股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-053 宁夏建材集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-051 宁夏建材集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下 简称"大华事务所"） 本事项尚需提交宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会审议批准。 额为 52,190.02 万元,本公司同行业上市公司审计客户家数 9 家。 2.投资者保护能力 大华事务所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和 超过人民币 8 亿元，职业保险购买符合相关规定。 大华事务所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞 德光电股份有限公司、大华事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华事务所作 为共同被告，被判决在奥瑞德光电股份有限公司赔偿责任范围内承担 5%连带赔 偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，仍有少量案件正在二审审 理阶段，大华事务所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案不影响大 华事务所 ...

证券时报网讯，宁夏建材11月20日在交易所互动平台中披露，截至11月10日公司股东户数为30222户， 较上期（10月31日）减少2625户，环比降幅为7.99%。 证券时报•数据宝统计，截至发稿，宁夏建材收盘价为13.70元，上涨0.37%，本期筹码集中以来股价累 计下跌5.97%。 具体到各交易日，6次上涨，7次下跌。 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 宁夏建材集团股份有限公司投资者沟通情况 | 活 动 类 别 | 业绩说明会 □特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 R | | --- | --- | | | □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 £电话会议 | | 参 与 单 位 名 称 及 | 投资者 | | 人 员 姓 名 | | | 时间 | 2024 年 10 月 31 日 9：00-10：00 | | 公 司 接 待 人 员 | 公司董事长王玉林、独立董事兼董事会审计委员会主任委员罗立邦、 | | | 财务总监梁澐、董事会秘书兼总法律顾问林凤萍、相关工作人员 | | | 1、"中国建材集团及中国建材股份正在积极研究论证关于基础 | | | 建材板块相关企业的其他整合方案"。据此获取的信息，新的重组方 | | | 案视乎已经把中建信息排除在外了，是这样吗？谢谢。 | | | 答：您好，请以后期公司在指定媒体披露的新的重组方案为准。 | | | 谢谢 | | 主 要 内 容 | 2、王总您好，仅剩一年九个月时间，承诺期就到了。在未来一年 | | | 九个月时间里，对一个完整的重组流程其实并不宽裕，真的需要 ...

公司报告 | 季报点评 Q3 毛利率提升，看好公司水泥行情修复+数字物流成长共振 公司三季度实现归母净利润 1.18 亿元，同比下滑 15.51% 公司发布 24 年三季报，前三季度实现收入/归母净利润 67.73/1.71 亿元， 同比-9.55%/-41.41%，前三季度实现扣非归母净利润 1.40 亿元，同比 -46.93%。其中 Q3 单季度实现收入/归母净利润 24.73/1.18 亿元，同比 -23.31%/-15.51%，扣非归母净利润 1.12 亿元，同比-11.36%。 Q3 利润降幅收窄，水泥价格提升，数字物流业务量有望增长 Q3 公司利润降幅有收窄，预计主要系旺季水泥价格修复所致。截止 24 年 9 月底，公司在主营地区宁夏/内蒙古产能分别为 760/465 万吨，Q3 宁夏/ 内蒙古地区 Q3 水泥吨均价分别为 426/415 元，同比分别+9.3%/-0.3%，环 比分别 +7.2%/+3.5% ，水泥产量分别为 494/1249 万吨，同比分别 -9.4%/-14.7%，我们测算 Q3 公司水泥销量约在 400 万吨附近，吨净利约 30 元左右。供给端看，宁夏和内蒙古计划分别于今年 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-046 宁夏建材集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 10 月 24 日至 10 月 30 日 16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ningxiajiancai@163.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日发布 公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第 三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 31 日上午 9:00-10:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024－045 宁夏建材集团股份有限公司委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏建材集团股份有限公司于2024 年10 月23 日召开第八届董事会第二十七次会议，审议 通过了《宁夏建材集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》， 同意公司使用最高额度不超过人民币210,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财， 购买投资期限在12 个月以内的保本型银行理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用，投资期 限内任一时点的委托理财投资金额（含前述投资收益进行再投资的金额）不超过上述投资额度。 决议有效期为自公司董事会审议通过之日起12 个月内。现将具体情况公告如下： 1 明确理财产品投资金额、理财产品投资期限、签署合同及协议等。 三、投资风险分析及风险控制措施 一、委托理财概况 1、投资目的：在不影响公司日常经营运作的前提下，提高资金使用效率，降低财务费用， 增加现金资产收益，实现股东利益最大化。 2、投资金额：公司拟使用 ...

宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会审计委员会 关于第二十二次会议相关议案之审核意见 宁夏建材第八届董事会审计委员会第二十二次会议 宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会审计委员会第二十二次会议于2024年10 月12日以通讯方式召开,会议审议通过了《宁夏建材集团股份有限公司关于使用闲置自 有资金购买保本型银行理财产品的议案》,现就上述议案出具以下审核意见: 公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品可提高资金使用效率,降低财务费 用,购买的理财产品为保本型银行理财产品,本金不存在风险。同意公司使用闲置自有 资金购买保本型银行理财产品。同意将该事项提交公司董事会审议。 (以下无正文) 宁夏建材第八届董事会审计委员会第二十二次会议 (此页无正文,为《宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会审计委员会关于第二 十二次会议相关议案之审核意见》之签字页) 出席会议委员签名: | 委 员 | | 奖 名 | 委 员 | 签 | 名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 罗立邦 | 5 13 | | 于凯军 | | | | 黄爱学 | | | | | | 宁夏建材集团股份有限公司 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024－043 该议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第二十二次会议审 议通过。 二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财 产品的议案》（有效表决票数6 票，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。 同意公司使用最高额度不超过人民币210,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托 理财，购买投资期限在 12 个月以内的保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可循环滚 动使用。投资期限内任一时点的委托理财投资金额（含前述投资收益进行再投资的金额）不 超过上述投资额度。决议有效期为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内。公司董事 会审议通过后，授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，组织实施相关事 宜。详情请阅公司于 2024 年 10 月 24 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券 1 交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司委托理财的公 告》（公告编号：2024-045）。 该议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024－044 二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买保本型银行理 财产品的议案》(有效表决票数3 票，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权) 。 同意公司使用最高额度不超过人民币210,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托 理财，购买投资期限在12 个月以内的保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动 使用。投资期限内任一时点的委托理财投资金额（含前述投资收益进行再投资的金额）不超 过上述投资额度。决议有效期为自公司董事会审议通过之日起12 个月内。公司董事会审议通 过后，授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，组织实施相关事宜。详情 请阅公司于2024 年10 月24 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司委托理财的公告》（公告编 号：2024-045）。 三、监事会关于公司2024 年第三季度报告审核意见 公司 2024 年第三季度报告能够按照上海证券交易所关于第三季度报告相关规定进行编 制，真实、准确 ...