第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会审议通过。 第五条 审计委员会委员有三名，设主任委员一名，由独立董事担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策、监督功能，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《中国证监会上市公司治理准则》、《中国证监会上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《重庆 涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司设立董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员全部由公司董事组成，独立董事应占半数以上，审 计委员会的委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专 业人士。 (一)提议聘请 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《重 庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断 关系的董事。 公司独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法规、 中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中应至少包 括一名具有会计高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。 第五条 公司独立董事出 ...

第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高管管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中国证监会上市公司治理准则》、 《中国证监会上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规和规范性文件及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会(以下简称"提名委员会") 并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事 和高级管理人员(以下简称高管人员)的人选、选拔标准和程序，进行选择并提出 建议。 第三条 本规则所称的高管人员是指董事会聘任的总经理、财务总监、董事 会秘书及由总经理提请董事会聘任的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员全部由公司董事组成，独立董事应占半数以上。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会审议通过。 第六条 提名委员会委员有三名，设主任委员(召集人)一名，由独立董事担 任，负责主持委员会工作；主 ...

股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2023—024 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的 公 告 回答：公司年度节能业务变化情况可以通过年初发布的日常关联交易 预计情况中了解。公司将持续深化市场工作，加强开拓力度，目前正在努 力推进与山西、陕西等地业务对接工作。公司主营业务以电网运营和配电 网节能业务为主。 （三）公司年初计划本年固定资产投资12.18亿，截止第三季度末，公 司仅投入3.478亿，与计划投资额相差较远。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日上午 11:00-12:00 时在上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）,采用网络互动形式召开了公司 2023 年 第三季度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于 2023 年 10 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站上披露 ...

11 / 11 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------| | 股东名称 | 持有无限售条件流通 \n股的数量 | 股份种类及数量 \n股份种类 | 数量 | | 重庆川东电力集团有限责任公司 | 457,101,474 | 人民币普通股 | 457,101,474 | | 全国社保基金一零三组合 | 37,593,196 | 人民币普通股 | 37,593,196 | | 刘长羽 | 25,649,336 | 人民币普通股 | 25,649,336 | | 新华人寿保险股份有限公司－分红－个 | | | | | 人分红－ 018L－FH002 沪 | 19,406,460 | 人民币普通股 | 19,406,460 | 罗明光 17,287,861 人民币普通股 17,287,861 蒋超 15,349,997 人民币普通股 15,349,997 香港中央结算有限公司 11,9 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开了第八届十四次董事会会议，会议审议通过了《关 于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘薇女士为公司董事会秘书， 任期至第八届董事会届满为止。 股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 公司编号：2023—022 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 刘薇女士已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，任职资 格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定， 不存在相关法律法规不得担任公司董事会秘书的情形。在本次董事会会议 召开之前，公司已按相关规定向上海证券交易所报送了刘薇女士的董事会 秘书任职申请，并经上海证券交易所审核无异议通过，具备任职条件。 刘薇女士的联系方式如下： 联系地址：重庆市涪陵区望州路 20 号 电话：023-72286655 传真：023-72286655 电子信箱：liuw@flepc.com.cn 特此公告。 重庆涪陵电力实业股份有限公司 董 ...

证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 公告编号：2023-023 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 27 日(星期五) 至 11 月 2 日(星期四)16:00 时前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 flepc600452@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 3 日上午 11:00-12:00 时举行 2023 年第三季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司独立董事 关于公司聘请董事会秘书的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》的有关规 定,我们作为重庆涪陵电力实业股份有限公司独立董事,对公司第八届 十四次董事会会议审议的《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表独立 意见如下： 经审阅本次聘任的公司董事会秘书个人简历，未发现有《公司法》 第一百四十七条规定的情形，以及中国证监会确定的为市场禁入者并且 尚未解除的情况,其任职资格合法; 聘任程序符合《公司法》《重庆涪 陵电力实业股份有限公司章程》等法律法规的有关规定，同意聘任刘薇 女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会期满为止。 独立董事: 刻 观 曾兴权 经审阅本次聘任的公司董事会秘书个人简历,未发现有《公司法》 第一百四十七条规定的情形,以及中国证监会确定的为市场禁入者并且 尚未解除的情况,其任职资格合法;聘任程序符合《公司法》、《重庆涪 陵电力实业股份有限公司章程》等法律法规的有关规定,同意聘任刘薇 女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会期满为止。 独立董事: 211 211 刘 试 曹兴权 沈剑飞 ...

股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2023—021 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开了第八届十四次董事会会议。本次董事会会议发 出董事表决票 9 份，实际收回董事表决票 9 份。会议的召集、召开符合《公 司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》、《重庆涪陵电力实业股份 有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过议案如下： 一、《关于聘任公司董事会秘书的议案》（内容详见上海证券交易所公 司 2023-022 号公告） 同意聘任刘薇女士为公司董事会秘书，任期至第八届董事会届满为 止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》（公司 2023 年第三季度 报告刊登于 2023 年 10 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第八届十四次董事会决议公告 本公司及董事会 ...