涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 关于宁夏建材集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2025]0011002639 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于宁夏建材集团股份有限公司 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 宁夏建材集团股份有限公司 2024 年度涉及财 务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总 表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011002639 号 宁夏建材集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2025-006 宁夏建材集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 股东大会召开日期：2025年4月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏建材集团股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告 宁夏建材集团股份有限公司第八届监事会第二十六次会议于2025 年3月25日上午11:00 以现场与视频相结合的方式召开，会议应参加监事3 人，实际参加3 人，符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议由监事会主席朱彧主持，经与会监事审议，通过以下决议： 一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》（有效表决 票数3 票，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。 股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2025－003 1 详情请阅公司于2025 年3 月27 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2024 年度利润分配方 案公告》（公告编号：2025-004）。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司202 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2025－002 宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第二十九次会议通知和材料于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式送达。公司于2025 年3 月25 日上午9:00 以现场与视频相结合的方式召开第八 届董事会第二十九次会议，会议应参加董事6 人，实际参加董事6 人，公司监事及高级管理 人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王玉林主持，经与 会董事审议，通过以下决议： 一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2024 年度董事会工作报告》（有效表决票 数6 票，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2024 年度独立董事述职报告》（有效表决 票数6 票，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。 详情请阅公司于2025 年3 月27 日在上海证券交易所网站（h ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2025-004 宁夏建材集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金股利 0.21 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟将维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 1 股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税）。截至2024年12 月 31 日 ， 公 司 总 股 本 478,181,042 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 100,418,018.82元（含税），占公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东净 利润的比例为41.59%。 2.公司2024年度不向股东送红股，资本公积金不转增股本。 公司不触及《上海证券交 ...

公司代码：600449 公司简称：宁夏建材 宁夏建材集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 282 宁夏建材集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 宁夏建材集团股份有限公司2024 年年度报告 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长王玉林、总裁蒋明刚、财务总监梁澐及财务管理中心主任杨彦堂声明：保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本 478,181,042股，以此计算派发现金红利100, ...

宁夏建材集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011003051 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 宁夏建材集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-173 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 ...

宁夏建材第八届董事会第二十九次会议 宁夏建材集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2024 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，恪尽职守，勤勉尽责， 充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、公司全体股东尤其是 中小股东的利益。现将我在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、个人基本情况 （一）工作履历 陈世宁，经济师。曾任中行银川市分行信贷业务科副科长、中行宁 夏分行公司业务处二科科长、风险管理处尽职调查科科长、兴业银行北 京市分行风险管理处信贷审批主管、宁夏银行公司业务部副总经理。筹 建并发起设立中国银河证券在宁首家分支机构，先后任银河证券银川营 业部总经理、宁夏分公司总经理、银河证券公司首届产品评审委员会委 员、宁夏证券期货业协会副秘书长。现任览山（宁夏）基金管理有限公 司总经理。担任公司第八届董事会独立董事、第八届董事会薪酬与考核 委员会主任委员、第八届董事会战略与 ESG 委员会委员。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定， 我们作为宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，于2025年3月14日以通讯方式召开了第八届董事会第五次独立董 事专门会议，会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。我们 对拟提交公司第八届董事会第二十九次会议审议的《关于补选宁夏建 材集团股份有限公司非独立董事的议案》进行了认真的审阅，本着勤 勉尽责的态度，基于独立客观的原则，对审议事项发表如下审查意见： 经审查非独立董事候选人隋玉民先生履历等相关资料，隋玉民 先生不存在《公司法》、《公司章程》要求的不得担任董事的情形 以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上 海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，具备担任 公司董事的资格和能力。我们同意补选隋玉民为公司第八届董事会 非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第八届董事会第二十 九次会议审议。 宁夏建材第八届董事会第五次独立董事专门会议 宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第五次独立董事专门会议审查意见 (本页无正文,为《宁夏建材集团股份有 ...

一、个人基本情况及独立性说明 宁夏建材第八届董事会第二十九次会议 宁夏建材集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人自 2024 年 8 月 29 日担任宁夏建材集团股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，任职以来，我严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规的规定， 恪尽职守，勤勉尽责地履行职责，对公司重大事项发表独立意见，维护 了公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。现将我在 2024 年度履 行独立董事职责的情况报告如下： （一）工作履历 罗立邦，注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师、会计师。 历任宁夏灵武民贸公司主管会计，宁夏瑞衡资产评估公司项目经理、宁 夏天华会计师事务所部门主任、监事、合伙人，宁夏内部审计师协会理 事，宁夏建材集团股份有限公司独立董事、宁夏西部创业实业股份有限 公司独立董事。现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、宁 夏分所负责人，智诚立信（宁夏）财务咨询有限公司执行董事兼总经理， 宁夏康亚药业股份有限公司独立董事。担任公司第八届董事会独立董事、 第八届董事会审计委员会主任委员。 （二）独立性说明 作为公司独 ...