被担保人：公司合并范围内控股子公司 本次担保预计额度：公司拟对合并范围内部分控股子公司 2024 年度使用金 融机构综合授信、融资融信等业务提供担保，并对下属子公司境内外投标、合同履 约等业务提供母公司担保，担保总额度预计为 40 亿元人民币或等值外币。 担保余额：截至本公告披露日，公司对上述子公司提供的担保余额为 35,899.60 万元人民币，占 2023 年末经审计归属于上市公司股东的净资产比例为 6.20%。 本次担保是否有反担保：否 特别风险提示：公司 2024 年预计为控股子公司提供担保总额度超过公司最 近一期经审计净资产 50%，预计会为资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-016 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于公司 2024 年度向控股子公司提供担保预 计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保人：株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

为满足日常经营及其他资金周转需求，株洲时代新材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开的第九届董事会第三十二次会 议、第九届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度向各合作银 行申请综合授信预计额度的议案》，同意公司及合并范围内下属控股子公司向中 国银行株洲分行、中国进出口银行湖南省分行等银行申请综合授信业务，合计申 请综合授信金额约为人民币 233.30 亿元，有效期为本议案经公司 2023 年年度股 东大会审议通过之日起 12 个月。具体情况如下表： | 序号 | 银行名称 | 授信额度（亿 | 期限 | | --- | --- | --- | --- | | | | 元） | （年） | | 1 | 中国银行株洲分行 | 34.0 | 1 | | 2 | 中国进出口银行湖南省分行 | 27.0 | 1 | | 3 | 中国建设银行株洲田心支行 | 33.8 | 1 | | 4 | 中国工商银行株洲高新技术开发支行 | 15.1 | 1 | | 5 | 交通银行株洲分行 | 10.0 | 1 | | 6 | 兴业银行株洲分行 | 14.0 | 1 | ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，株洲 时代新材料科技股份有限公司（"本公司"）对本公司 2023 年度的财务报表及 内部控制审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕 马威华振"）的履职情况进行评估。经评估，公司认为毕马威华振资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 毕马威华振于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部 批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正 式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 截至 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-010 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于参股公司时代华鑫股权转让的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股权转让事项的进展情况 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开第九届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于放弃参股公司 时代华鑫股权优先受让权暨关联交易的议案》，公司放弃参股公司株洲时代华鑫 新材料技术有限公司（以下简称"时代华鑫"）股东北京华舆国创股权投资基金 合伙企业（有限合伙）等四名股东共计 1,177.519564 万股权的优先受让权。具 体内容详见2024年1月11日公司刊登于上海证券交易所网站的公司临2024-007 号公告。 上述股权转让中，湖南高创启辰私募股权基金企业（有限合伙）（以下简称 "湖南高创"）拟将其持有的时代华鑫 218.17162 万股以不低于 29.17 元/股的 价格转让给青岛中财戎熙贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"青 岛中 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-009 株洲时代新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 443,832,763 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.8280 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长彭华文先生因出差无法主持本 次股东大会现场会议，半数以上董事共同推举董事刘军先生主持现场会议。会议 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：株洲市天元区海天路 18 号时代新材工业园 203 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

湖南启元律师事务所 关于株洲时代新材料科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：株洲时代新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲时代新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《株洲时 代新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具 本法律意见书。 本律师声明如下： （一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议文件 2024 年 1 月 25 日 会议议程 时间：2024 年 1 月 25 日（星期四）下午 2:00 地点：时代新材行政楼 203 会议室 主持人：彭华文董事长 会议议题： （一） 主持人宣布会议开始，并说明本次股东大会出席情况； 9、关于公司未来三年（2024—2026 年）股东分红回报规划的议案； （二） 审议会议议案： 1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案； 2、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案； 3、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案； 4、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案； 5、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议 案； 6、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案； 7、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体 承诺的议案； 8、关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案； 10、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案； 11、关于提请股东大会授权董 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-008 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月9日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上刊登了《株 洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》， 定于2024年1月25日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次 临时股东大会。现将本次会议的有关事项再作如下提示： 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开地点：株洲市天元区海天路 18 号时代新材工业园 203 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 25 日 至 2024 年 1 月 25 日 采 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-007 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于放弃参股公司时代华鑫股权优先受让 权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"时代新材"或"公司"） 于 2024 年 1 月 10 日以现场结合通讯的方式召开第九届董事会第三十一次（临时） 会议，审议通过了《关于放弃参股公司时代华鑫股权优先受让权暨关联交易的议 案》。 公司参股公司株洲时代华鑫新材料技术有限公司（以下简称"时代华鑫"） 股东北京华舆国创股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"华舆国创"） 等四名股东将共计 1,177.519564 万股转让给中车（青岛）制造业转型升级私募 股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"中车转型"）等七名股权受让 方。 公司拟放弃对时代华鑫本次股权转让的优先受让权，本次交易完成后， 公司持有时代华鑫的股权比例不变。 本次交易构成关联交易。截至本次关联交易，公司过去 12 个月与中国中 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-006 株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届监事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十 三次（临时）会议的通知于 2024 年 1 月 6 日以专人送达和邮件相结合的方式发出， 会议于 2024 年 1 月 10 日上午在公司行政楼 203 会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议由监事会主席丁有军先生主持。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交至公司股东大会审议。 特此公告。 株洲时代新材料科技股份有限公司监事会 2024 年 1 月 11 日 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定。 经会议审议，通过了如下决议： 一、 审议通过了关于放弃参股公司时代华鑫股权优先受让权暨关联交易的议 案 内容详见同日披露于上海证券交易所网 ...