该议案无需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》； 出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见 公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。 证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2025-008 漳州片仔癀药业股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第二十八次会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）上午 9：00 在公司 片仔癀大厦 24 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和议案 以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 8 人，实 际表决的董事 8 人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法、有 效，会议由董事长林志辉先生主持。经审议，与会董事表决以下议案： 一、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》； 出席会议的董事 8 ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀公告编号：2025-013 漳州片仔癀药业股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 1.82 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，漳州片仔癀药业股份有 限公司（以下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次 2024 年度利润分配预案经公司第七届董事会第二十 八次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计 ...

Grant Thornton 致同 漳州片仔赛药业股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.mof.gov.cn）" 近行 ："扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///a.maf.gov.cn）" "打行 | | | 审计报告 ` | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-120 | Grant Thornton 华同 审计报告 致同审字(2025)第 351A016132 号 漳州片仔擴药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了漳州片仔擴药业股份有限公司(以下简称片仔擴公司)财务 报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 ...

Grant Thornton 致同 漳州片仔赛药业股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师 骑缝 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 漳州片仔擴药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了漳州片仔擴药业股份有限公司(以下简称片仔擴公司)2024年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是片仔擴公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cndf.gov.cn）"进行整理 "一 ant Thornton 载 同 十章 朝阳区建国门外十 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 351A016133 号 中国注册会计师 二〇二五年四月二十五日 三、内部控制的固有局限性 内部 ...

漳州片仔癀药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈蕾） 本人作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会独立董事，在 2024 年度严格遵照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， 以及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事工 作制度》等规范性要求，谨遵忠实、勤勉的原则，恪守独立 董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义 务。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有较丰富的金融专业知识和 经验，并持有经济学博士学位和金融学教授职称，在从事的 专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景 以及任职情况如下： 陈蕾，女，1981 年 1 月出生，中共党员，博士研究生学 历，金融学专业。2006 年 7 月至 2006 年 12 月，任中国银行 福建省分行的国际结算部职员；2006 年 12 月至 2015 年 3 月， 任集美大学的财经学院金融系教师；2015 年 3 月至 ...

任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立 客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关 联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议的情况 漳州片仔癀药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（田正大） 2024 年度，本人作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以 下简称"公司"）第七届董事会独立董事，严格遵照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及 《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事工作制度》 等规范性要求，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出 席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分 发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司 和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有较丰富的法学专业知识和 经验，分 ...

漳州片仔癀药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（范志鹏） 2024 年度，本人作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以 下简称"公司"）第七届董事会独立董事，严格遵照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及 《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事工作制度》 等规范性要求，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出 席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分 发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司 和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有较丰富的法学专业知识和 经验，具备国际法专业硕士学位，通过律师资格考试（现为 "国家统一司法考试"），在从事的专业领域积累了丰富的经 验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 范志鹏，男，1976 年 6 月出生，南京大学法学硕士。现 1 / 8 为北京当归远志文化发展有限公司合伙人，具有独立董事资 格。2018 ...

1 / 9 事；兼任北京北中资产管理有限公司董事、北京顺盈宇科贸 有限公司监事；社会学术兼职主要为中国医疗保健国际交流 促进会大健康产业分会主任；世界中医药联合会中药制剂新 型给药系统专业委员会副主任；中国中医药促进会中药制剂 专业委员会副主任等。2022 年 1 月至今，任公司独立董事。 本人任职期间，未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立 客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关 联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响 独立性的情况。 漳州片仔癀药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杜守颖） 2024 年度，本人作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以 下简称"公司"）第七届董事会独立董事，严格遵照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以 及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事工 作制度》等规范性要求，谨遵忠实、勤勉的原则，恪守独立 董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义 ...

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见报告 漳州片仔癀药业股份有限公司 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 独立董事杜守颖女士、陈蕾女士、张磊先生和田正大先生分别出具 的《公司 2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》。根据中 国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定 及《公司独立董事工作制度》的相关要求，公司董事会就在任的独 立董事杜守颖女士、陈蕾女士、张磊先生和田正大先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 25 日 经核查独立董事杜守颖女士、陈蕾女士、张磊先生和田正大先 生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在本公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在本公司主要股东公司担任任何 职务，与本公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 1 董 事 会 ...

漳州片仔癀药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张磊） 本人作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会独立董事，在 2024 年度本人任职期间 严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规，以及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《漳州片仔癀药业股份有限公 司独立董事工作制度》等规范性要求，谨遵忠实、勤勉的原 则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立 董事权利及义务。现将本人 2024 年度任职期间履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有较丰富的会计专业知识和 经验，并持有经济学学士学位和注册会计师职称，在从事的 专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景 以及任职情况如下： 张磊，男，1985 年 10 月出生，中共党员，大学本科学 历，财政学专业，注册会计师，财务部高层次财会人才。2007 年 7 月至 2009 年 2 月，任深圳南方民和会计师事务所审计 员；2009 年 3 月至今，历任天职国际会计师事务所（特殊 ...