Core Insights - The conference held by COSCO Shipping Specialized Carriers focused on the future of shipping under the themes of "industrial symbiosis, joint progress, and cooperative prosperity" [1] - Guangzhou Port is projected to handle over 680 million tons of cargo and over 26 million TEUs in 2024, maintaining its position among the world's top ports [1] - COSCO Shipping Specialized Carriers aims to enhance its service network and integrate its partners into a unified global system to foster collaboration and innovation [1] Group 1: Company Overview - COSCO Shipping Specialized Carriers is a leading global specialized transportation company under COSCO Shipping Group, operating nearly 200 specialized vessels including semi-submersible ships and multi-purpose heavy-lift vessels [2] - The company transports a variety of goods, including wind power equipment, construction machinery, bulk commodities, and emerging manufacturing products [2] Group 2: Innovations and Services - The company introduced a new "3+4+N" global service framework, establishing global sales, capacity coordination, and supply chain centers, and enhancing its service offerings for various logistics sectors [3] - COSCO Shipping Specialized Carriers launched the world's first "40-foot composite material ultra-wide frame box," significantly reducing weight and improving corrosion resistance for diverse cargo [3] - The company released new operational standards for specialized transportation, achieving a 30% reduction in overall costs for platform operations through modular design [3] Group 3: Technology Advancements - A comprehensive digital technology matrix was unveiled, utilizing self-developed large language models and blockchain technology to streamline processes, reducing traditional paperwork time from weeks to minutes [4] - The intelligent loading and securing systems can generate optimal plans in 10 minutes, improving space utilization by 10% to 20% and saving 50% of operational time [4] - COSCO Shipping Specialized Carriers initiated the "Lingnan Initiative" to promote high-quality development within the industry chain, signing strategic cooperation agreements with 17 partners [4]

根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定，中远海运特种运输股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，现将审计委员会履行监督 职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴 证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、 信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 中远海运特种运输股份有限公司 董事会审计委员会履行监督职责情况报告 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审 计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 2024 年 3 月 28 日，公司召开董事会审计委员会 2024 年第一次 会议，审议通过了《关于公司聘请 2024 年度审计师的议案》，对天职 国际及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、 独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为 其具备为公司提供 ...

重要内容提示： 一、交易概述 为了加快推进公司发展战略转型升级，进一步扩大公司在半 潜船"运输+安装"领域的领先优势，持续做大做强公司半潜船队， 经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，拟由公司全资子 公司中远航运（香港）投资发展有限公司作为投资主体，在广船国 际投资建造 1 艘 7 万吨级半潜船，项目总投资约 103,160 万元人 民币。 2 证券简称：中远海特 证券代码：600428 公告编号：2025-021 中远海运特种运输股份有限公司 关于建造 1 艘 7 万吨级半潜船的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第二十五次会议审议通过由公司全资子公司中远航运（香港）投 资发展有限公司作为投资主体，在广船国际有限公司（以下简称"广 船国际"）投资建造 1 艘 7 万吨级半潜船，项目总投资约 103,160 万元人民币。 本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组。 本次交易无需提交公司股东大会审议批准。 二、交易对方简介 广船国际成立于 2 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-019 中远海运特种运输股份有限公司 关于向募投项目实施主体提供借款 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会 第十五次会议，分别审议通过了《关于向募投项目实施主体提供 借款以实施募投项目的议案》，同意公司以募集资金向全资子公 司中远航运（香港）投资发展有限公司（以下简称"中远航运（香 港）"）以及洋浦中远海运特种运输有限公司（以下简称"洋浦中 远海运"）提供借款用于实施"租赁 29 艘多用途纸浆船项目"以 及"建造 1 艘 65,000 吨半潜船项目"。具体情况如下： 一、本次向特定对象发行募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中远海运特种运输股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 1872 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 597,269, ...

证券简称：中远海特 证券代码：600428 公告编号：2025-012 中远海运特种运输股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 监事会第十五次会议通知于 2025 年 3 月 17 日发出通知，会议于 2025 年 3 月 27 日在广州白云国际会议中心以现场方式召开，应 到监事 5 人，现场参会 4 人，监事会主席刘上海先生因工作原因 未能参加会议，书面委托刘祥浩监事参会并行使表决权。本次会 议的召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规 定，会议合法、有效。会议由刘祥浩监事主持，公司部分高管列 席。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-011 中远海运特种运输股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第二十五次会议于2025年3月17日发出通知，会议于 2025年3月27日在广州白云国际会议中心以现场方式召开，应到 董事8人，现场参会7人，马向辉董事因工作原因未能参加会议， 书面委托李满董事参会并行使表决权。本次会议召开程序符合 有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有 效。会议由张炜董事长主持，公司部分监事和高管列席。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案 同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。 （二）审议通过关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。 （四）审议通过关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 本议 ...

中 远 海 运 特 种 运 输 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]3688-1 号 内部控制审计报告 天职业字[2025]3688-1 号 中远海运特种运输股份有限公司全体股东: 录 日 内 部 控 制 审 计 报 告 - - 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一脸管字台（http://aces.mof.egov.cn）"进行查查 "我行"打"或近入"注册会计师行业统一脸管字台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 "我 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 远海运特种运输股份有限公司(以下简称"贵公司"或"中远海特")2024年12月 31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中远海特董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中远海运特种运输股份有限公司 使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付 募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"中远海特"或"公司"）2023 年 度向特定对象发行股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 法律法规、规范性文件的要求，对公司使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等 方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中远海运特种运输股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1872 号）同意注册，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）597,269,624 股，每股面值人民币 1.00 元，发 ...