● 每股分配比例：每股派发现金股利人民币0.39元（含税）。 证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－004 宝鸡钛业股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 ● 未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宝鸡钛业股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 576,447,716.38 元,截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润 1,191,285,810.9 ...

宝鸡钛业股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600456 公司简称：宝钛股份 宝鸡钛业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 229 宝鸡钛业股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王俭、主管会计工作负责人陈冰及会计机构负责人（会计主管人员）王亚龙声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.39元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本 477,777,539股，以此计算合计拟派发现金红利186,333,240.21 元（含税），剩余利润结转下一 年度。本年度不送股，也不以资本公积金转增股本。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权 登记日期间，公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变， ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2025-002 宝鸡钛业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 331 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 272,924,671 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.1238 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公 司董事长王俭先生主持。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》和《公 司章程》等法律法规及规范性文件的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：陕西省宝鸡市高新区高新大道 88 号宝钛宾馆七楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 ...

北京观韬(西安)律师事务所 法律意见书 观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel: 02988422608 E-mail: guantaoxa@qua http: // www.quantao. 映西省西安市雁塔区团结南路 35 号高 新新天地广场 3 号楼 35 层 3501-08 邮编:710065 35/F. Building 3. Gaoxin Xintian Square, 35 Tuanjie South Road, Yanta District, Xi'an 北京观韬(西安)律师事务所 关于宝鸡钛业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 观意字 2025 第 000410 号 致:宝鸡钛业股份有限公司 北京观韬(西安)律师事务所(以下简称"本所")受宝鸡钛业股份有限公 司(以下简称"公司")之委托,指派律师出席 2025年1月23日召开的公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）,并根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》(以 ...

宝鸡钛业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会材料 2025 年第一次临时股东大会议程 第一项、主持人宣布会议开始，并报告会议出席情况 第二项、选举监票人 1、审议《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》； 2、审议《关于选举公司董事的议案》。 第五项、由监票人清点表决票并宣布现场表决结果 第六项、统计网络投票结果 第七项、主持人宣读股东大会决议 第八项、由公司聘请的法律顾问宣读见证意见 第九项、与会董事签署会议决议 第十项、主持人宣布会议结束 二 O 二五年一月二十三日 宝鸡钛业股份有限公司 第三项、审议会议议案： 第四项、现场股东投票表决 宝鸡钛业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会材料 关于修订公司《对外担保管理办法》的议案 各位股东： 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》，上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》和《宝鸡钛业股份有限公司章程》等相 关规定，结合公司实际情况，拟对公司《对外担保管理办法》相关条款 进行修改，具体内容如下： | 序号 | | | | 原条款 | 修订后条款 | | --- | ...

西部证券股份有限公司关于宝鸡钛业股份有限公司 （一）保荐人 2024 年 12 月 27 日、2024 年 12 月 30 日至 12 月 31 日。 2024 年持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 西部证券股份有限公司。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的要求，西部证券股份有限 公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为宝鸡钛业股份有限公司（以下 简称"宝钛股份"、"公司"或"上市公司"）2019 年非公开发行 A 股股票的 保荐人，对宝钛股份进行持续督导，督导期限至 2022 年 12 月 31 日结束，截至 2022 年 12 月 31 日，宝钛股份募集资金尚未使用完毕，保荐人持续对宝钛股份 的募集资金管理和使用履行持续督导职责，直至募集资金使用完毕。 （二）保荐代表人 根据有关法律法规的要求，西部证券于 2024 年 12 月 27 日、2024 年 12 月 30 日至 12 月 31 日对宝钛股份 2024 年度募集资金管理和使用情况进行了持续督 导工作现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 何勇、 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2025-001 宝鸡钛业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 23 日 11 点 00 分 召开地点：陕西省宝鸡市高新区高新大道 88 号宝钛宾馆七楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东大会召开日期：2025年1月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 23 日 至 2025 年 1 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召 开公司第八届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于设立板带材料分 公司的议案》。根据公司改革安排部署，公司决定将钛带事业部以分公司模 式运行，设立板带材料分公司，负责板带等相关产品的生产、销售、研发及 市场开发推广等工作。该事项在公司董事会的决策权限内，无需提交公司股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、设立分公司的基本情况 证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2024－041 宝鸡钛业股份有限公司 关于设立分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、营业场所：陕西省宝鸡市渭滨区宝钛工业园 4、分公司负责人：容耀 5、经营范围：钢压延加工；有色金属合金制造；有色金属压延加工； 金属表面处理及热处理加工；机械零件、零部件加工；通用设备修理；电气 设备修理；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属 基复合材料和陶瓷基复合材料销售；金属丝绳及其制品销售；锻件及粉末冶 金制品销售；电子元器件与机电组 ...

宝鸡钛业股份有限公司 第八届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 22 日以书面形 式向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第八届董事会第十二次临时会 议的通知。2024 年 12 月 27 日召开了此次会议，会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议， 采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立板带材料分公 司的议案》。 根据公司改革安排部署，公司决定将钛带事业部以分公司模式运行，设立板 带材料分公司（以市场监督管理部门最终核准名称为准），负责板带等相关产品的 生产、销售、研发及市场开发推广等工作。具体内容详见公司 2024-041 号公告。 证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2024－040 二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司相关 制 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日以书面形 式向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第八届董事会第十一次临时会 议的通知。2024 年 12 月 16 日召开了此次会议，会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议， 采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名公司董事候选 人的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意提名何书 林先生、何联国先生、容耀先生、秦川先生（董事候选人简历附后）为公司 第八届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第八届董 事会任期结束之日止。 该事项已经公司董事会提名委员会审议通过并发表了一致同意的意见。 上述董事候选人尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议并采用 累积投票方式选举产生。 本次选举董事完成后，董事会中独立董事人数未低于公司董事会成 ...