登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：600435 公司简称：北方导航 北方导航控制技术股份有限公司2024年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以 2024 年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元 （含税），预计派发现金红利总额为30,120,632.04元，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进 行公积金转增股本。 上述 2024 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按 2024 年12月31日公司总股本1,506,031,602股计算， 实际派发现金红利总额将以2024 年度利润分配预案实施股权登记日的总股本计算为准。 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每10股分配0.2元比例不变，相应调 整分配总额，并将另行 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 北方导航控制技术股份有限公司（以下简称"北方导航""公司"） 为深入贯彻落实《关于进一步提高上 市公司质量的意见》的相关要求，根据上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动 的倡议》，进一步提高上市公司质量，保护投资者利益，在对 2024 年"提质增效重回报"行动方案评估 后，结合公司所处行业发展状况，深入分析公司生产经营、公司治理、投资者回报等现状，制订了2025 年"提质增效重回报"专项行动方案，该方案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，具体如下： 一、专项行动方案的目标 通过本次专项行动的实施，有效提升公司经营质量，力争2025年度公司主要经营业绩指标全面优于2024 年度；加快推进科技自立自强，推动公司高质量发展，年度研发投入绝对值或研发投入强度同比提升； 进一步完善公司治理，按照《公司法》及监管要求修订完善《公司章程》，提升董事会运行的规范性， 加强关联交易、对外担保、对外投资等重大事项决策、执行的规范性；强化关键少数的责任，完善对经 营层的业绩考核机制，提升履职能力；重视投资者回报，通过编制、实施中长期回报规划确保投资者回 报； ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-031 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 股东会召开日期：2025年5月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时 参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上 证信息"）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式， 根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主 动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后， 可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf） 的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票 平台和互联网投票平台进行投票 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-020 号 北方导航控制技术股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司第八届监事会第二次 会议于 2025 年 4 月 13 日以送达、传真、邮件等方式发出通 知，于 2025 年 4 月 23 日下午 16：30 在公司二层商务会议 室召开。应到会监事人数 3 人，实到会监事 3 人，占应到会 监事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席商逸涛先生主持，以记名投票表决的方式 通过以下议案： 一、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议 案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。 经审议，监事会认为：2024 年度监事会工作报告客观详 实地体现了报告期内监事会的工作情况，清晰准确地表达了 监事会对公司依法运作情况、检查公司财务情况、关联交易 情况的独立意见，及对内部控制评价报告的审阅情况。 同意将该议案提交 ...

北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第二次 会议于 2025 年 4 月 13 日以送达、传真、邮件等方式发出会 议通知，于 2025 年 4 月 23 日在公司二层商务会议室以现场 方式召开。应到会董事人数 8 人，实到会董事 8 人，实到会 董事人数占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公 司章程》的规定。公司董事长李海涛先生目前代行董事会秘 书职责；公司监事、高级管理人员列席了会议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》。 8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于 2024 年度经营计划执行情况及 2025 年度经营计划的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-019 号 会议由董事长李海涛先生主持。经充分讨论，以记名投 票表决的方式决议如下： 北方导航控制技术股份有限公司 第八届董事会第二 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-021 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税） ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动 的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公 告具体调整情况。 ●本次利润分配议案尚需经过股东大会审议通过后方可实施。 ●本公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条 第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 1.审计数据 经信永中和会计师事务所审计：2024 年度公司实现合并 报表归属于母公司所有者的净利润 59,037,374.91 元；北方导 航母公司净利润为 45,317,224.29 元。母公司年初未分配利 ...

内部控制审计报告 索引 正文 页码 1-2 北方导航控制技术股份有限公司 2024 年度 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 certified public accountants 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了北方导航控制技术股份有限公司(以下简称北方导航公司)2024年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 9/F. Block A. Fu Hua Man: No 8. Chaovangmen Be Donachena District. Bei 100027, P.R.Chin 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAG1B0224 北方导航控制技术股份有限公司全体股东: 北方导航控制技术股份有限公司 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是北方导航公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意 ...

北方导航控制技术股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 一 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 一 母公司现金流量表 | 8 | | l 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-108 | 膜系电话: 计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 审计报告 XYZH/2025BJAG1B0222 北方导航控制技术股份有限公司 北方导航控制技术股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了北方导航控制技术股份有限公司(以下简称北方导航公司)财务报表, 包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允 ...

北方导航控制技术股份有限公司 制定《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 为强化战略引领，完善具有行业特色的环境、社会和公 司治理（ESG）管理体系和制度建设，形成有效的战略管理 和可持续发展管理体系与运作机制，助力公司实现高质量、 可持续发展。北方导航控制技术股份有限公司（以下简称： 公司）构建战略与可持续发展治理架构，将公司董事会战略 委员会变更为战略与可持续发展委员会，由董事会、董事会 战略与可持续发展委员会、经营层、相关业务部门四个层级 构成，实现决策、研究与执行的全方位推进；同时制定《董 事会战略与可持续发展委员会工作细则》。具体如下： 证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-028 号 关于构建战略与可持续发展治理架构及 一、构建战略与可持续发展治理架构 1.董事会作为战略与可持续发展管理及相关信息披露的 决策机构，主要行使以下职能：决策公司总体发展战略、规 划目标、产业发展方向等战略和重大规划事项；批准公司《发 展战略纲要》《 ...

作为北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：北方 导航、公司）的独立董事，我始终将维护投资者的合法权益 作为工作的出发点和落脚点。在履职过程中，我严格遵守《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法规，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的 具体要求，持续对公司内部控制、关联交易等关键领域保持 高度关注，严格审视财务报表的真实性与准确性，并特别重 视监管事项的合规处理。现将我 2024 年度作为独立董事的 履职情况，做如下汇报： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 刘振江：男，1960 年 9 月生，光学工程专业研究员，国 家注册 QMS 审核员。曾任中科院长春光机所所长助理、副 所长、总质量师；中科院长春光机所检测中心副主任、质检 中心主任、质管处研究员和专职审核员等职；长春新奥光学 技术有限公司总经理；吉林省松原市人民政府副市长（科技 副职）。2020 年 10 月从中国科学院长春光学精密机械与物理 研究所退休；季华实验室研究员、顾问。现任佛山先进制造 科学与技术广东省实验室担任研究员、顾问，北方导航控制 技术股份有限公司独立董事。 北方导航控 ...