证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-075号 3、 关于选举增补公司十届董事会战略委员会成员的议案 拟推举周辉女士增补战略委员会委员，公司十届董事会战略委员会（5 人）具体 构成如下： 昆药集团股份有限公司十届十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2023 年 10 月 27 日以 通讯表决方式召开公司十届十九次董事会会议。会议由公司董事长邱华伟先生召集并 主持，本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 1、 关于公司 2023 年第三季度报告的议案（公司 2023 年第三季度报告刊登于上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn） 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 2、 关于公司参与投资新设公司暨关联交易事项的议案（详见《昆药集团关于参与投 资新设公司暨关联交易事项的公告》） 同意：4 票 反对：0 票 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-076号 昆药集团股份有限公司十届十九次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 以通讯表决方式召开公司十届十九次监事会会议。会议由公司监事会主席钟江先生召 集并主持，本次会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决 5 人，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议： 1、 关于公司 2023 年第三季度报告的议案（公司 2023 年第三季度报告刊登于上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn） 同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 监事会书面审核意见： 公司第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定；公司第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司第三季度的经营管理和财务 状况等事项；未发现参与公司第三季度报告编制和审议 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-077号 昆药集团股份有限公司 关于参与投资新设公司暨关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 10 月 27 日，公司召开了十届十九次董事会和十届十九次监事会，审议通 过了《关于公司参与投资新设公司暨关联交易事项的议案》，现将相关事项公告如下： 一、 对外投资暨关联交易概述 1 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）与关联方华润三九 医药股份有限公司（以下简称"华润三九"）、昆明华润圣火药业有限公司（以 下简称"华润圣火"）、华润现代中药（昆明）有限公司（以下简称"华润现代"） 共同参与投资新设云南省三七研究院有限公司（暂定名称，最终以工商登记为准， 以下简称"三七研究院"、"标的公司"），其中公司以自有资金出资人民币 4,000 万元，持有三七研究院 40%股权。三七研究院成立后将纳入公司合并报表范围。 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 至本次关联交易为止，除日常关联交易外，过去 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为昆药集团股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事，已于会前获得并审阅了相关议案及材料。本着实事求是的态度，在 认真审查相关资料后，现对公司十届十九次董事会相关事项发表事前认可意见如下： 1、 关于公司参与投资新设公司暨关联交易事项的议案 本次关联交易的定价依据公允合理，交易行为公平、公正、合理。本次参与投资 新设云南省三七研究院有限公司，符合公司战略方向及长远发展需求，不存在损害公 司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次交易事项符合《公司法》《证券法》等 有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意将该项关联交易事项提交公司董事会 审议。 独立董事：刘珂 辛金国 杨智 关于公司十届十九次董事会相关事项的事前认可意见 昆药集团股份有限公司独立董事 本次参与投资新设云南省三七研究院有限公司，符合公司长远发展需求。本次关 联交易的定价依据公允、合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 在审议上述议案时，公司关联董事已按规定回避表决，董事会表决程序合法。因此， 我们同意公司关于参与投 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-074号 昆药集团股份有限公司关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 被担保人：昆药集团重庆武陵山制药有限公司（以下简称"武陵山制药"）、大理 辉睿药业有限公司（以下简称"大理辉睿"）、曲靖市康桥医药有限责任公司（以 下简称"曲靖康桥"）、云南省丽江医药有限公司（以下简称"丽江医药"），被担保 人为公司下属全资子公司及全资子公司昆药集团医药商业有限公司（以下简称"昆 药商业"）的控股或全资子公司，不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为上述被担保人提供的担保金 额为 8,540 万元，累计已实际为其提供的担保余额为 12,560 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保人武陵山制药、大理辉睿、曲靖康桥为资产负债率超 过 70%的公司，敬请投资者注意相关风险。 重要内容提示： | | | 担保 | 被担保 方最近 | 本次担 | | | 本次 | 截止目 | 2 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于昆药集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 昆药集团股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派杨敏、李妍律师出席贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神， 对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次 股东大会的相关事项出具如下法律意见： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于 2023 年 9 月 28 日召开了会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2023 年 9 月 29 日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 （http//www.sse.com.cn）等媒体刊登了召开本次股东大会的通知。 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-072 昆药集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 10 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号昆药 集团股份有限公司管理中心 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 170 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 360,216,615 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.5228 | | 份总数的比例（%） | | (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- ...

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品赎回的情况 证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-071号 昆药集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次赎回产品名称："蕴通财富"定期型结构性存款 本次赎回金额：人民币 3,000 万元 履行的审议程序：2022 年 9 月 19 日，公司召开的十届八次董事会、十届八次 监事会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，2022 年 10 月 14 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议并通过该项议案。 近日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品到期赎回，现将有关情 况公告如下： 公司于 2023 年 7 月 17 日购买交通银行股份有限公司银行产品人民币 3,000 万元， 具体内容详见公司于 2023 年 7 月 18 日在指定媒体及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《昆药集团关于使用部分暂时闲置募集 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京华方科泰医药 有限公司（以下简称"华方科泰"）的抗疟药双氢青蒿素磷酸哌喹片 40mg/320mg 通过 世界卫生组织（WHO）的预认证（PQ），被世界卫生组织列入国际组织及公立机构 抗疟药采购范围。 证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-070号 昆药集团股份有限公司 关于公司抗疟药产品通过世界卫生组织预认证的公告 现将相关信息公告如下： 一、 获认证抗疟药产品信息 | 产品名称 | 双氢青蒿素磷酸哌喹片 40mg/320mg | | --- | --- | | | Dihydroartemisinin/Piperaquine phosphate Tablet, Film-coated | | | 40mg/320mg | | 产品代码 | MA177 | | 持证人 | 北京华方科泰医药有限公司（公司下属全资子公司） | | 制剂生产厂家 | 贝克诺顿（浙江）制药有限公司（公司下属全资孙公司） ...

会 议 须 知 为适应上市公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，确保大 会程序合法性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章 程》以及《公司股东大会议事规则》等精神，特制定如下大会须知，望出席昆药集团 股份有限公司（以下简称"昆药集团"或"公司"）股东大会的全体人员严格遵守： 昆药集团股份有限公司 KPC Pharmaceuticals, Inc. 2023 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 股票简称：昆药集团 股票代码：600422 2023 年 10 月 2023 年第三次临时股东大会会议资料 一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责大会的组织工作。 二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真 履行法定职责。 三、出席本次股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。 四、会议期间请保持会场纪律、严肃对待每一项议题，会议期间全过程录音。 五、股东及股东代表参加本次股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他 股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。 六、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决；股东大会采取现场投票和网 络投 ...