（二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 杭 萧 钢 构 股 份 有 限 公 司 独立董事 2024 年度述职报告 作为杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2024 年度 的工作中，谨慎、认真、勤勉、尽责地履行独董职责，主动了解公司生产经营情 况，积极推动公司健康发展，确保充足的时间出席公司 2024 年召开的董事会、 各专门委员会及股东大会等相关会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切 实维护公司和广大股东尤其是中小股东的利益，现将 2024 年度（或称"报告期"） 的工作情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历情况 本人周永亮，1963 年出生，男，法学博士。曾任北京视野咨询中心副主任、 北京国富经济研究院院长、建设机械（600984）独立董事、万绿生物（830828） 独立董事。现任北京国富创新管理咨询有限公司执行董事、国装智库（江苏）管 理咨询有 ...

杭萧钢构股份有限公司 独立董事关于公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明及独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》等文件的有关规定，通过仔细核对公司财务报表及 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关联方资金占用情 况的专项说明》，基于独立判断的立场，我们认为： 截至 2024 年 12 月 31 日，公司及控股子公司不存在为控股股东、实际控制 人及其他关联方违规占用或变相占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并 累计至 2024 年 12 月 31 日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 的情况。 独立董事（签名）： 杭萧钢构股份有限公司 独立董事关于公司 2024 年度对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》和上海证券交易所《股票上市规则》等的有关规定， 我们作为杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着勤勉尽 责和实事求是的原则，对公司 2024 年度的对外担保情况等事项进行了核 ...

杭 萧 钢 构 股 份 有 限 公 司 独立董事 2024 年度述职报告 作为杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2024 年度 的工作中，谨慎、认真、勤勉、尽责地履行独董职责，主动了解公司生产经营情 况，积极推动公司健康发展，确保充足的时间出席公司 2024 年召开的董事会、 各专门委员会及股东大会等相关会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切 实维护公司和广大股东尤其是中小股东的利益，现将 2024 年度（或称"报告期"） 的工作情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历情况 本人王红雯，1972 年出生，女，研究生学历，中共党员，经济师。曾任浙江 上市公司协会法定代表人、常务副会长兼秘书长，民丰特种纸股份有限公司独立 董事、浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。现任浙江财经大学客座教授，浙江 普华天勤股权投资管理有限公司合伙人、杭州钢铁股份有限公司独立董事、金石 资源集团股份有限公司独立董事及公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立 ...

杭萧钢构股份有限公司 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-013 关于 2024 年年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第八 号-建筑》等相关规定，杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年年度主要经营数据披露如下，供各位投资者参阅。 | 业务类型 | | | 2024 年 1-12 月 | 2023 | 年 1-12 月 | 同比变 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 新签合 | 新签合同金额（元） | 新签合 | 新签合同金额（元） | 化(%) | | | | 同数量 | | 同数量 | | | | 钢结构制造和安装 | | 365 | 13,069,433,474.35 | 322 | 14,756,268,962.71 | -11.43 | | 多高层钢结构 | | 138 | 6,525,219,128.13 ...

中信证券股份有限公司 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 关于杭萧钢构股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为杭萧钢构 股份有限公司（以下简称"杭萧钢构"或"公司"）非公开发行 A 股股票及持续督导 保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等相关规定，就杭萧钢构 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭萧钢构股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕866 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）215,373,741 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 3.86 元/股。本 次非公开发行股票募集资金总额为人民币 831,342,640.26 元，扣除发行费用人民 币 12,818,308.92 元，募集资金净额 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-014 杭萧钢构股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司及控股子公司与公司关联人发生的 日常关联交易均是基于公司日常生产经营需要确定的，交易严格遵循公平、公正、 合理的市场原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会 影响公司的独立性，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，亦不会造 成公司及控股子公司对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 《关于2024年度日常关联交易预计执行情况及2025年度日常关联交易预计 的议案》经公司审计委员会审议通过，同意提交董事会进行审议。2025年4月16 日，公司第八届董事会第三十七次会议审议通过了本议案，该项议案涉及关联交 易，关联董事单银木先生、单际华先生回避了表决，由非关联董 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-010 杭萧钢构股份有限公司 关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将杭萧钢构股份有限公司（以下 简称"公司"或"杭萧钢构"）2024 年年度的募集资金存放与实际使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭萧钢构股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕866 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）215,373,741 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 3.86 元/股。 本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 831,342,640.26 元，扣除发行费用 人民币 12,818,308.92 元，募集资金净额为人民币 818, ...

杭萧钢构股份有限公司 对大华会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等相关规范性文件的要求，现将公司对大华所 2024 年度的履职 情况进行评估，报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、基本信息 （8）投资者保护能力：已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔 偿限额之和超过人民币 8 亿元，职业保险购买符合相关规定。 2、聘任会计师事务所履行的程序 经公司第八届董事会审计委员会审查评估和第八届董事会第二十八次会议、 2023 年年度股东大会审议通过，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。 二、2024 年度会计师事务所的履职情况 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） （3）组织形式：特殊普通合伙 （ ...

公司代码：600477 公司简称：杭萧钢构 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 杭萧钢构股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 杭萧钢构股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促 ...

杭萧钢构股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011003999 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 杭萧钢构股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 杭萧钢构股份有限公司 2024 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告 1-5 Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2025]0011003999 号 杭萧钢构股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的杭萧钢构股份有限公司（以下简称杭萧钢构公 司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称"募集资金专项 ...