杭萧钢构股份有限公司 董事会审计委员会对大华会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，以及杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"） 《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职，对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华所"）2024 年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、 资质审查情况 公司第八届董事会审计委员会对大华所及项目人员的专业资质、业务能力、 投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格 核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司 审计工作的要求。 二、审计工作监督情况 1、审计委员会与负责公司审计项目的负责人及签字注册会计师进行了审前 沟通，认真听取、审阅了大华所对公司年报审计的工作计划和时间安排，确保工 作安排是合理的，积极保障公司年审工作的正常进行。 2、对 2024 年度审计调整事项、审计结 ...

前十大流通股东累计持有： 108387.26万股，累计占流通股比： 45.75%，较上期变化： -1306.18万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 单银木 | 90471.38 | 38.19 | 不变 | | 浙江国泰建设集团有限公司 | 2948.67 | 1.24 | 不变 | | 方艺华 | 2650.00 | 1.12 | 70.00 | | 陆拥军 | 2346.89 | 0.99 | -198.78 | | 方丽平 | 2140.00 | 0.90 | 110.00 | | 陈辉 | 1984.60 | 0.84 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 1976.09 | 0.83 | -695.46 | | 单际华 | 1490.49 | 0.63 | 不变 | | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数 | | | | | 证券投资基金 | 1370.01 | 0.58 | 新进 | | 季红弟 | 1009.13 | 0.43 | 新进 ...

浙江天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所关于 杭萧钢构股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0411 致：杭萧钢构股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称：本所）接受杭萧钢构股份有限公司（以下 简称：公司）的委托，指派本所律师出席公司2025年第一次临时股东大会。本所 律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称：《证券法》）等法律、法规和规范性文件的要求，以 及《杭萧钢构股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有关规定，对 公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合 法性、有效性进行了审查。 本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次会议所涉及的有关事项进行审查，对公司提供 的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，现出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次会议的召集、召开程序是否合法 以及是否符合《公司章程》，出席会议人员资格的合法性、有效性和股东大会表 决方式、表决程序的合法性、有效性 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-008 杭萧钢构股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 664 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 949,524,236 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.2517 | 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | （%） | | （%） | | A | 股 ...

浙江天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所关于 杭萧钢构股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0411 致：杭萧钢构股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称：本所）接受杭萧钢构股份有限公司（以下 简称：公司）的委托，指派本所律师出席公司2025年第一次临时股东大会。本所 律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称：《证券法》）等法律、法规和规范性文件的要求，以 及《杭萧钢构股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有关规定，对 公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合 法性、有效性进行了审查。 本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次会议所涉及的有关事项进行审查，对公司提供 的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，现出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次会议的召集、召开程序是否合法 以及是否符合《公司章程》，出席会议人员资格的合法性、有效性和股东大会表 决方式、表决程序的合法性、有效性 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-007 杭萧钢构股份有限公司 关于控股股东部分股票质押式回购交易展期购回及补充质 押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人单银 木先生持有公司股份 904,713,764 股，占公司总股本的 38.19%。单银木先生持 有公司股份累计质押数量（含本次）为 416,520,000 股，占其持股数量比例的 46.04%，占公司总股本的 17.58%。 公司于 2025 年 3 月 25 日接到通知，获悉控股股东、实际控制人单银木先生 与海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）办理了股票质押式回购交易 的展期购回及补充质押业务。具体情况如下： 1 / 3 股东 名称 是否 为控 股 股东 本次质押展 期股数 （股） 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押 起始日 原质押 到期日 展期后 到期日 质权人 占其所 持股份 比例 (%) 占公司 总股本 比例(%) 质押融资资 金用途 单银木 ...

杭萧钢构股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 股票代码：600477 股票简称：杭萧钢构 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 2025 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 2025 年第一次临时股东大会表决方法说明 5 | | 议案一：关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案 6 | | 议案二：关于公司及控股子公司 年度融资担保预计的议案 2025 9 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间： (1)现场会议召开时间：2025年3月28日（周五）14点30分 (2)网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长单银木先生 与会人员： (一) 股权登记日（即 2025 年 3 月 20 日）收市后在中国证券登记结算有限 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-005 杭萧钢构股份有限公司 关于公司及控股子公司 2025 年度融资担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | ●被担保人名称： | | | --- | --- | | 杭萧钢构（河北）建设有限公司（以下简称"河北杭萧"） | | | 杭萧钢构（河南）有限公司（以下简称"河南杭萧"） | | | 杭萧钢构（广东）有限公司（以下简称"广东杭萧"） | | | 杭萧钢构（山东）有限公司（以下简称"山东杭萧"） | | | 杭萧钢构（江西）有限公司（以下简称"江西杭萧"） | | | 杭萧钢构（安徽）有限公司（以下简称"安徽杭萧"） | | | 杭萧钢构（芜湖）有限公司（以下简称"芜湖杭萧"） | | | 杭萧钢构（兰考）有限公司（以下简称"兰考杭萧"） | | | 杭萧钢构（于都）有限公司（以下简称"于都杭萧"） | | | 杭萧钢构（海南）有限公司（以下简称"海南杭萧"） | | | 杭萧钢构（丽水）有限公司（以下简称"丽水 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会议室 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-006 杭萧钢构股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 / 6 股东大会召开日期：2025年3月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 28 日 至 2025 年 3 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-004 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十六次会议 于 2025 年 3 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持， 会议通知于 2025 年 3 月 8 日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方 式列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案》。 根据公司生产经营活动的需要，2025 年公司及控股子公司计划以抵押（抵 押物为：厂房、土地、办公楼、设备、在建工程、应收账款、存货等）、担保等 方式向金融机构申请总额度不超过人民币 584,800.00 万元的授信（敞口金额， 下文表述与授信有关的金 ...