关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2025-015 龙元建设集团股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业 ...

独立董事专门会议决议 龙元建设集团股份有限公司 独立董事专门会议2025年第二次会议决议 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《上市公司 治理准则》等法律法规和规范性文件的规定以及《龙元建设集团股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"），作为龙元建设集团股份有限公司（下称"公司"）的 独立董事，我们认真审阅了公司的相关文件，本着对全体股东认真负责、实事求 是的态度，切实维护广大中小股东的利益的原则，按照法律法规的要求，勤勉尽 职。我们基于专业能力独立判断，通过了以下决议： 一、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》； 公司利润分配预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公 司未来发展所作出的综合考虑，符合有关法律法规及公司章程中关于分红事项的 规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同时也有利于公司持续稳定 地发展。会议审议、表决程序符合法律、法规、《公司章程》的有关规定。同意 将董事会通过的利润分配预案提交 2024 年度股东大会审议。 二、审议通过了《聘请公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议 案》； 1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从 ...

关于高管辞职暨聘任的公告 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2025-019 龙元建设集团股份有限公司关于 高级管理人员辞职暨聘任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、部分高级管理人员辞职情况 关于高管辞职暨聘任的公告 龙元建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总裁 王德华先生的书面辞呈，王德华先生申请辞去公司副总裁职务，辞职申请自送达 董事会时生效。 王德华先生在公司担任副总裁期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作 和持续发展发挥了积极作用。公司、董事会及监事会对他在任职期间所作的辛勤 工作和贡献表示衷心感谢！ 二、聘任高级管理人员情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第十届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于聘任高级管理人员及其薪酬的议案》。公司总裁提名，经公司董事会提名 委员会进行了资格审查，公司董事会同意聘任林盛旻先生为公司副总裁，任职自 本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满日止，即 2025 年 5 月 5 日。基本 ...

龙元建设集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 龙元建设集团股份有限公司 延期换届的提示性公告 董 事 会 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2025-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙元建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会及监事会将 于2025年5月5日任期届满。鉴于公司实际控制权拟发生变更（详见公司分别于 2023年6月28日披露的临2023-055号《关于签署股份转让、表决权放弃等协议暨 控制权拟发生变更的提示性公告》、2023年12月14日披露的临2023-098号《关于 签署股份转让等协议之补充协议的公告》），公司新一届董事会董事候选人及监 事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会及监事会工作的连续性， 公司董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的换届工 作亦相应顺延。在换届选举工作完成前，公司第十届董事会、监事会全体成员及 现任高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事、监 事及高级 ...

公司董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成，其中主任委员由具 有专业会计资格的独立董事担任。 审计委员会 龙元建设集团股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司董事会审计委员会工作规 程，2024 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现 对审计委员会的履职情况报告如下： 一、审计委员会会议召开情况 （一）2024 年 4 月 3 日，审计委员会审议通过了关于聘任公司财务总监的 议案； 报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规 定及公司审计委员会工作规程，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要履职 情况如下： （一）监督及评估外部审计机构工作 在年度审计工作开始前，审计委员会听取公司经营层的汇报并认真审阅年度 财务报表，同时对年审会计师事务所的独立性与专业性进行了审核，并就公司年 （二）2024 年 4 月 28 日，审计委员会审议通过了如下议案： 1、公司财务会计报告及定期报告中的财务信息；2、公司内部控制评价报告； 3、关于聘请公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案；4、关 ...

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 龙元建设集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证 ...

重要内容提示： 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，龙元建设集团股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会 计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。公司第十届董事会第 十六次会议审议通过了本次估值提升计划。 公司计划通过提升经营质量、重视股东回报、加强投资者关系管理、提 升信息披露质量等举措，提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值 合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展 公司估值提升计划 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2025-021 龙元建设集团股份有限公司 2025 年度估值提升计划公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事 件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、 市场情况等诸多因素 ...

证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：2025-016 龙元建设集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 召开地点：上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团二楼会议室 (五) 网络 ...

十届十九次监事会决议公告 股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2025-011 龙元建设集团股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙元建设集团股份有限公司第十届监事会第十九次会议已于2025年4月18日 以电话和传真的方式进行了会议通知，2025年4月28日下午15:00以现场方式召 开，公司现有监事3人，全部出席会议，监事长吴鸣明先生主持会议。会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经监事审议，会议以全票同意审议通过了如下议案： 一、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》； 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、审议通过了《公司2024年度报告及其摘要》； 1、公司2024年度合并利润表显示：实现营业总收入9,118,795,179.23元， 营业利润-531,459,506.24元，利润总额-566,948,433.78元，归属于母公司所有 者的净利润-663,394,184.99元。 2、公司严格按照各项法律、法 ...

股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2025-010 龙元建设集团股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙元建设集团股份有限公司第十届董事会第二十四次会议已于2025年4月18 日以电话和短信方式进行了会议召开通知，2025年4月28日下午14:00以现场方式 召开，公司现有董事7人，7名董事出席会议。公司3名监事及部分高级管理人员 列席会议。会议由赖朝辉先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 会议经董事全票同意审议通过并形成如下决议： 十届二十四次董事会决议公告 3、公司2024年度所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带的法律责任。 公司董事会审计委员会已审议本议案，并同意将其提交本次董事会审议。 四、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》； 1 十届二十四次董事会决议公告 具体详见上海证券交易所网站。 一、审议通过了《公司 ...