宁夏建材集团股份有限公司 关于参加宁夏辖区上市公司投资者集体接待日 活动及召开公司 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2025-010 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/），或关注微信公众号"全景财经"，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 28 日（星期三）14：00-17：00。 届时公司总裁、财务总监、董事会秘书将在线就公司 2024 年度及 2025 年第一季 度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟 通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 宁夏建材集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 20 日 为进一步加强与投资者的互动交流，宁夏建材集团股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由宁夏上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "宁夏辖区上市公司投资者集体接 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司董事长王玉林、总裁蒋明刚、财务总监梁澐及财务管理中心主任杨彦堂保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 ■ 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 ■ 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2025-008 宁夏建材集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (二)股东大会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层宁 夏建材集团股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 533 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 243,877,321 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.00 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王玉林主持。会议采用现场投票和网络投票 相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 (五)公司董事、监事和董事 ...

二、审议并通过《关于补选宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会战略与ESG 委员会 委员的议案》（有效表决票数7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权） 。 同意补选隋玉民为公司第八届董事会战略与ESG 委员会委员（简历详见附件），任期至本 届董事会届满止。补选后公司第八届董事会战略与ESG 委员会构成如下：王玉林（主任委员）、 于凯军、隋玉民、蒋明刚、陈世宁。 宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议通知和材料于2025 年4 月14 日 以通讯方式送达。公司于2025 年4 月24 日下午16:30 以现场方式召开第八届董事会第三十 次会议，会议应参加董事7 人，实际参加董事7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议， 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王玉林主持，经与会董事审议，通过 以下决议： 一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2025 年第一季度报告》（有效表决票数7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。 详情请阅公司于2025 年4 月25 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股 ...

2024 年年度股东大会之 法律意见书 地址：宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28、29 层 电话: (0951) 5677929 电子邮箱：lxylaws@126.com 二〇二五年四月 国浩律师（银川）事务所 关于宁夏建材集团股份有限公司 北京/上海/深圳/杭州/广州/昆明/天津/成都/宁波/福州/西安/南京/南宁/济南/重庆/苏州/长沙/太原/武汉/贵阳/乌鲁木齐/郑州/石家庄/合肥/海南/青岛/南昌/大连/银川/香港/巴黎/马德里/硅谷/斯 德哥尔摩/纽约 BEIJING / SHANGHAI / SHENZHEN / HANGZHOU / GUANGZHOU / KUNMING / TIANJIN / CHENGDU / NINGBO / FUZHOU / XI'AN / NANJING / NANNING / JINAN / CHONGQING / SUZHOU / CHANGSHA/ TAIYUAN /WUHAN/ GUIYANG / URUMQI / ZHENGZHOU / SHIJIAZHUANG / HEFEI / HAINAN / QINGDAO / NANCHANG ...

证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 宁夏建材集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 宁夏建材集团股份有限公司2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 877,753,793.58 | 1,566,593,410.34 | -43.97 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -8,408,065.84 | -15,473,222.41 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -18,322,840.87 | -37,332,904.92 | 不适用 | | 经营活动产生的现金流量净额 ...

宁夏建材 2024 年年度股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 宁夏建材 2024 年年度股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2024 年年度股东大会议题 1、《宁夏建材集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 2、《宁夏建材集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》 3、《宁夏建材集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》 4、《宁夏建材集团股份有限公司 2024 年年度报告》（全文及摘要） 5、《宁夏建材集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》 6、《宁夏建材集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案》 7、《关于宁夏建材集团股份有限公司向银行申请综合授信额度的 议案》 8、《关于补选宁夏建材集团股份有限公司非独立董事的议案》 9、《关于宁夏建材集团股份有限公司向中国建材"善建公益"基 金捐款的议案》 1 宁夏建材 2024 年年度股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 一、会议基本情况 （一） 会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开日期、时间：2025 年 4 月 24 日 14:00 2.网络投票日期、时 ...

