证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-064号 昆药集团股份有限公司十届十八次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2023 年 9 月 28 日以 通讯表决方式召开公司十届十八次监事会会议。会议由公司监事会主席钟江先生召集 并主持，本次会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决 5 人，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议： 监事会意见： 公司本次非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金，是基于募投项目实施的实际情况和市场情况而做出的审慎决定，符合公司发展 规划，能够充分发挥募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害公司 及股东，特别是中小股东利益的情形。上述事项履行了必要的审议程序，符合有关法 律法规的规定。 同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 1 特此公告。 1、 关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案（详见《昆药集团关于利用闲置 自有资金进 ...

1、 关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，在决议有效期内滚动使用最高额度 不超过 10 亿元的闲置自有资金，选择适当的时机购买信用级别较高、流动性较好的 理财产品，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资收益，为公司股东谋取 更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情 形。因此，我们同意公司本次利用闲置自有资金进行投资理财业务事项，并同意将本 议案提交公司股东大会审议。 2、 关于非公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 昆药集团股份有限公司独立董事 关于公司十届十八次董事会相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为昆药集团股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事，对公司十届十八次董事会审议的相关事项进行了审查，发表独立意 见如下： 因此，我们同意聘任颜炜先生为公司总裁。 4、 关于增补公司十届董事会非独立董事的议案 经审查，本次董事会提名增补的非独立董事候选人的提名推荐程序和任职资格符 合有关法律法规及《公 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-068号 钟祥刚先生在担任公司董事、总裁期间，恪尽职守、勤勉履职，为公司的可持续 发展作出了重要贡献，公司董事会谨对钟祥刚先生在任职期间对公司发展作出的重要 贡献表示衷心感谢！ 昆药集团股份有限公司关于董事、高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司董事、总裁辞职的情况 根据各方协商及工作需要，钟祥刚先生将回任华立集团股份有限公司。据此，钟 祥刚先生于近日向昆药集团股份公司（以下简称"公司"）董事会递交书面辞职报告， 申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及总裁等相关职务。根据《公司法》《公 司章程》等相关规定，上述辞职报告自送达董事会时生效。辞任后，钟祥刚先生不再 担任公司任何职务。 二、聘任公司总裁的情况 2023 年 9 月 28 日，公司召开十届十八次董事会，审议通过《关于聘任公司总裁 暨法定代表人变更的议案》。根据公司发展及生产经营管理的需要，经公司董事长邱 华伟先生提名，公司董事会同意聘任颜炜先生为公司总裁(简历附 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-065号 昆药集团股份有限公司 关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 28 日，昆药集团股份有限公司（以下称"公司"）十届十八次董事会、 十届十八次监事会审议通过了《关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》， 同意使用不超过人民币 10 亿元(含合并范围内子公司)的闲置自有资金适时购买信用 级别较高，流动性较好的理财产品。本投资事项尚须经公司股东大会审议通过方可实 施，本事项授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。现将相关事项公告如下： 一、公司自有资金状况 公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，为了合理利用闲置资金， 在充分考虑公司未来营运资金及综合评估风险和收益的前提下，部分闲置资金可用于 理财增值。 二、投资银行理财产品情况 1、投资目的：充分利用公司现有的部分闲置资金，提高资金使用效率，提高资金 的收益水平。 7、实施方式：在投资期限内，建议股东大会授权董事会并 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-069 昆药集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 18 日 9 点 30 分 召开地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号昆药集团股份有 限公司管理中心 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2023年10月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 18 日 至 2023 年 10 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-067号 昆药集团股份有限公司关于追加 2023 年度融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团""公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开 公司十届十八次董事会，审议通过《关于追加 2023 年度融资额度的议案》，根据公司 2023 年生产经营需求，拟向金融机构申请追加融资额度人民币 100,000 万元，追加后 昆药集团及控股子公司 2023 年融资额度为不超过人民币 361,600 万元，具体如下： 一、申请追加融资额度情况 融资主体：昆药集团（母公司） 融资用途：固定资产、在建工程投入、研发投入、原料采购、补充经营所需流动 资金及投资并购等，通过中长期流贷和专项项目贷款开展相关融资业务。 本次追加 2023 年度融资额度事项需经股东大会批准后实施，具体融资金额在批准 范围内视公司实际经营需求确定。 特此公告。 昆药集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 29 日 追加融资额度：人民币 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-066号 昆药集团股份有限公司 关于非公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 2015年非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准昆药集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2015]2088 号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司采用非公 开发行新增股份 53,214,133 股，面值 1 元/股，发行价格 23.49 元/股，共募集资金总额 为人民币 1,250,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费、律师费及其他相关发行费用后募 集资金净额为 1,238,694,785.87 元。上述募集资金已于 2015 年 10 月 26 日存入公司在 中国银行股份有限公司昆明市高新支行开立的人民币募集资金专户(账号： 134042351630，账户名称：昆药集团股份有限公司)，并经中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，出具中审亚 ...

东海证券股份有限公司 关于昆药集团股份有限公司 二、募集资金管理情况 1、2013年起，为规范募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用效 2015 年非公开发行募集资金 科目 金额（元） 2015 年 10 月 26 日募集资金总额 1,250,000,000.00 减：承销费、保荐费、律师费及其他相关发行费用 11,305,214.13 2015 年 10 月 26 日实际募集资金净额 1,238,694,785.87 益，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告 的规定》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法（2013年修订）》及《公司章程》等有关规定，制订了《昆明制药集团股份 有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集 资金专户。 2、对 2015 年非公开发行募集的资金，公司于 2015 年 10 月 28 日连同保荐 机构东海证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司昆明 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-063号 昆药集团股份有限公司十届十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2023 年 9 月 28 日以 通讯表决方式召开公司十届十八次董事会会议。会议由公司董事长邱华伟先生召集并 主持，本次会议应参加表决董事 8人，实际参加表决 8 人，符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 1、 关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案（详见《昆药集团关于利用闲置 自有资金进行投资理财业务的公告》） 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票 此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。 此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。 5、 关于聘任公司总裁暨法定代表人变更的议案（详见《昆药集团关于董事、高级管 1 2、 关于非公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 （详见《昆药集团关于非公开发行募投项目整体结项并将节余募集资 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-062 号 昆药集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月30日发布公司2023年半年度报 告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划 于2023年10月10日下午14:00-15:00举行2023年半年度网上业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标 等具体情况与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 二、 说明会召开的时间、方式 召开时间：2023年10月10日（星期二）下午14:00-15:00。 四、 投资者参加方式 （一）投资者可在2023年10月10日（星期二）下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路 演中心(http:// ...