证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号：2024-014 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投 资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会" 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●投资者可于 2024 年 5 月 17 日 17:00 前将相关问题发送至公司邮箱： dsb@baoti.com ，或通过 https://ir.p5w.net/zj 进行预提问。公司将在业绩说 明会上，在信息披露允许的范围内，对投资者普遍关注的问题进行解答。 一、说明会类型 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年年度报告。为便于广大投资 者深入了解公司 2023 年度生产经营情况，公司将参加由陕西证监局、陕西省国资 委、陕西省委金融办、中证中小投服中心、陕西上市公司协会、全景网共同举办 的"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接 ...

合并资产负债表 公司负责人：王俭 主管会计工作负责人：宋朝利 会计机构负责人：宋朝利 合并利润表 | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------|----------------|----------------| | | | | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1. 持续经营净利润（净亏损以"-" 号填列） | 169,539,666.70 | 163,279,016.69 | | 2. 终止经营净利润（净亏损以"-" 号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏 损以"-"号填列） | 159,136,852.24 | 136,758,159.41 | | 2. 少数股东损益（净亏损以"-"号 填列） | 10,402,814.46 | 26,520,857.28 | | 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收 | | | | | | | | 益的税后净额 1．不能重分类进损益的其他综合收 益 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2024－012 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的金额：不超过 1.5 亿元（含 1.5 亿元）； ● 使用期限：自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根 据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"、"宝钛股份"）于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅用于 与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2024－011 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司于 2024 年 4 月 16 日以书面形式向公司各位董事发出 了以通讯表决方式召开公司第八届董事会第六次会议的通知。2024 年 4 月 26 日召 开了此次会议，会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通 过了以下议案： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金临时补充流动资金的议案》。 为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在确保募集资金投资项 目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 1.5 亿 元（含 1.5 亿元）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会 审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2024－012 号公告。 特此公告。 宝鸡钛业股份有限公司 第八届董事会第六次会议 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [7][15]. Core Insights - The company's revenue from titanium products reached 6.301 billion yuan, accounting for 90.96% of total revenue, with a year-on-year growth of 4.37%. The total sales volume of titanium products was 29,400 tons, a decrease of 7.05% year-on-year [7]. - Domestic revenue was 5.407 billion yuan, down 5.04% year-on-year, while international revenue surged to 1.333 billion yuan, up 77.74% year-on-year, indicating a strong recovery in international business [7]. - The company's gross margin decreased by 0.46 percentage points to 21.18%, and net margin fell by 0.39 percentage points to 9.74% due to increased competition in the civilian market and raw material cost pressures [7]. - The company is expected to benefit from military and civilian demand, with anticipated growth in both military and civilian sectors, as well as exports [7]. Financial Data and Earnings Forecast - The company reported a total revenue of 6.927 billion yuan for 2023, a year-on-year increase of 4.41%, while net profit attributable to shareholders was 544 million yuan, a decrease of 2.29% [15]. - The earnings forecast for 2024 has been revised down to 652 million yuan, with projections for 2025 and 2026 set at 792 million yuan and 965 million yuan, respectively [7][15]. - The projected PE ratios for 2024, 2025, and 2026 are 18, 15, and 12 times, respectively, indicating that the company's valuation is below the industry average [7].

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号：2024-010 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的募集资 金公告 2024 年 4 月 10 日，公司将用于临时补充流动资金的募集资金 1 亿元归还至公 司募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况及时通知了公司的保荐机构及保 荐代表人。 截止本公告披露日，公司已将用于临时补充流动资金的募集资金 2 亿元全部 归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。 特此公告。 宝鸡钛业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 12 日召开了第 八届董事会第一次临时会议、第八届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元 （含 2 亿元）的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅用于与公司 主营业务相关的生产经营,使 ...

宝钛股份（600456.SH）2023 年年报点评 ➢ 事件：公司发布 2023 年年报。2023 年，公司实现营业收入 69.27 亿元， 同比增长 4.41%，归母净利润 5.44 亿元，同比减少 2.29%，扣非归母净利润 4.75 亿元，同比减少 7.74%。单季度来看，2023Q4，公司实现营业收入 13.16 亿元， 环比减少 30.82%，同比减少 14.31%；实现归母净利润-0.05 亿元，环比减少 103.06%，同比减少 110.80%；实现扣非归母净利润-0.31 亿元，环比减少 120.75%，同比减少 186.93%。 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------|-------|------------------|------------|-------| | 项目/年度 | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入（百万元） | 6,927 | 7,333 | 8,150 | 9,070 | | 增长率（%） | 4 ...

位任职情 况的说明 | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | √适用 □不适用 董事、监事、高级管理人员 报酬的决策程序 | 2023 年度在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的年 度报酬均依据公司制定的有关工资管理、等级标准及年度考核的 规定发放。公司独立董事津贴根据股东大会决定执行。 | | 董事在董事会讨论本人薪酬 事项时是否回避 | 是 | | 薪酬与考核委员会或独立董 事专门会议关于董事、监事、 高级管理人员报酬事项发表 建议的具体情况 | 薪酬与考核委员会认为：公司董事和高级 ...

宝鸡钛业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 企业社会责任是指企业对国家和社会的全面发展、自然环境和资 源，以及股东、债权人、员工、客户、消费者、供应商、社区等利益 相关方所应承担的责任。《宝鸡钛业股份有限公司2023年度社会责任 报告》是公司根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《上 海证券交易所<公司履行社会责任的报告>编制指引》的规定，结合宝 鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）在履行社会责任方面的具 体情况编制而成，充分反映和披露了公司对落实科学发展观，构建和 谐社会，推进经济社会可持续发展，对国家和社会的全面发展、自然 环境和生态资源，以及股东、债权人、员工、客户、供应商、社区等 方面所履行的社会责任和工作。 一、公司的社会责任观 作为上市公司，公司一直将企业的社会责任作为公司的基本价值 观。公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和 员工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，坚持绿色发展理 念，建设循环 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨锐先生：1965 年出生，材料科学博士。历任中国科学院金属研 究所副所长、所长，现任中国科学院金属研究所研究员、钛合金研究 部主任、江苏华钛瑞翔科技有限责任公司董事长、湖南湘投金天 科技集团有限责任公司独立董事。2022 年 12 月 15 日至今任公司独 立董事。 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，我本人符合《上市公司治理准则》《上交所 自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及 1 《公司独立董事制度》等法律规定的独立性要求，不存在影响独立履 职的情形。 二、独立董事年度履职概况 宝鸡钛业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杨锐） 作为宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》 《公司独立董事制度》的规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事的职 责和义务，认真、谨慎地行使了公司所赋予独立董事的权利，本着独 立、客观和公正的原则，积极出席公司 2023 年召开的各次董事 ...