面对严峻复杂的经营环境公司直面挑战主动作为抓经营强管理遏制并扭转经营恶化的趋势在重压之下稳住效益基本盘2024年全年公司实现营业收入86.5亿较上年同期减少16.87%利总2.86亿较上年同期减少25.56%微母净利2.41亿较上年同期减少18.82% 基础建材业务基于践行价格利益理念 着力推进精准册封 刚性册封 引领区域行业生态建设不断优化产品结构和营销策略 外托市场稳妇子 深挖潜力 降本增销发挥集中采购优势 大众物资采购成本同比实现下降 持续加强预设生产 节能降耗 智库化改造 促进塑料综合电耗、煤耗、能耗品质的下降博导车输出物流业务持续进行内部业务拓展根据用户及平台管理需求不断优化平台的技术架构完成功能进一步提高物流运营能力提升服务价值2020年末博导车平台累计注册车辆185.7万辆 公司投资建设的数据中心以投运基价1044家以通过质量环境职业健康信息安全信息技术服务和业务连续性六项管理体系认证目前已具备计算服务存储服务安全服务网络服务云运营和用户为服务以及容器数据库应用系统等功能可以满足上云服务业务的需要 公司坚持转型升级积极激发企业创新活力自主研发新产品新技术推动研发创新成果转化包括其内新增授权权权权 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with an expected relative return of over 20% within the next six months [5][8][24]. Core Views - The company achieved a total revenue of 8.65 billion yuan and a net profit attributable to shareholders of 241 million yuan in 2024, reflecting a year-on-year decline of 16.87% and 18.82% respectively [1][5]. - The company's digital logistics business is expected to grow, with a focus on transforming into a data information platform under the China National Building Material Group [4][5]. Summary by Sections Financial Performance - In 2024, the company reported a revenue of 8.65 billion yuan, with a net profit of 241 million yuan, and a non-recurring net profit of 173 million yuan, marking a year-on-year decrease of 31.28% [1][3]. - The fourth quarter saw a significant recovery in non-recurring profit, achieving 71 million yuan, a year-on-year increase of 1117.55% [1]. Cement and Non-Cement Business - The cement and clinker segment experienced a revenue decline of 26% to 2.485 billion yuan, with sales volume down 20% to 10.54 million tons [2]. - The aggregate and concrete segments saw revenue increases of 13% and 3% respectively, reaching 120 million yuan and 370 million yuan [2]. Future Outlook - The company plans to reduce sales volumes for cement, clinker, aggregates, and concrete in 2025 compared to 2024, with projected revenue from basic building materials at 2.857 billion yuan [3]. - The overall gross margin for 2024 was reported at 7.33%, with a net profit margin of 2.67% [3]. Digital Logistics and Transformation - The digital logistics business generated 5.609 billion yuan in revenue, with a focus on transportation services, which accounted for 81% of the revenue [4]. - The company is transitioning towards a data information platform, with potential for profit and valuation enhancement [4][5]. Dividend and Profit Forecast - The company distributed a cash dividend of 0.21 yuan per share, totaling 100 million yuan, with a dividend payout ratio of 42% [5]. - The forecast for net profit attributable to shareholders is adjusted to 350 million yuan for 2025, with expectations of 450 million yuan and 510 million yuan for 2026 and 2027 respectively [5].

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2025-005 宁夏建材集团股份有限公司关于 补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，根据《公司法》、《公司 章程》等有关规定，经公司控股股东中国建材股份有限公司提名，公司于2025 年3月25日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选宁夏建材 集团股份有限公司非独立董事的议案》。公司独立董事专门会议对隋玉民先生的 任职资格进行了审查，认为隋玉民先生不存在《公司法》、《公司章程》要求的 不得担任董事的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不 存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，具备担任公司董 事的资格和能力，同意将该事项提交公司董事会审议。 公司董事会同意补选隋玉民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。候 选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 附： 个人简历 隋玉民，男，汉族，1964年生， ...