杭萧钢构股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024年8月修订） 第一章 总则 第一条 为适应杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全决策程序，加强决策科学性，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会下设的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告 工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（即召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持委 员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据本议事规则补足委员人数。 （一）对公司长期发展战略 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-049 杭萧钢构股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议于 2024 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席应瑛女士主 持，会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面、电话等方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。 《杭萧钢构股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》刊登于 2024 年 8 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）， 《杭萧钢构股份有限公司 2024 年半年度报告全文》刊登于 2024 年 8 月 23 日的 上海证券交易所网站（www.sse. ...

第一条 为了进一步规范杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据国家有关 法律、法规和本公司《章程》的有关规定， 并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议，如有必要或根据国家有关法律法规、本公司章 程和本议事规则的有关规定，可召开董事会临时会议。 第三条 公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会。 专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责。 第二章 董事会会议的召集、通知及召开 第四条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应当分别提前十日和 三日，将由董事长签字或盖有董事会印章的书面会议通知，通过直接送达、邮寄、 电子邮件或其他方式，提交全体董事、监事以及高级管理人员。非直接送达的， 还应当通过电话进行确认并做相应记录。 杭萧钢构股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头 方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 ...

杭萧钢构股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年8月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东的合 法权益，依据《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司治理准则》等相关规定 以及《杭萧钢构股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会，审计委员会成员应当为 ...

杭萧钢构股份有限公司 股东大会议事规则 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生日起 2 个 月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足 5 人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时； （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善公司的法人治理结构，保证股东大会依法行使职权，杭萧钢 构股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《杭萧钢构股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以 及其他有关法律、行政法规的规定，并结合本公司实际，制定本规则。 第二条 股东大会是公司的权力机构，在相关法律法规和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； 1 / 9 开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定， 在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十二次会议 于 2024 年 8 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持， 会议通知于 2024 年 8 月 2 日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方 式列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等的有关规定。 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-043 杭萧钢构股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本次增资事宜不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和 经营成果产生重大影响，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情 形。 具体内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于用募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号： 2024-044）。 表决 ...

●本次对全资子公司增资事宜已经公司第八届董事会第三十二次会议审议 通过，无需提交公司股东大会审议。 ●本次增资事宜不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组事项。 一、增资概述 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-044 杭萧钢构股份有限公司 关于用募集资金对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●增资标的名称：杭萧钢构（杭州）智造有限公司 ●增资金额：18,000 万元 注册资本：人民币 60,000 万元 2024 年 8 月 7 日，杭萧钢构股份有限公司(以下简称"公司")召开第八届 董事会第三十二次会议，审议通过了《关于用募集资金对全资子公司增资的议案》， 根据杭萧钢构绿色装配式建筑研发创新、智能制造及数智化管理示范基地项目建 设资金需要，公司拟对全资子公司杭萧钢构（杭州）智造有限公司（以下简称"杭 州智造"，即前述募集资金投资项目的实施主体）进行增资 18,000 万元，将杭 州智造的注册资本从人民币 60,000 万元增加至 78,000 万元 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-045 特此公告。 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开第八届董事 会第二十六次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及 募集资金使用计划正常进行的情况下，使用闲置募集资金 1.8 亿元临时补充流动资金， 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。保荐机构中信证券股份有限公 司对此发表了明确同意的核查意见。具体内容详见 2024 年 2 月 2 日公司在《中国证券 报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭萧钢构 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-005）。 2024 年 8 月 7 日，公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金中的 6,000 万元提 前归还至公司募集资金专项账户，并将前述募集资金的归还情况及时通知了公司的保荐 机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。本次提前归还到公司募集资金专项账户的 6000 万元募集 ...

北京中伦（杭州）律师事务所 部分限制性股票回购注销实施的 部分限制性股票回购注销实施的 法律意见书 二〇二四年七月 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 22 层 邮编：310020 22/F, Block A, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang 310020, P.R. China 电话/Tel : +86 571 5692 1222 传真/Fax : +86 571 5692 1333 www.zhonglun.com 北京中伦（杭州）律师事务所 关于杭萧钢构股份有限公司 关于杭萧钢构股份有限公司 法律意见书 致：杭萧钢构股份有限公司 北京中伦（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭萧钢构股份有限 公司（以下简称"杭萧钢构"或"公司"）的委托，担任公司2015年限制性股票 激励计划相关事宜的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称《股权激励管理办法》）等法 ...

| 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 145,002 股 | 145,002 | 股 | 2024 | 年 | 8 | 月 | 5 | 日 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-042 杭萧钢构股份有限公司 关于限制性股票回购注销实施的公告 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2024 年 4 月 29 日，公司召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监 事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销剩余未解锁限制性股票的议案》。 公司 2015 年限制性股票激励计划激励对象胡迎祥先生因离职不再符合激励条 件，公司根据《杭萧钢构 2015 年限制性股票激励计划》的相关规定及 2014 年年 度股东大会的授权，同意对胡迎祥先生已获授予但尚未解除限售的限制性股票共 145,002 股 ...