一、 审议通过了关于放弃参股公司时代华鑫股权优先受让权暨关联交易的 议案 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-005 株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届董事会第三十一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三 十一次（临时）会议的通知于 2024 年 1 月 6 日以专人送达和邮件相结合的方式 发出，会议于 2024 年 1 月 10 日在公司行政楼 203 会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议由董事长彭华文先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 经会议审议，通过了如下决议： 2024 年 1 月 11 日 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2024-007 号公告。 2024 年第一次独立董事专门会议审议了该项议案，全体独立董事一致通过 该议案，并同意提交至董事会进行审议 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-004 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于与沈阳华创及其子公司诉讼案件进展 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 案件所处的诉讼阶段：株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"时代新材"）与通辽华创风能有限公司（以下简称"通辽华创"）案件 收到回款人民币 367,048.49 元，公司与沈阳华创及其子公司其余诉讼案件处在 执行阶段中或已结案。 上市公司所处的当事人地位：原告 沈阳华创系列案件合计涉案的金额：人民币 35,561.30 万元（起诉本金， 未重复计算代位诉讼起诉金额） 是否会对上市公司损益产生负面影响：收到公司与通辽华创案回款人民 币 367,048.49 元，可增加公司收到回款当期归属于母公司净利润共计约人民币 311,991.22 元，具体会计处理及财务数据以公司经审计的年度报告为准。敬请广 大投资者注意投资风险。 一、诉讼事项的基本情况 本公司与沈阳华创风能有限公司及其下属三家子公司青岛华创风能有限公 司、宁夏 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 8 日，株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 收到实际控制人中国中车集团有限公司出具的《关于株洲时代新材料科技股份有 限公司向特定对象发行 A 股股票有关事项的批复》（中车集团财务〔2023〕234 号），中国中车集团有限公司同意公司向特定对象发行股票融资有关事项的总体 方案。 本次向特定对象发行股票有关事项尚需经公司股东大会审议通过，并经上海 证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。公司将根 据本次发行进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-002 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票事项收到中国中车 集团有限公司批复的公告 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 9 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：株洲市天元区海天路 18 号时代新材工业园 203 会议室 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-003 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年1月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 25 日 至 2024 年 1 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-001 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于新材德国波恩工厂员工辞退补偿的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、辞退补偿事项的董事会审议情况 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司控股子公司新材德 国波恩工厂员工辞退补偿的议案》，同意公司控股子公司 CRRC New Material Technologies GmbH（以下简称"新材德国（博戈）"）于 2024 年关闭其下属子 公司 BOGE Elastmetall GmbH 的波恩工厂，并通过支付辞退补偿的方式与波恩工 厂约 160 名员工解除劳动关系。具体内容详见 2023 年 8 月 26 日公司刊登于上海 证券交易所网站的公司临 2023-049 号公告。 2024 年 1 月 4 日 二、辞退补偿事项的进展情况及对公司的影响 新材德国（博戈）子公司 BOGE Elast met ...

湖南启元律师事务所 关于株洲时代新材料科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：株洲时代新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲时代新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《株洲时 代新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具 本法律意见书。 本律师声明如下： （一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-079 株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 43,358,414 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 10.4186 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长彭华文先生主持会议，会议采 用现场加网络投票的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：株洲市天元区海天路 18 号时代新材工业园 203 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日 召开第九届董事会第三十次（临时）会议和第九届监事会第二十二次（临时）会议， 审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发行股票的相关议案。 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-073 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 有关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会 计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明。" 2023 年 12 月 27 日 公司鉴于前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度，且最近五个会计年 度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。因此，公司 本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会 计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 特此公告。 株 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于 2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的 可行性分析报告 一、本次向特定对象发行募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 130,000万元，募集资金扣除 相关发行费用后将用于投资以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 创新中心及智能制造基地项目 | 49,970 | 49,000 | | 2 | 清洁能源装备提质扩能项目 | 57,202 | 57,000 | | 3 | 新能源汽车减振制品能力提升项目 | 14,121 | 14,000 | | 4 | 补充流动资金 | 10,000 | 10,000 | | | 合计 | 131,293 | 130,000 | 若本次向特定对象发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集 资金 拟投入总额，上市公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等 情况， 调整募集资金投入的优先顺序及各 ...

证券代码：600458.SH 证券简称：时代新材 株洲时代新材料科技股份有限公司 （湖南省株洲市天元区海天路18号） 2023年度向特定对象发行A股股票预案 二〇二三年十二月 株洲时代新材料科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并对本预案 中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 2、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实 陈述。 3、本次发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 4、投资者如有任何疑问，应咨询股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 5、证券监督管理机构及其他政府部门对本次向特定对象发行股票所作的任 何决定，均不表明其对公司所发行股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断 或者保证。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司 股东大会审议通过、国资委或其授权单位审批，并经上海证券交易所审核通过和 中国证券监督管理委员会同意注册。 1 株洲时代新材料科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行 ...