北方导航控制技术股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月） 目录 第一章总则 第二章经营宗旨、范围和义务 第三章股份 第一节股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第二节 董事会 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 公司党委 第六章 董事会 第一节 董事 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司（以下简称公司）。 公司经国家经贸委以国经贸企改〔2000〕809号文批准， 由国营华北光学仪器厂、深圳市盈宁科技有限公司、北方光 电工贸有限公司、北京励科鸣科技发展中心和温州经济技术 开发区大田线带有限公司，作为发起人共同发起设立。在北 京市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 911100007226144851。 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二 ...

北方导航控制技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 --顾奋玲 作为北方导航控制技术股份有限公司的独立董事，本人 在 2024 年履职期间，严格遵循《公司法》、《关于在上市公 司建立独立董事的指导意见》等法律法规及规范性文件，同 时恪守公司《章程》《独立董事工作制度》的具体要求，始 终秉持独立立场与专业判断，以勤勉尽责的态度履行监督职 责。在履职实践中，本人持续关注公司合规经营的深化，尤 其注重通过审慎决策与风险防控维护全体股东合法权益。现 将本年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 顾奋玲：女，1963 年 9 月生，中国国籍，博士。曾任内 蒙古财经学院会计系副主任、首都经济贸易大学会计学院 副院长、院长；兼任金河生物、中电广通、中科软、吉电股 份等上市公司独立董事。现任首都经济贸易大学会计学院教 授、博士生导师，兼任北京审计学会副会长；中国审计学会 理事；中国会计学会常务理事；中国会计学会内部控制专业 委员会委员；中国注册会计师协会职业道德准则专业委员会 委员以及天坛生物、数码视讯等公司独立董事。北方导航控 制技术股份有限公司独立董事。 ...

北方导航控制技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 --肖建华 在担任北方导航控制技术股份有限公司（简称：北方导 航、公司）独立董事期间，我严格遵循国家法律法规，包括 《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等，同时 严格遵守《公司章程》及《独立董事工作制度》的具体要求。 我秉持高度的责任心与敬业精神，积极履行独立董事的职责， 密切跟踪公司的经营动态，全面了解公司的成长轨迹。在报 告期内，我准时参加公司召开的所有会议，并在会上以独立 的视角，对审议事项提出客观、公正的意见。我始终如一地 忠实执行独立董事的职能，积极发挥监督与指导的双重作用， 有效保障了社会公众股股东的正当权益。以下是我对报告期 内履职情况的详细总结，汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 肖建华，男，汉，1966 年 11 月生,法学博士，教授，博 士生导师。曾任河南平原大学、中国政法大学诉讼法学教授， 现任北京航空航天大学法学院教授,博士生导师。兼任中国民 事诉讼法研究会常务理事，中国行为法学会常务理事，强制 执行法研究会常务理事,中国消费者协会法律专家等; 北方 导航控制技术股份有限 ...

北方导航控制技术股份有限公司 独立董事独立性的专项评估意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》和公司《独立董事工作制度》的规定，独立董事应当 每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会；公 司董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。 根据上述要求，公司在任独立董事顾奋玲、孙宝文、商 文江、吴伟烽分别作出《独立董事独立性自查情况的报告》 （以下简称自查报告），并提交了公司董事会。 结合自查报告，经逐项对照独立性规定进行核查和评估， 公司董事会出具专项意见如下：公司独立董事不存在根据中 国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和公 司《独立董事工作制度》涉及规定的不得担任独立董事的情 形，不存在违反独立董事独立性要求的情形，具备担任独立 董事的独立性。 2025 年 4 月 23 日 北方导航控制技术股份有限公司 董事会 ...

北方导航控制技术股份有限公司 可持续发展（ESG）管理制度 第一章 总则 第一条 为满足北方导航控制技术股份有限公司（以下 简称公司）公司战略与可持续发展需要，构建科学、系统、 规范的环境、社会及公司治理（以下简称 ESG）工作体系， 提升公司在 ESG 方面的风险控制能力和价值创造能力，根据 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所主板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 《北方导航控制技术股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司。 第三条 本制度所称 ESG 职责，是指公司在经营发展过 程中应当履行的环境（Environmental)、社会（Social）和公 司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然 环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和 透明。 第四条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到 公司决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、 债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关 政府部门等。 第二章 可持续发展理念、目标与原则 第五条 公 ...

2024 年度独立董事述职报告 --孙宝文 担任北方导航控制技术股份有限公司（简称"北方导航"） 独立董事一职，我深感责任重大，使命光荣，始终致力于认 真践行独立董事的职责与义务。在过去的一年里，我严格遵 循《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律规章与业务准则，并深入钻研《公司章 程》及《独立董事工作制度》的各项条款，确保我的每一项 决策与行动都能精准贴合法律法规与公司规范，从而有力维 护公司及全体股东的合法权益。我始终秉持诚信为本、勤勉 尽责的职业操守，积极投身于公司的各项决策活动中，为公 司的持续稳健发展倾注了我的心血与智慧。现将本人过去一 年的工作履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 北方导航控制技术股份有限公司 | | | 参加各专业委员会情况 | | | 参加独立董 事专门会议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | | | | | 情况 | | 事姓名 | 参加审计委 员会情况 | 参加提名委 员会次数 | 参加薪酬与 考核委员会 | 参加战略 委员会次 | ...

北方导航控制技术股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应北方导航控制技术股份有限公司（以下 简称公司）战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力， 增强战略引领作用，提升公司环境、社会和公司治理(ESG) 绩效，规范公司董事会战略与可持续发展委员会运作，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法 规、规范性文件及《北方导航控制技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，公司在董事会之下设立 战略与可持续发展委员会，制定本实施细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专 门工作机构，向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长 期发展战略及重大投资决策进行研究并提出建议，指导公司 ESG 相关战略制定并监督公司 ESG 事宜。 第三条 战略与可持续发展委员会全体委员对公司及 全体股东负有诚信与勤勉尽职义务，应当按照相关法律法规、 公司章程及本议事规则的要求，认真履行职责，维护公司利 益，特别是中小股东的合法权益。 第二章 战略与可持续发展委员会组织机构 第四条 战略与可持续发展委员会由五名以上的董事 组成，其中包含非独立董事和独立董事，委 ...

北方导航控制技术股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600435 公司简称：北方导航 北方导航控制技术股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 186 北方导航控制技术股份有限公司 2024 年年度报告 六、 前瞻性陈述的风险声明 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李海涛、主管会计工作负责人周静及会计机构负责人（会计主管人员）赵洋声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以 2024 年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 0.2 元（含税），预计派发现金红利总额为30,120,632.04元，剩余未分配利润留待以后年度分 配。本年度不进行公积金转增股本。 上述 2024 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按 202 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 北方导航控制技术股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600435 证券简称：北方导航 北方导航控制技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 11 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 351,743,656.91 78,607,017.52 347.47 归属于上市公司股东的净利润 -16,758,418.57 -49,758,243.03 不适用 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -26,545,201.87 -59,080,65 ...

关于北方导航控制技术股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 . | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | | | 业务汇总表 | | ing 北京市东城区朝阳门北大街 官永中和会计师事务所 8 号宫华大厦 A 座 9 层 联系申话: Donacheng District. 关于北方导航控制技术股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2025BJAG1B0225 北方导航控制技术股份有限公司 北方导航控制技术股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北方导航控制技术股份有限公司(以下简 称北方导航公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表,以及相关财务报表附注,并于2025年4月23日出具了XYZH/2025BJAG1B0222号无保 留意见的审计报告。 根据上海证券交易 ...