务代表董雨女士 待人员 1、公司十四五整体战略规划进展情况？ 答：今年以来，公司重点聚焦“四个重塑”要求、持续加强“战略-组 织-文化”一致性，通过战略中期研讨会、战略检讨推进会等多种方式，不 断推进对“十四五”战略的聚焦研讨和成果输出，并同步启动配套子战略 的制定和研讨工作。未来公司将锚定“银发经济健康第一股”的战略核心， 着力打造三七产业链标杆和“昆中药 1381”精品国药平台，聚焦老龄化赛 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 昆药集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投资者关系  特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩沟通会 活动类别 新闻发布会 路演活动  现场参观  其他 中信证券、正心谷资本、泰康资产、盘京投资、银叶投资、国泰基金、蓝 墨投资、承泽资产、泽源资产、金广资产、英大保险资管、白鲸投资、卓 参与单位及 人员 晔私募、清池资本、广高科、龙智投资、诺鼎资产、滇中股权、维梧资本、 景顺长城、国海证券、华安医药、东方基金等分析师及投资者 时间 2023年 11月2日-11 月8日 地点、方式 现场会议、线上会议 上市公司接 董事会秘书张梦珣女士、证券事务代表董雨女士 待人员 一、公司基本情况介绍 公司首先向参与交流的投资者就公司 2023 年前三季度的情况作详细 介绍。今年以来，公司与华润三九的融合工作持续稳步推进，战略目标逐 渐清晰、核心业务不断聚焦，部分业务及产品积极融入三九商道，产品终 端覆盖率稳步提升、品牌影响力有所扩大；同时公司依托央企平台资源， 主办或承办了一系列中药产业链及三七产业链相关的重要活动、合资成立 ...

昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月28日发布公司2023年第三季 度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公 司计划于2023年11月23日下午14:00-15:00举行2023年第三季度网上业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指 标等具体情况与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答。 二、 说明会召开的时间、方式 证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-080 号 昆药集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）投资者可在2023年11月23日（星期四）下午14:00-15:00，通过互联网登陆上证路 演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次说明会，公司将及时回答投 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-079号 昆药集团股份有限公司关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （1）担保事项履行的相关程序 为支持昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）旗下全资及控股子公司 2023 年 生产经营及业务发展需要，满足相关下属公司融资担保需求，经公司十届十四次董事 会及 2023 年第二次临时股东大会审议通过，2023 年度由公司及下属子公司为旗下公 司合计不超过人民币 9.52 亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，详见《昆药集 团股份有限公司关于 2023 年度担保计划的公告》（2023-027 号）和《昆药集团股份 有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（2023-030 号）。 （2）担保概况 为支持旗下全资及控股子公司生产经营及业务发展，2023 年 11 月 8 日，在上述 批准范围内公司发生如下担保（单位：万元）： 1 被担保人：保山市民心药业有限责任公司（以下简称"保山民心" ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-078号 一、 2015年非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准昆药集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2015]2088 号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司采用非公 开发行新增股份 53,214,133 股，面值 1 元/股，发行价格 23.49 元/股，共募集资金总额 为人民币 1,250,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费、律师费及其他相关发行费用后 募集资金净额为 1,238,694,785.87 元。上述募集资金已于 2015 年 10 月 26 日存入公司 在中国银行股份有限公司昆明市高新支行开立的人民币募集资金专户(账号： 134042351630，账户名称：昆药集团股份有限公司)，并经中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，出具中审亚太验[2015]020021 号《验资报告》。 二、 2015 年非公开发行募集资金存放和管理情况 1、为规范募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者 的合法权益，2013年起公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600422 证券简称：昆药集团 2023 年第三季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 (一)主要会计数据和财务指标 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 昆药集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司负责人颜炜、主管会计工作负责人孙志强及会计机构负责人（会计主管人员）杨学炳保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|---------- ...