浙江天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭萧钢构股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1437 致：杭萧钢构股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称：本所）接受杭萧钢构股份有限公司（以下 简称：公司）的委托，指派本所律师出席公司2023年第三次临时股东大会。本所 律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称：《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件的要求，以及《杭萧钢构股 份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有关规定，对公司本次股东大 会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效 性进行了审查。 本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项进行审查，对公司 提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，现出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否 合法以及是否符合公司章程，出席会议人 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2023-062 杭萧钢构股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 23 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 935,090,538 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 39.6374 | | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有的 9,997,714 股不享有股东大会 表决权。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长单银木先生主持，并采取现场 1 / 3 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际 ...

杭萧钢构股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 股票代码：600477 股票简称：杭萧钢构 (2)网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会议室 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 4 | | 2023 | 年第三次临时股东大会表决方法说明 | 5 | | | 议案一：关于控股子公司河北杭萧为控股孙公司唐山杭萧提供担保的议案 | 6 | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间： (1)现场会议召开时间：2023年9月22日（周五）14点30分 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长单银木先生 与会人员： (一) 股权登记日（即 2023 年 9 月 15 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2023-061 杭萧钢构股份有限公司 关于收到浙江证监局警示函的公告 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号） 第三条的规定，《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29 号）第七十四条 的规定。公司董事长单银木、总裁兼董事单际华、时任董事会秘书兼副总裁宋蓓 蓓、董事兼副总裁陆拥军违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第四条的规定，对上述违规行为承担主要责任。根据《上市公司信息披露管 理办法》（证监会令第 182 号）第五十一条、第五十二条的规定，我局决定对公 司、单银木、单际华、宋蓓蓓、陆拥军分别采取出具警示函的监督管理措施，并 记入证券期货市场诚信档案。公司及相关人员应充分吸取教训，加强相关法律法 规学习，提高规范运作意识，认真履行信息披露义务；切实履行勤勉尽责义务， 促使公司规范运作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，并于收到 本决定书之日起 10 个工作日内向我局提交书面整改报告，杜绝今后再次发生此 类违规行为。 1 / 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2023-059 杭萧钢构股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议于 2023 年 9 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持，会 议通知于 2023 年 9 月 1 日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方式 列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于控股子公司河北杭萧为控股孙公司唐山杭萧提供 担保的议案》。 具体内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《杭萧钢构关于控股子公司河北杭萧为控股孙公司唐山杭 萧提供担保的公告》（公告编号：2023-058）。 表决结果：同意 7 票 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2023-060 杭萧钢构股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 / 6 股东大会召开日期：2023年9月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 22 日 至 2023 年 9 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2023-058 杭萧钢构股份有限公司 关于控股子公司河北杭萧为控股孙公司唐山杭萧提供担保的公告 一、担保情况概述 1、担保的基本情况 杭萧钢构股份有限公司（简称"公司"）分别于 2023 年 2 月 16 日召开第八届董事 会第八次会议和 2023 年 3 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 公司及控股子公司 2023 年度融资担保预计的议案》，同意控股子公司杭萧钢构（河北） 建设有限公司（简称"河北杭萧"）为控股孙公司唐山杭萧在中国工商银行股份有限公 司玉田支行的融资提供 10,000.00 万元的融资担保。具体内容详见公司分别于 2023 年 2 月 18 日、2023 年 3 月 8 日披露于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《杭萧钢构关于公司及控股子公司 2023 年度融资担保预计的公 告（公告编号：2023-006）》和《杭萧钢构 2023 年第一次临时股东大会决议公告（公 告编号：2023-010）》。 现因唐山杭萧实际建设需要，河北杭萧拟在前述担保额度上再为唐山杭萧在中国 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2023-057 杭萧钢构股份有限公司 关于召开 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）15:00-16:00。 ●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） ●会议召开方式：网络互动方式 ●投资者可于 2023 年 9 月 20 日（星期三）23:59 前将相关问题通过电子邮 件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：ir@hxss.com.cn。本公司将会于 2023 年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 本公司总裁单际华先生、财务总监许琼女士、副总裁兼董事会秘书姚剑峰先 生以及公司独立董事。 四、投资者参加方式 1、投资者可于 2023 年 9 月 20 日（星期三）23:59 前，将您关注的问题通 过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：ir@hxss.com.cn，格式详见附件。 ...

公司代码：600477 公司简称：杭萧钢构 杭萧钢构股份有限公司 2023 年半年度报告 1/177 2023 年半年度报告 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人单银木、主管会计工作负责人许琼及会计机构负责人（会计主管人员）陆英杰声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资 者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬 请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准 ...

杭萧钢构股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭萧钢构股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕866 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）215,373,741 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 3.86 元/股。 本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 831,342,640.26 元，扣除发行费用 人民币 12,818,308.92 元，募集资金净额为人民币 818,524,331.34 元。上述资 金已于 2022 年 1 月 20 日到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公 开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字 [2022]000038 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年 ...