公司研究 2025.03.10 龙元建设（ 600491） 公司点评报告 定增方案更新，静待审核落地 方 正 证 券 研 究 所 证 券 研 究 报 告 分析师 | 刘清海 | 登记编号：S1220523090001 | | --- | --- | | 张其超 | 登记编号：S1220524090002 | 强烈推荐 ( 维 持 ) | 公 | 司 | 信 | 息 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 行业 | | | | 房屋建设Ⅲ | | 最新收盘价(人民币/元) | | | | 3.96 | | 总市值(亿)(元) | | | | 60.58 | | 52 周最高/最低价(元) | | | | 4.51/2.37 | 历史表现 -20% -5% 10% 25% 40% 24/3/10 24/6/9 24/9/8 24/12/8 龙元建设 沪深300 数据来源：wind 方正证券研究所 相关研究 《龙元建设(600491)：业绩大幅减亏，定增落地 在望》2025.01.21 《龙元建设(600491)：杭州车路云试点加速，公 司有望获得订单》2024.12.21 盈利 ...

龙元建设集团股份有限公司 简式权益变动报告书（修订稿） （二次修订稿） 上市公司名称：龙元建设集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：龙元建设 股票代码：600491 信息披露义务人：赖振元家族（包括赖振元、赖朝辉、赖晔鋆、郑桂香，并指 定赖振元为代表披露权益变动情况） 住所：浙江省象山县**** 通讯地址：上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼 股份变动性质：表决权放弃、持股比例被动稀释（上市公司向特定对象发行股 票）、股份减少（协议转让） 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除信息披露义务人 外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书 做出任何解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 六、本次权益变动尚需经相关有权主管部门批准后方可实施：1、国资主管部 门批准本次交易；2、本次股权转让获得上海证券交易所合法性审查的确认文件； 3、本次交易通过国家市场监督管理总局反垄断审查；4、上市公司本次向特定对 象发行股票通过上海证券交易所审核，并获得中国证监会同 ...

股东权益变动提示公告 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2025-008 龙元建设集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本次权益变动完成后，上市公司控股股东将由赖振元先生变更为杭州交投集 团，实际控制人将由赖振元先生变更为杭州市人民政府国有资产监督管理委员会 1 股东权益变动提示公告 （以下简称"杭州市国资委"）。 若本次向特定对象发行股票未获得相关有权主管部门批准，则本次股东权益 变动将终止，本公司的控股股东和实际控制人将不会发生变更，仍为赖振元先生。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023年6月27日，杭州市交通投资集团有限公司（以下简称"杭州交投集团"） 与赖振元先生、赖朝辉先生、赖晔鋆女士、郑桂香女士（以下简称"赖振元家族"） 签署了《战略合作暨控制权变更框架协议》《股份表决权放弃协议》《股份转让 协议》。同日，杭州交投集团与龙元建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"、"龙元建设"）签署了《股份认购协议》。 2023年12月13日，杭 ...

证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2025-006 龙元建设集团股份有限公司 Long Yuan Construction Group Co., Ltd. （浙江省象山县丹城新丰路 165 号） 向特定对象发行股票预案 （三次修订稿） $$\Xi{\bf{\cal{O}}}=\Xi{\bf{\cal{H}}}\oplus\Xi{\bf{\cal{H}}}$$ 发行人声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相悖的声 明均属不实陈述。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审核机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项尚需 上海证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会同意注册文件后方 ...

向特定对象发行股票预案（三次修订稿）披露的提示性公告 本次预案（三次修订稿）的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行 1 向特定对象发行股票预案（三次修订稿）披露的提示性公告 股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案（三次修订稿）所述本次向特定 对象发行股票相关事项的生效和完成尚需通过上海证券交易所审核通过并经中 国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2025-004 龙元建设集团股份有限公司关于向特定对象 发行股票预案（三次修订稿）披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙元建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月27日召开第 十届董事会第九次会议和第十届监事会第七次会议，并于2023年7月25日召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《龙元建设集团股份有限公司向特定对 象发行股票预案》等关于公司向特定对象发行股票的相关议案。 公司于2023年12月13日召开第十届董事会第十三次会议和第十届 ...

中信建投证券股份有限公司 关于龙元建设集团股份有限公司 调整向特定对象发行股票方案的核查意见 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为龙元建设集团股份有限公司（以下简称"龙元建设"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 以及《上海证券交易所股票发行上市审核规则》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对龙元建设调整向特定对象发行股票方案事项进行了认真、审慎的核查， 核查的具体情况如下： 一、本次发行方案调整的主要内容 公司于 2025 年 3 月 7 日召开第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于调整公司向特定对象发行股票募集资金规模的议案》等相关议案。 根据相关法律、法规及规范性文件的规定，以及公司的实际情况，公司现调 整本次向特定对象发行股票的募集资金规模，将本次发行募集资金规模从人民币 1,849,477,365.58 元调整为人民币 1,846,477,365.07 元，扣除相关发行费用后，全 部用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。公司本次向特定对象发行股票的发行 数量 ...

申请向特定对象发行股票的 补充法律意见书之五 国枫律证字[2024]AN009-20 号 北京国枫律师事务所 关于龙元建设集团股份有限公司 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编：100005 电话 (Tel): 010-66090088/88004488 传真 (Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于龙元建设集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 补充法律意见书之五 国枫律证字[2024]AN009-20号 致: 龙元建设集团股份有限公司（发行人） 根据本所与发行人签订的《律师服务协议书》,本所接受发行人委托,为发 行人本次发行项目提供专项法律服务。本所已根据相关法律、法规、规章和规 范性文件的规定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 对发行人提供的文件和有关事实进行了查验,并就发行人本次发行相关事宜出 具了《北京国枫律师事务所关于龙元建设集团股份有限公司申请向特定对象发 行股票的法律意见书》(以下称"《法律意见书》")、《北京国枫律师事务所关于 龙元建设集 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 龙元建设集团股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 （二次修订稿） 二〇二五年三月 财务顾问核查意见 重要声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报 告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购 报告书》及相关法律、法规的规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称"本 财务顾问"或"中信建投证券"）按照证券行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，就本次信息披露义务人披露的《龙元建设集团股份有限公司详式权 益变动报告书（二次修订稿）》进行核查，并出具核查意见。 为使相关各方恰当地理解和使用本核查意见，本财务顾问特别声明如下： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《龙元建设集团股份有限公司详式权益变动报告书（二次修订稿）》进行了核查， 确信内容与格式符合规定，并保证所发表的专业意见与信息披露义务人披露内容 不存在实质性差异。 2、本财务顾问所依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人 ...